公司变更 - 2024年8月1日召开第五届董事会第二次会议审议通过变更法定代表人议案[3] - 拟将法定代表人由明曰信变更为田南[3] - 变更无需股东大会审议，以工商登记为准[3] 影响说明 - 变更不会导致行业和主营业务变化，不产生不利影响[4] 备查文件 - 备查文件为《第五届董事会第二次会议决议》[5]

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2024-056 山东齐鲁华信实业股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 1 日 2.会议召开地点：公司会议室 5.会议主持人：明曰信 本次会议召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 独立董事孙国茂、于培友、晚壮因在外地以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更公司法定代表人的议案》 1.议案内容： 3.会议召开方式：采用现场及通讯方式召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 29 日以通讯方式发出 根据《公司章程》及有关法律法规的规定，结合经营发展需要，董事会拟将 公司法定代表人由董事长明曰信先生变更为董事田南先生，公司将及时办理法定 代表人的 ...

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2024-057 山东齐鲁华信实业股份有限公司 关于拟变更公司法定代表人公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 上述变更不会导致公司所属行业发生变化，不会导致公司主营业务发生变化， 不会对公司生产、经营产生不利影响。 三、备查文件 与会董事签字确认的公司《第五届董事会第二次会议决议》 山东齐鲁华信实业股份有限公司于 2024 年 8 月 1 日召开第五届董事会第二 次会议，审议通过了《关于变更公司法定代表人的议案》，拟将公司法定代表人 由董事长明曰信先生变更为董事田南先生。 上述变更无需提交公司股东大会审议，董事会审议通过后公司将依据规定办 理工商登记变更事宜，具体以工商行政管理部门登记为准。 二、本次变更对公司的影响 山东齐鲁华信实业股份有限公司 董事会 2024 年 8 月 1 日 ...

权益分派方案 - 2023年年度权益分派方案2024年6月27日获股东大会通过[2] - 以135,383,865股为基数，每10股派0.8元现金[3] - 本次派发现金红利10,830,709.20元[2] 利润与红利数据 - 权益分派基准日合并报表归母未分配利润333,605,635.19元[2] - 母公司未分配利润88,704,102.78元[2] - 每股现金红利为0.0780514 [6] 时间安排 - 权益登记日2024年7月22日，除权除息日7月23日[7] - 委托代派现金红利7月23日划入股东账户[9] - 公告日期2024年7月12日[10] 税收情况 - 个人股东、投资基金持股不同期限补缴税款不同[4] - 合格境外投资者股东按10%税率代扣，每10股派0.72元[5]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 山东齐鲁华信实业股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 6 月 27 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的 时间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 333,605,635.19 元，母公司未分配利润为 88,704,102.78 元。本次权益分派共计派发现金红利 10,830,709.20 元。 证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2024-055 山东齐鲁华信实业股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司股权登记日应分配股数 135,383,865 股为基数（应分配总股数等于股 权登记日总股本 138,763,865 股减去回购的股份 3,380,000 股，根据《公司法》等 规定，公司持有的本公司股份不得分配利润），向参与分配的股东每 10 股派 0 ...

员工持股计划基本信息 - 参与员工总人数不超过120人，董监高不超过9人[11] - 资金来源为员工合法薪酬、自筹资金，公司不提供财务资助[12] - 股份来源为公司回购专用账户股票，持股规模不超338.00万股，占总股本2.44%，受让价2.80元/股[12] - 全部有效员工持股计划持有的股票总数累计不超公司股本总额的10%，单一持有人对应股票数量不超1%[12] - 存续期为60个月，所获标的股票分三期解锁，比例为40%、30%、30%[13] - 由公司自行管理，最高管理权力机构为持有人会议，设管理委员会[13] - 持有人自愿放弃表决权，仅保留分红权、投资受益权[13] 认购情况 - 计划份额合计不超过946.40万份[27] - 董监高拟认购份额142.80万元，占比15.09%，对应股数51.00万股，占总股本0.34%[27] - 其他激励对象拟认购份额803.60万元，占比84.91%，对应股数287.00万股，占总股本2.10%[27] 回购情况 - 2022年截至9月21日，回购股份329,852股，占总股本0.24%，占拟回购总量上限23.90%，支付总金额1,891,695.88元，占拟回购总金额上限19.58%[29] - 2024年截至2月17日，回购股份3,050,148股，占总股本2.20%，占拟回购总量上限85.40%，支付总金额15,083,690.58元，占拟回购总金额上限60.33%[30] - 两次回购累计回购股份3,380,000股，占总股本2.44%[30] 业绩考核 - 业绩考核年度为2024 - 2026年，以净利润为考核标准，2024年增长率不低于20%，2024 - 2025年累计增长率不低于40%，2024 - 2026年累计增长率不低于60%[43] - 完全达到考核目标，公司层面归属比例为100%，否则为0%[44] - 个人绩效考核优秀、良好解锁比例为100%，不合格为0%[46] 管理与决策 - 融资时，管理委员会商议参与事宜并提交持有人会议审议，需经出席持有人会议的持有人所持1/2以上份额同意[48] - 召开持有人会议需提前3日发出通知，遇紧急情况可口头通知并豁免通知时限[54] - 每项议案经出席持有人会议的持有人所持50%以上份额同意视为表决通过，员工持股计划的变更、延长等需2/3以上份额同意[56] - 单独或合计持有员工持股计划10%以上份额的持有人可在会议召开前2个工作日提交临时提案[58] - 单独或合计持有员工持股计划30%以上份额的持有人可提议召开持有人会议，召集人应在20日内召集[58] - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人，委员任期为员工持股计划存续期[60] - 管理委员会主任由全体委员过半数选举产生[60] - 管理委员会会议召开前3日通知委员，经委员同意可豁免通知时限[65] - 代表30%以上份额的持有人、1/3以上管理委员会委员可提议召开会议，主任应在5个工作日内召集[66] - 管理委员会会议应有过半数委员出席方可举行[67] - 管理委员会作出决议须经全体委员过半数通过[68] 其他规定 - 员工持股计划变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，并提交公司董事会审议通过[87] - 存续期满自行终止；所持标的股票全部处置并清算分配完毕，经持有人会议审议通过可提前终止[88] - 存续期届满前1个月或遇特殊情形无法处置股票，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交董事会审议通过可延长存续期[88] - 公司有权取消严重损害公司利益或声誉的持有人参与计划资格，并按规定转让或收回份额[93] - 员工持股计划需经股东大会出席会议股东所持表决权半数以上通过[102]

