证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2024-042 山东万通液压股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 经审计，和信认为，公司2023年财务报告在所有重大方面按照企业会计准则 的规定编制，公允反映了万通液压2023年12月31日的合并及公司财务状况以及 2023年度合并及公司的经营成果和现金流量。和信出具了标准无保留意见的审计 报告。 在执行审计工作的过程中，和信就会计师事务所和相关审计人员的独立性、 审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、 年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所在 2023年度的审计工作履行监督职责的情况汇报如下： 一、 ...

公司变更 - 2024年2月2日董事会审议通过变更注册资本等议案[3] - 2月21日股东大会审议通过该议案[3] - 4月8日完成工商变更登记及章程备案并取得新执照[4] 数据变化 - 注册资本及股本总数由11934.25万元（股）变为11930.50万元（股）[4] 章程备案 - 修订后的《公司章程》在日照市行政审批服务局备案[5]

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2024-030 山东万通液压股份有限公司 公司章程 （2024 年 2 月 21 日，2024 年第一次临时股东大会审议通过） 二〇二四年二月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | 监事会 36 | | 第一节 | 监事 36 | | 第二节 | 监事会 36 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 3 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 山东万通液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日召开第 四届董事会第五次会议，审议通过《关于变更注册资本、修订公司章程及办理工 商变更登记的议案》，该议案已于 2024 年 2 月 21 日经公司 2024 年第一次临时 股东大会审议通过，具体内容详见公司在 2024 年 2 月 5 日在北京证券交易所 （www.bse.cn）披露的《山东万通液压股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》 （公告编号：2024-019）。 二、工商变更登记情况 截至 2024 年 4 月 8 日，公司已经完成相应的工商变更登记及章程备案手续， 并取得了新的《营业执照》，本次工商变更完成后，公司注册资本及股本总数由 11,934.25 万元（股）变更为 11,930.50 万元（股）。除以上变更外，《营业执照》 记载的其他工商登记事项未发生变更。 公司修订后的《公司章程》已在日照市行政审批服务局备案。 证券代码：830839 证券简称 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2024-030 山东万通液压股份有限公司 公司章程 （2024 年 2 月 21 日，2024 年第一次临时股东大会审议通过） 二〇二四年二月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | 监事会 36 | | 第一节 | 监事 36 | | 第二节 | 监事会 36 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 3 ...

财务数据 - 公司2023年实现营收6.69亿元，归母净利润8021.26万元，近三年营收、归母净利润复合增长率分别达到28.14%、9.91%[1] - 2023年机械装备用油缸营收为3.36亿元，占比66.61%[6] - 2023年机械装备用油缸毛利占比为62.61%[6] - 2023年实现营收6.69亿元，增长率为32.52%[6] - 2023年实现归母净利润8021.26万元，增长率为26.64%[6] - 2023Q1-Q3公司毛利率为20.99%[6] - 2023Q1-Q3公司期间费用率下降至7.58%[6] - 截至2023Q3公司应收款为1.65亿元[6] - 截至2023Q3应收账款周转天数降至75.04天[6] 市场趋势 - 预计2023年我国液压油缸行业市场规模将增长至304.29亿元[2] - 2022年中国电动缸行业市场规模约为11.56亿元[18] - 2021年全球液压行业市场规模达到325.62亿欧元，同比增速为16.67%[37] - 2021年我国液压行业市场规模增长至879亿元，同比增速高达7.06%[38] - 2023年全球液压油缸产量预计增长至25000万台[44] - 2023年全球液压油缸市场规模约为162亿美元[44] 技术优势 - 万通液压在挖掘机油缸和油气弹簧领域拥有多项关键技术[22] - 万通液压的核心技术在各项指标上均具有优势[19] - 万通液压的技术指标优势包括生产效率、密封结构优化、校直效率等方面[20] - 万通液压在油缸和油气弹簧领域拥有多项关键技术储备[22] - 万通液压的技术优势体现在活塞杆热处理、表面处理、活塞杆表面粗糙度等方面[21]

授信与贷款 - 2023年度公司预计申请综合授信不超15000万元[3] - 2023年4月与山东五莲农商行贷款2740万元[3] 抵押物情况 - 抵押物总面积148843.24平方米，账面价值28800779.78元[3] 还款与解押 - 公司已提前还清贷款本息并办理解除抵押手续[5] - 2024年3月27日公告解除资产抵押事项[7]

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2024-028 山东万通液压股份有限公司 注：账面价值为截止到 2024 年 2 月 29 日数据 具体抵押内容详见公司于 2023 年 5 月 5 日在北京证券交易所(www.bse.cn) 关于资产解除抵押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、资产抵押情况概述 山东万通液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 6 日、2023 年 2 月 22 日分别召开第三届董事会第二十三次会议、2023 年第一次临时股东大 会，审议通过《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度并提供抵押、质押 担保的议案》。根据公司经营发展需要，2023 年度公司预计向银行等金融机构申 请综合授信额度不超过 15,000 万元（含 15,000 万元），在上述授信额度内，同意 公司根据金融机构的要求，以公司不动产、动产抵押，知识产权、应收账款或应 收票据、货币资金质押、信用、保证等方式进行担保。 2023 年 4 月 28 日，2 ...

电动缸应用领域 - 电动缸广泛应用于工业自动化、精密机床、汽车、机器人、新能源、工程机械、医疗器械、航空等领域 [3] - 公司目前电动缸主要应用于JG领域，包括DDFS装置、起竖平台、JY车辆的调平支腿及地面战略WQ装备 [3] - 工业自动化、国产精密机床、机器人等领域对电动缸需求持续增长 [3] - 工程机械全电化快速推进，部分厂家已推出纯电无人驾驶挖掘机、装载机等全电化产品 [3] 电动缸优势 - 解决液压油缸跑冒滴漏问题 [4] - 方便能量回收，伺服电机可转换为发电机给电池组充电 [4] - 工作寿命长，维护简单，全生命周期成本较低 [4] - 控制精度和稳定性高，可随时调整 [4] - 采用电机驱动滚动丝杠副传动，减少能源二次转换，提高效率 [4] - 响应速度快，具备更高直线运动速度 [4] - 结构灵活，可根据需要设计成不同结构形式 [4] 电动缸与液压油缸比较 - 电动缸不会完全替代液压油缸，不同场景各有优势 [5] - 多执行机构场景下，液压系统成本更低 [5] - 重载行业液压油缸具有绝对优势，可承受较重负载 [5] 丝杠技术 - 丝杠分为梯形丝杠、滚珠丝杠、行星滚柱丝杠 [6] - 行星滚柱丝杠具有尺寸小、推力大、精度高、抗冲击、寿命长等优点 [6] - 行星滚柱丝杠存在较高技术壁垒，国内较难生产符合性能需求的产品 [6] - 技术难点包括设计、分析、材料匹配、热处理工艺优化、多头内外螺纹一次成型磨削、螺距小牙型检测困难等 [6]

股份回购与注销 - 公司回购37,500股，占回购前总股本0.0314%[3] - 2024年3月12日完成37,500股回购股份注销手续[3] - 回购注销前股份总额119,342,500股，后为119,305,000股[3] 股份结构变化 - 注销前有限售条件股份54,961,125股，比例46.05%，后数量为54,923,625股，比例46.04%[4] - 注销前无限售条件股份（不含回购专户）63,376,346股，比例53.11%，后比例53.12%[4] 其他 - 公司剩余库存股1,005,029股[3] - 公司将办理工商变更登记并申领新营业执照[8]