董事会换届 - 2024年6月27日召开第五届董事会第一次会议[2] - 审议通过选举第五届董事会专门委员会委员议案[2] - 各专门委员会主任及委员名单确定[2] - 委员任期三年[2] 影响说明 - 本次换届为正常换届，符合规定[3] - 换届不影响公司生产经营[3] 公告信息 - 公告日期为2024年6月28日[5]

公司基本信息 - 2021年1月18日核准向不特定合格投资者公开发行3839.0345万股[7] - 2021年11月15日在北京证券交易所上市，证券代码830832[7] - 注册资本和实收资本均为13876.3865万元[7] - 股份每股面值1元，总数13876.3865万股，均为普通股[13] 股份相关规定 - 收购本公司股份用于减资10日内注销，其他情形6个月内转让或注销[16] - 收购股份不得超已发行股份总额10%，三年内转让或注销[17] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内、离职半年内不得转让[19] 股东权益与诉讼 - 股东要求董事会执行规定，董事会30日内执行[20] - 股东对决议有异议，60日内可请求法院撤销[23] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求监事会或董事会诉讼[24] 交易与审议 - 交易涉及资产总额超最近一年经审计总资产50%等情况需提交股东大会审议[28] - 购买、出售资产累计超最近一期经审计总资产30%需评估或审计并提交股东大会[30] - 与关联方成交金额（除担保）超最近一期经审计总资产2%且超3000万元需评估或审计并提交股东大会[31] 股东大会相关 - 董事人数少于章程规定2/3等情况2个月内召开临时股东大会[34] - 股东自行召集股东大会，决议作出前持股比例不低于10%且连续持股超90日[39] - 董事会等有权向公司提出提案，3%以上股份股东可提临时提案[41] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事3人，一名为会计专业人士[70] - 交易涉及资产总额等部分情况提交董事会审议[71][73] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日通知[78] 独立董事规定 - 多种情形人员不得担任独立董事[83][85][86] - 独立董事行使特别职权前三项需全体过半数同意[88] 管理层与监事会 - 总经理每届任期3年，由董事长提名，董事会聘任或解聘[92] - 监事会由3名监事组成，每6个月至少召开一次会议[100][101] 财务与分红 - 会计年度结束后4个月内披露年报，上半年结束后2个月内披露中报[104] - 分配税后利润提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[104] - 实施现金分红须满足4个条件，每年现金分配利润原则上不少于当年可供分配利润10%[106] 其他事项 - 公司合并、分立、减资等需通知债权人并公告[116][118] - 控股股东指持股份占公司股本总额50%以上或有重大表决权影响的股东[130] - 不晚于年度股东大会召开日举办年报说明会，提前2个交易日通知[126][127]

股东大会信息 - 2024年6月7日发布召开2023年年度股东大会通知[5] - 现场会议于2024年6月27日9时召开，网络投票时间为6月26 - 27日[5] 股东情况 - 现场72名股东代表36,248,848股，占比26.77%[7] - 网络17名股东代表10,227,976股，占比7.55%[7] - 中小股东持股27,763,878股，占比20.51%[8] 议案情况 - 审议18项议案，含年报等[10][11] - 议案16特别决议，三分之二以上通过[12] - 部分议案为累积投票、单独计票、关联回避表决[12]

会议信息 - 会议于2024年6月27日在公司会议室召开[5] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] - 发出通知时间为2024年6月27日，方式为通讯[5] 议案表决 - 《关于豁免监事会会议通知时限的议案》全票通过[6] - 《关于选举第五届监事会主席的议案》全票通过[7] 选举结果 - 公司选举侯普亭为第五届监事会主席，任期三年[7]

人事变动 - 2024年6月27日选举明曰信为董事长，持股12,576,110股，占比9.06%[3] - 2024年6月27日选举侯普亭为监事会主席，持股1,470,423股，占比1.06%[4] - 2024年6月27日聘任明伟为总经理，持股110,618股，占比0.08%[5] - 2024年6月27日聘任陈文勇等为副总经理，戴文博为董秘，肖鹏程为财务负责人[6] 相关决议 - 董事会提名委员会同意多项人事安排[10] - 董事会审计委员会同意聘任肖鹏程为财务负责人[11] 影响说明 - 本次换届符合规定，不影响公司生产经营[7][8]

会议信息 - 第五届董事会第一次会议于2024年6月27日召开[3] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[4] 议案表决 - 《关于豁免董事会会议通知时限的议案》全票通过[6] 人事任命 - 明曰信当选董事长，明伟任总经理[7][9] - 陈文勇、田南任副总经理，戴文博任董秘[10][11] - 肖鹏程任财务负责人，选举专委会委员[12][14] 公告发布 - 会议决议公告于2024年6月28日发布[7]

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2024-050 山东齐鲁华信实业股份有限公司 公司章程 二〇二四年六月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 6 | | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 12 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 14 | | | 第五章 | 董事会 | 17 | | 第一节 | 董事 | 17 | | 第二节 | 董事会 | 20 | | 第三节 | 独立董事 | 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 28 | | | 第七章 | 监事会 | 29 | | 第一节 | 监事 | 29 | | 第二节 | 监事 ...

北京市通商律师事务所 关于山东齐鲁华信实业股份有限公司 2023 年年度股东大会 法律意见书 1 二〇二四年六月 中国北京市建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-15 层 100004 12-15th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商律师事务所 关于山东齐鲁华信实业股份有限公司 2023 年年度股东大会法律意见书 致：山东齐鲁华信实业股份有限公司 北京市通商律师事务所（以下简称"本所"）接受山东齐鲁华信实业股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，委派本所律师出席了公司 2023 年年度股 东大会（"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《山东齐鲁华信实业股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及《山东齐 ...

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2024-049 山东齐鲁华信实业股份有限公司 2024年员工持股计划 二〇二四年六月 声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2 风险提示 1、有关本员工持股计划的具体的资金来源、分配比例、实施方案等属初步 结果，能否完成实施，存在不确定性。 2、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国内外政治经济形势及投资 者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动，投资 者对此应有充分准备。 3、若员工认购资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工 认购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 4、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 3 特别提示 1、山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"齐鲁华信"或"公司"） 2024年员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"）系公司依据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计 划试点的指导 ...

第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 5.会议主持人：明曰信 证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2024-051 山东齐鲁华信实业股份有限公司 6.会议列席人员：全体监事、肖磊 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 独立董事于培友因在外地出差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于豁免董事会会议通知时限的议案》 1.议案内容： 3.会议召开方式：采用现场及通讯方式召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 27 日以通讯方式发出 鉴于公司 2023 年年度股东大会已选举出第五届董事会成员，需尽快召开董 事会 ...