股东大会信息 - 2024年6月27日在山东省淄博市召开股东大会，采用现场和网络投票结合方式[3] - 出席和授权出席股东89人，持表决权股份46,476,824股，占比34.33%[4] - 网络投票股东17人，持表决权股份10,227,976股，占比7.55%[4] 议案表决情况 - 多项2023年度报告及2024年度预算报告等议案同意股数42,024,015股，占比90.42%[6][9][10][12][13][14][15][19][25] - 董事薪酬方案议案同意股数23,311,069股，占比83.96%[20] - 2024年员工持股计划相关议案同意股数18,508,865股，占比77.54%[21][22][24][33][35] - 监事薪酬方案议案同意股数19,582,219股，占比70.53%[27] 人事变动 - 董事会提前换届，提名明曰信等6人为非独立董事，孙国茂等3人为独立董事，任期三年[28] - 监事会提前换届，提名侯普亭和张勇为非职工代表监事，第五届监事会任期三年[29] - 明曰等任职董事、孙国茂等任职独立董事、侯普亭等任职监事于2024年6月27日获审议通过[42]

董事会换届 - 2024年6月27日召开第五届董事会第一次会议[2] - 审议通过选举第五届董事会专门委员会委员议案[2] - 各专门委员会主任及委员名单确定[2] - 委员任期三年[2] 影响说明 - 本次换届为正常换届，符合规定[3] - 换届不影响公司生产经营[3] 公告信息 - 公告日期为2024年6月28日[5]

公司基本信息 - 2021年1月18日核准向不特定合格投资者公开发行3839.0345万股[7] - 2021年11月15日在北京证券交易所上市，证券代码830832[7] - 注册资本和实收资本均为13876.3865万元[7] - 股份每股面值1元，总数13876.3865万股，均为普通股[13] 股份相关规定 - 收购本公司股份用于减资10日内注销，其他情形6个月内转让或注销[16] - 收购股份不得超已发行股份总额10%，三年内转让或注销[17] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内、离职半年内不得转让[19] 股东权益与诉讼 - 股东要求董事会执行规定，董事会30日内执行[20] - 股东对决议有异议，60日内可请求法院撤销[23] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求监事会或董事会诉讼[24] 交易与审议 - 交易涉及资产总额超最近一年经审计总资产50%等情况需提交股东大会审议[28] - 购买、出售资产累计超最近一期经审计总资产30%需评估或审计并提交股东大会[30] - 与关联方成交金额（除担保）超最近一期经审计总资产2%且超3000万元需评估或审计并提交股东大会[31] 股东大会相关 - 董事人数少于章程规定2/3等情况2个月内召开临时股东大会[34] - 股东自行召集股东大会，决议作出前持股比例不低于10%且连续持股超90日[39] - 董事会等有权向公司提出提案，3%以上股份股东可提临时提案[41] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事3人，一名为会计专业人士[70] - 交易涉及资产总额等部分情况提交董事会审议[71][73] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日通知[78] 独立董事规定 - 多种情形人员不得担任独立董事[83][85][86] - 独立董事行使特别职权前三项需全体过半数同意[88] 管理层与监事会 - 总经理每届任期3年，由董事长提名，董事会聘任或解聘[92] - 监事会由3名监事组成，每6个月至少召开一次会议[100][101] 财务与分红 - 会计年度结束后4个月内披露年报，上半年结束后2个月内披露中报[104] - 分配税后利润提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[104] - 实施现金分红须满足4个条件，每年现金分配利润原则上不少于当年可供分配利润10%[106] 其他事项 - 公司合并、分立、减资等需通知债权人并公告[116][118] - 控股股东指持股份占公司股本总额50%以上或有重大表决权影响的股东[130] - 不晚于年度股东大会召开日举办年报说明会，提前2个交易日通知[126][127]

股东大会信息 - 2024年6月7日发布召开2023年年度股东大会通知[5] - 现场会议于2024年6月27日9时召开，网络投票时间为6月26 - 27日[5] 股东情况 - 现场72名股东代表36,248,848股，占比26.77%[7] - 网络17名股东代表10,227,976股，占比7.55%[7] - 中小股东持股27,763,878股，占比20.51%[8] 议案情况 - 审议18项议案，含年报等[10][11] - 议案16特别决议，三分之二以上通过[12] - 部分议案为累积投票、单独计票、关联回避表决[12]