证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2023-053 合肥高科科技股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 本次股票解除限售数量总额为 4,533,340 股，占公司总股本 5.00%，可交易 时间为 2023 年 6 月 27 日。 | 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 | | --- | 单位：股 | | | 是否为 | 董 事、 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 本次解 | | | | | 控股股 | 监 | | | 除限售 | | | 序 | | 东、实 | 事、 | 本次解限 | 本次解除 | 股数占 | 尚未解除 | | 号 | 股东姓名或名称 | 际控制 | 高级 | 售原因 | 限售登记 | 公司总 | 限售的股 | | | | 人或其 | 管理 | | 股票数量 | 股本比 | 票数量 | | | | 一致行 ...

合肥高科科技股份有限公司 证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2023-051 2022 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长胡翔 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 64,914,600 股，占公司有表决权股份总数的 71.60%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3 ...

致:合肥高科科技股份有限公司。 依据《证券法》《公司法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》 和《合肥高科科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的 有关规定,安徽天禾律师事务所接受合肥高科科技股份有限公司(以下简 称"合肥高科""公司"）的委托,指派吴波、马慧两位律师(以下简称 "本所律师")就公司于 2023年 5月 16 日召开的 2022年年度股东大会 (以下简称"本次股东大会")出具本法律意见书。 法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于合肥高科科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神, 参与了本次股东大会,并对公司提供的有关文件和事实进行了核查和验证, 现出具法律意见如下: 一、本次股东大会的召集程序 本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于 2023年 4 月 20 日在 北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)披露了《合肥高科科技股 份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告》《合肥高科科技股份有限 公司关于召开 2022年年度股东大会通知公告(提供网络投票)》。 二、本次股东大会的召开程序 本次股 ...

合肥高科科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2023-050 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他（请文字说明其他活动内容） （三）上市公司接待人员 董事长：胡翔先生； 董事会秘书、财务负责人：汪晓志先生； 保荐代表人：张昊然先生。 三、投资者关系活动主要内容 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 合肥高科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 9 日 15:00-17:00 通 过 中 证 网 " 投 资 者 关 系 互 动 平 台 " （https://www.cs.com.cn/roads how/）举办 2022 年年度报告说明会，与投资 者展开沟通。 （二）参与单位及人员 通过网络方式参与公司 2022 年年度报告说明会的投资者。 问题四：领导，能否介绍公司未来发展战略、经营 ...

业绩说明会信息 - 公司拟召开2022年年度报告业绩说明会[2] - 召开时间为2023年5月9日15:00 - 17:00[2] - 采用网络远程方式，可登录中证路演中心参与[2] 参会人员 - 董事长胡翔、董秘兼财务总监汪晓志、保荐代表人张昊然[2] 投资者问题征集 - 可于2023年5月8日15:00前访问指定链接征集问题[3] 联系方式 - 联系人汪晓志，电话0551 - 65773313[5] - 联系地址安徽省合肥市高新区柏堰科技园铭传路215号[5] - 电子邮箱Secretary.gk@gaoco.cn[5]

2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、说明会类型 合肥高科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 20 日在北 京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2022 年年度报告》（公告编 号：2023-035），为方便广大投资者更深入了解公司 2022 年年度经营业绩的具体 情况，加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2022 年年度报告业绩说明会。 二、说明会召开的时间、地点 证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2023-049 合肥高科科技股份有限公司 （二）会议召开地点： 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录中证路演中心 （https://www.cs.com.cn/roadshow/）参与本次年报业绩说明会。 三、参会人员 公司董事长：胡翔先生 （一）会议召开时间：2023 年 5 月 9 日（星期二）15:00-17:00 四、投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 为 ...

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2023-047 合肥高科科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事熊群因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在北京证券交易所官方信息披露平 1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 15 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席熊群 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《监事会议事规则》的规定。 （一）审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 台(ww ...

合肥高科 公司负责人胡翔、主管会计工作负责人汪晓志 及会计机构负责人（会计主管人员）汪晓志保证 季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 合肥高科科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 1 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码:430718 | 基本每股收益（元/股） | 0.15 | 0.11 | | 36.36% | | --- | --- | --- | --- | --- | | 加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的净利润计算） | 2.98% | 2.50% | - | | | 加权平均净资产收益率%（依据归属于 | | | - | | | 上市公司股东的扣除非经常性损益后 | 2.16% | 2.21% | | | | 的净利润计算） | | | | | 财务数据重 ...

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2023-046 1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 15 日以通讯方式发出 合肥高科科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：董事长胡翔 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事赵法川、王跃峰、刘志迎、王玉、王玉瑛因工作原因以通讯方式参与表 决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》 3.回避表决情况： 本议案不涉及关 ...

补充确认关联交易的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为合肥 高科科技股份有限公司（以下简称"合肥高科"或"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对合肥高科本次补充确认关联交易的 事项进行核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 公司于 2022 年 4 月 20 日召开了第三届董事会第十六会议和第三届监事会 第七次会议、2022 年 5 月 12 日召开了 2021 年年度股东大会分别审议通过《预 计 2022 年度关联交易的议案》。 公司预计 2022 年度对合肥茂发玻璃制品有限公司采购商品 35,000,000.00 元、 销售商品 5,000,000.00 元、出租房屋 0 元。2022 年公司实际对合肥茂发玻璃制品 有限公司采购商品 49,532,777.69 元，销售商品 3,330,456.74 元，出租房屋 148,609.73 元，其中，采购商品超出预计金额 14,532,777.69 元、 ...