独立董事关于第四届董事会第五次临时会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等有关规定，作为基康仪器股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会独立董事，本着勤勉、严谨、负责的态度，基于独立、审慎、客观 的立场，对公司第四届董事会第五次临时会议的相关事项发表如下独立意见： 一、《关于公司<2023 年股权激励计划（草案）>的议案》的独立意见 经审阅《关于公司<2023 年股权激励计划（草案）>的议案》，我们认为： 证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-102 基康仪器股份有限公司 （一）公司《2023 年股权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案） /2023 年股权激励计划》"）的拟定、审议流程符合《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以下简称"《监管指引第 3 号》"）等有 关法律、法规、规章及规范性文件的规定。 ...

一、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形，包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者 无法表示意见的审计报告； （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行 利润分配的情形； 证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-104 基康仪器股份有限公司监事会 关于 2023 年股权激励计划（草案）的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-103 基康仪器股份有限公司 第四届监事会第五次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年股权激励计划（草案）>的议案》 1.议案内容： 1.会议召开时间：2023 年 8 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 25 日 以邮件方式发出 5.会议主持人：邹勇军先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和保留优秀人才，充分调 动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益 结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，提升公司的核心竞争力，确 ...

调研基本信息 - 调研时间为 2023 年 8 月 22 日，地点在北京市海淀区彩和坊路 8 号 11 层基康仪器会议室，形式为现场及网络 [2] - 接待 27 家机构投资者调研，公司接待人员包括董事长袁双红等 [1][2] 公司营收情况 - 2023 年上半年实现营业收入 13342.55 万元，较上年同期增长 18.48% [4] - 智能监测终端营收 11756.96 万元，占比 88.12%；安全监测物联网解决方案及服务营收 1585.59 万元，占比 11.88% [4] 产品研发与技术 - 主流产品已完全国产化，在市场占绝对主导地位 [5] - 2023 年上半年推出 GL4 系列无线终端产品，完成磁致伸缩传感器核心部件研发及测试 [5] - 振弦式传感器核心技术体现在机芯、封装工艺和质检工艺，采用多种技术提高性能指标一致性 [5] - 振弦式传感器与光纤光栅传感器工作原理不同，前者精度更高、稳定性更好，后者信号传输距离远、抗电磁干扰能力强 [5] - 公司数据采集设备最多可接入 80 支仪器，BGK - Micro - 40 pro 系列销售量最大 [6] 行业增长逻辑 水利行业 - “十四五”规划提出建设国家水网骨干工程，上半年全国新开工水利项目 1.76 万个，投资规模 7208 亿元，较去年同期多 3707 个、多 1113 亿元，150 项重大水利工程中 24 项按期开工 [7] - 小型水库雨水情测报和大坝安全监测设施建设受政策支持，需求稳定 [7] 能源行业 - 能源市场投资热点在发电储能板块，预计到 2025 年我国抽水蓄能投产总规模达 6200 万千瓦以上，到 2030 年达 1.2 亿千瓦左右，2023 年上半年 60 座抽水蓄能电站签约、核准、开工 [7] - 水电受国家政策重点扶持，国家能源局要求加强大坝安全监测管理，推进监测系统自动化改造等工作 [8] 未来业绩增长战略 内生式增长 - 聚焦国家水网建设等领域，做大做强主业，保持技术和市场领先优势 [9] - 引入咨询机构梳理流程和制度，实现降本增效 [9] 外延式增长 - 推进产业生态链建设和布局，通过投资并购实现适度多元化，向工业级应用探索 [9] - 利用投融资功能加大传感技术研发投资，与战略合作伙伴合作，延伸至传感器产业上下游 [9]

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-094 基康仪器股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 2.会议召开地点：公司会议室 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 16 日 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 4 日以邮件方式发出 5.会议主持人：邹勇军先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2023 年半年度报告及其摘要>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 18 日在北京证券交易所官网 （http://www.bse.cn/）披露的公告《基康仪器股份有限公司 2023 年半年度报告》 （公告编号：2023-095）和《基康 ...

基康仪器股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-093 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 4 日以邮件方式发出 5.会议主持人：袁双红先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 18 日在北京证券交易所官网 （http://www.bse.cn/）披露的公告《基康仪器股份有限公司 2023 年半年度报告》 （公告编号：2023-095）和《基康仪器股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》 （公告编号：2 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-098 基康仪器股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 单位：元 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意基康仪器股份有限公司向不特定合 格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2979 号）核准，公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市发行人民币普通股（A 股） 13,000,000 股，发行价格为人民币 6.50 元/股，募集资金总额为人民币 84,500,000.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 15,227,641.44 元（不含增值 税）后，募集资金净额为人民币 69,272,358.56 元，募集资金已于 2022 年 12 月 13 日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况已经天衡会计师事务所（特殊 普通合伙）审验，并于 2022 年 12 月 13 日出具了验资报告（ ...

经审阅，我们认为：《公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告》内容真实、准确、完整，公司 2023 年半年度募集资金的存放、使用与 管理严格遵循了《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关法律法规及《公司章 程》《公司募集资金使用管理办法》关于募集资金管理的相关规定，已披露的募 集资金使用的相关信息真实、准确、完整，不存在损害公司、公司股东特别是中 小股东利益的情况。 证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-097 基康仪器股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等有关规定，作为基康仪器股份有限 公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事，本着勤勉、严谨、负责的态度， 基于独立、审慎、客观的立场，对公司第四届董事会第四次会议的相关事项发表 意见如下独立意见： 一、《关于<公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告> 的议案》的独立意见 ...

基康仪器股份有限公司 2023 年半年度报告 公告编号：2023-095 1 基康仪器股份有限公司 2023 年半年度报告 公告编号：2023-095 公司半年度大事记 2023 年上半年公司获得 1 项发明专利、3 项实 用新型专利。 2023 年上半年子公司-北京微玛特科技有限公 司获得 2 项商标注册。 公司于 2023 年 2 月在成都设立控股子公司四川汇康智感科技有限公司。汇康智感以协助公司开 拓新的应用领域和行业客户为宗旨，主要面向路桥隧、市政建筑等细分领域，推出符合行业需求的监 测、检测类产品，满足行业客户的个性化需求。 公司于 2023 年 4 月 13 日召开 2022 年年度股东大会，选举产生公司第四届董事会成员和第四届 监事会成员，并于同日召开第四届董事会第一次临时会议及第四届监事会第一次临时会议，选举产生 公司第四届董事长、副董事长、监事会主席及高级管理人员。 公司 2022 年年度权益分派于 2023 年 4 月 26 日实施，以总股本 139,497,776 股为基数，向全体股 东每 10 股派发现金红利人民币 4.00 元（含税），合计派发现金红利人民币 5,579.91 万元（ ...