北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于基康仪器股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：基康仪器股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《基康仪器股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召 集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2024-038 基康仪器股份有限公司 第四届董事会第九次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长袁双红先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席董事 9 人。 董事蒋小放因外出以通讯方式参会并表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年第一季度报告》 1.议案内容： 《基康仪器股份有限公司第四届董事会第九次临时会议决议》 公司根据北京证券交易所的《北 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2024-039 基康仪器股份有限公司 第四届监事会第九次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以邮件方式发出 5.会议主持人：邹勇军先生 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年第一季度报告》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在北京证券交易所官网 （http://www.bse.cn/）披露的《基康仪器股份有限公司 2024 年第一季度报告》 （公告编号：2024-040）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 6.召开情况 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2024-036 基康仪器股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》及《公司章程》的 规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 75,065,739 股，占公司有表决权股份总数的 55.5270%。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长袁双红先生 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 705,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.5215%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中董事 ...

投资者关系活动记录表 证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2024-035 基康仪器股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 4 月 12 日 活动地点：基康仪器股份有限公司（以下简称"公司"） 在全景网"投资者 关系互动平台"（https://ir.p5w.net）举办 2023 年年度报告业绩说明会。 参会单位及人员：通过网络方式参加 2023 年年度业绩说明会的投资者。 上市公司接待人员：董事长袁双红先生；副总经理、董事会秘书吴玉琼女士； 财务总监于雷雷女士；申万宏源证券承销保荐有限责任公司高级副总裁王志宽先 生（公司保荐代表人）。 三、 投资者关系活动主要内容 问题 1、公司一直高度重视技术储备与研发，积极开展机器视觉与人工智 能研究，着手开始制造工业机器人、特殊作业机器人，当前机器 ...

业绩说明会信息 - 公司拟召开2023年年度报告业绩说明会[2] - 召开时间为2024年4月12日15:00 - 17:00[3] - 采用网络方式，可登陆全景网“投资者关系互动平台”参与[3] 参会人员 - 包括公司董事长袁双红等[4] 问题征集 - 投资者可于2024年4月11日15:00前访问指定网址征集问题[5] 联系方式 - 联系人吴玉琼，电话010 - 62698899[6] - 联系地址为北京市海淀区相关地址[6] - 电子邮箱是wu@geokon.com.cn[6]

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2024-034 基康仪器股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 专利号：ZL 2022 1 0343341.3 专利权人：基康仪器股份有限公司 授权公告日：2024 年 04 月 02 日 本发明专利提供一种基于图像识别及空间定位技术的变形监测方法和装置， 该方法通过摄像装置采集监测区域的监测图像，并利用图像识别算法识别出布置 在监测区域的基准点和监测点的像素坐标，对比前后坐标的变化进而计算出监测 点相对基准点的变形，该装置部署便捷，测量精度高，非接触测量。 基康仪器股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 3 日、2024 年 4 月 8 日收到国家知识产权局颁发的《发明专利证书》2 项，具体情况如下： 1、发明名称：基于定点定面关系的山洪灾害雨量预警分析方法及装置 专利号：ZL 2023 1 1785657.9 专利权人：基康仪器股份有限公司 授权公告日：202 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2024-033 基康仪器股份有限公司 （一）会议召开时间：2024 年 4 月 12 日（星期五）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次年度报告业绩说明会将采用网络方式召开，投资者可登陆全景网"投资 者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。 三、 参加人员 公司董事长：袁双红先生 公司副总经理、董事会秘书：吴玉琼女士 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 基康仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日在北京证券 交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2023 年年度报告》（公告编号： 2024-020）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-021），为方便广大投资 者更深入了解公司 2023 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的互动交流， 公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明 ...

专利权人：基康仪器股份有限公司 证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2024-034 基康仪器股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 基康仪器股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 3 日、2024 年 4 月 8 日收到国家知识产权局颁发的《发明专利证书》2 项，具体情况如下： 1、发明名称：基于定点定面关系的山洪灾害雨量预警分析方法及装置 专利号：ZL 2023 1 1785657.9 二、对公司的影响 公司取得上述两项发明专利证书，体现了公司在技术创新和自主研发方面的 能力，有利于公司进一步完善知识产权保护体系，形成持续创新机制，保持技术 领先优势，提升核心竞争力。 授权公告日：2024 年 04 月 02 日 本发明专利提供一种基于定点定面关系的山洪灾害雨量预警分析方法及装 置，应用于数据处理技术领域，具有快速准确的进行预警分析的效果。 2、发明名称：一种基于图像识别及空间定位技术的变形监测方 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2024-032 基康仪器股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 其他(电话会议) 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 （二）参与单位及人员 由开源证券诸海滨、赵昊主持的电话会议，线上参与单位有：开源证券、博时 基金、西部利得基金、淳厚基金、长江证券、东方财富证券、东北证券、东兴证券、 华福证券、国投证券、第一创业证券、工银国际、华创证券、上海汇瑾资产管理有 限公司、上海留仁资产管理有限公司、海南晓鹰私募基金管理有限公司、上海骐邦 投资管理有限公司、深圳中天汇富基金管理有限公司、鸿运私募基金管理（海南） 有限公司、郑州智子投资管理有限公司、上海天猊投资、深圳市明达资产管理有限 公司、和基投资基金管理（苏州）有限公司、深圳市尚诚资产管理有限责任公司。 （以上排名不分先后） 由东吴证券 ...