证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2024-071 基康仪器股份有限公司 关于调整 2023 年股权激励计划股票期权行权价格的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 基康仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 24 日召开第四 届董事会第十一次临时会议和第四届监事会第十一次临时会议，审议通过《关于 调整 2023 年股权激励计划股票期权行权价格的议案》。根据《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以下简称"《监管指引第 3 号》"）、《2023 年股权激励计划（草案）》（以下或简称"《激励计划》"、"2023 年股权激励计划"、 "本激励计划"）的相关规定及 2023 年第三次临时股东大会的授权，鉴于公司 2023 年度权益分派以及 2024 年半年度权益分派已实施完毕，公司拟对本激励计 划股票期权的行权价格进行调整，具体情况如下： 一、《激励计划》已 ...

第四届董事会第十一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2024-067 基康仪器股份有限公司 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 18 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长袁双红先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席董事 9 人。 董事沈省三先生、赵初林先生因外出以通讯方式出席。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年股权激励计划第一个行权期行权条件成就的 议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《20 ...

证券简称：基康仪器 证券代码：830879 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 第一个行权期行权条件成就相关事项 之 独立财务顾问报告 2024年9月 1 | | | 关于 基康仪器股份有限公司 2023年股权激励计划 一、释义 | 基康仪器、本公司、 公司、上市公司 | 指 | 基康仪器股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 财务顾问、独立财务 | | | | 顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 财务顾问报告、独立 | | 《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于基康仪器股 | | 财务顾问报告、本报 | 指 | 份有限公司2023年股权激励计划第一个行权期行权条件成就相关 | | 告 | | 事项之独立财务顾问报告》 | | 本激励计划、激励计 | | | | 划、本计划、2023年 | 指 | 《基康仪器股份有限公司2023年股权激励计划（草案）》 | | 激励计划 | | | | 股票期权 | 指 | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价格和条件购 | | | | 买本公司一定数量股票的权利 | | 激励对象 | | 按照本激 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2024-068 基康仪器股份有限公司 第四届监事会第十一次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：邹勇军先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年股权激励计划第一个行权期行权条件成就的 议案》 1.议案内容： 2,155,000 份。根据公司 2023 年第三次临时股东大会的授权，公司将按照《2023 年股权激励计划（草案）》的相关规定办理行权相关事宜。 具体内容详见公司于 2024 年 9 月 24 日在北京证券交易所官网 （http://www.bse.cn/）披露的《关于公司 2023 年股权激励计划第一个行权期行 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2024-070 基康仪器股份有限公司 关于公司 2023 年股权激励计划第一个行权期 行权条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 1.2023 年 8 月 30 日，公司召开第四届董事会第五次临时会议，审议通过《关 于公司<2023 年股权激励计划（草案）>的议案》《关于公司<2023 年股权激励计 划授予的激励对象名单>的议案》《关于公司<2023 年股权激励计划实施考核管 理办法>的议案》以及《关于认定公司核心员工的议案》《关于提请股东大会授 权董事会办理 2023 年股权激励计划有关事项的议案》。公司独立董事对相关议 案发表了同意的独立意见。独立董事王英兰女土作为征集人就公司 2023 年第三 次临时股东大会审议的本次激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。 2.2023 年 8 月 30 日，公司召开第四届监事会第五次临时会议，审议通过《关 于公司<2023 年股权激励计划（草案）>的议案》《关于认定公司核心员工的 ...

市场扩张和并购 - 2024年8月21日公司审议通过对外投资设立全资子公司议案[2] - 2024年9月13日陕西基康数字技术有限公司完成工商登记并取得营业执照[2] - 陕西基康数字技术有限公司注册资本100万元[3] - 陕西基康数字技术有限公司成立日期为2024年9月13日[3]

基康仪器股份有限公司 关于全资子公司完成工商登记并取得营业执照的公告 证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2024-066 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 基康仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 21 日召开第四届 董事会第十次会议，审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》，具体内 容详见公司于 2024 年 8 月 23 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《基康仪器股份有限公司对外投资设立全资子公司的公告》 （公告编号：2024-059）。 全资子公司陕西基康数字技术有限公司于 2024 年 9 月 13 日完成工商登记， 并取得了西安市未央区数据和行政审批服务局核发的《营业执照》。 法定代表人：吴华兵 成立日期：2024 年 9 月 13 日 注册资本：壹佰万元整 住所：陕西省西安市未央区太华北路 415 号华远锦悦小区 1 幢 2 单元 2904 室 经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询 ...

权益分派方案 - 2024年半年度权益分派方案获2024年第一次临时股东大会通过[2] - 以135,187,776股为基数，每10股派1.5元现金（含税）[3] - 派发现金红利20,278,166.40元[2] 利润数据 - 权益分派基准日合并报表归母未分配利润110,013,896.64元，母公司96,337,304.59元[2] 税收与红利 - 个人股东等不同持股时间补缴税款不同[3] - 合格境外投资者股东每10股派发1.35元[4] - 按总股本折算每股现金红利0.1453655元[4] 时间安排 - 权益登记日2024年9月20日，除权除息日9月23日[5] - 现金红利于9月23日划入股东账户[6] 后续调整 - 权益分派实施后调整期权行权价格并披露[8]

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2024-065 基康仪器股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 基康仪器股份有限公司 2024 年半年度权益分派方案已获 2024 年 9 月 10 日 召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会 审议通过的时间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 110,013,896.64 元，母公司未分配利润为 96,337,304.59 元。本次权益分派共计派发现金红利 20,278,166.40 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2024 年半年度权益分派方案为： 按总股本折算的每股现金红利=参与分配的股份数量*（每 10 股分红金额÷ 10）÷总股本=135,187,776×（1.500000÷10）÷139,497,776 =0.1453655 元； 以公司股权登记日应分配股数 135,187,77 ...

股东大会信息 - 公司于2024年8月23日发布2024年第一次临时股东大会通知公告[4] - 现场会议于2024年9月10日召开，网络投票时间为2024年9月9 - 10日[5] 会议表决情况 - 参会股东（代理人）15人，代表股份73,434,393股，占比54.3203%[7] - 《关于公司2024年半年度权益分派预案的议案》同意票占100%，反对和弃权均为0%[9]