证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2024-015 基康仪器股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定和要 求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 审计委员会对天衡会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称（以下简称"天衡会 计师事务所"）2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年度审计机构的基本情况 （一）会计师事务所的基本情况 天衡会计师事务所近三年未因执业行为受到刑事处罚、自律监管措施和纪律 处分，受到行政处罚 1 次、监督管理措施（警示函）5 次。 从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 1 次（涉及 2 人）、监督管理措施 （警示函）8 次（涉及 15 人）。 天衡会计师事务所成立于 2013 年 11 月 4 日， ...

业绩数据 - 2023年度公司合并营业收入为32863.58万元[4] - 2023年度净利润70765645.57元，较上期增长约24.70%[32] - 2023年末资产总计为691692033.75元，较期初减少[28] - 2023年末负债合计144983198.19元，较期初增长约147.54%[29] - 2023年末所有者权益合计546708835.56元，较期初下降约3.92%[29] 财务指标变动 - 公司期末流动资产较期初下降约6.71%，非流动资产增长约9.67%[14] - 公司期末货币资金较期初下降约47.32%，应收账款增长约16.04%[14] - 公司期末合同负债较期初增长约50.86%[17] - 2023年度经营活动现金流入小计较上期增长约29.48%[34] - 2023年度投资活动现金流出小计较上期增长约61.76%[34] 关键审计事项 - 审计将公司收入确认识别为关键审计事项[4] - 审计将公司应收账款坏账准备识别为关键审计事项[5] 会计政策与核算 - 同一控制下企业合并按特定规则处理，非同一控制按公允价值计量[48][49] - 金融资产按业务模式和现金流量特征分类计量[59] - 存货采用加权平均法核算，盘存用永续盘存制[71][72] - 固定资产采用直线法计提折旧[82] - 研究阶段支出计入当期损益，开发阶段满足条件资本化[92] 税务相关 - 公司2023年10月取得高新技术企业资格，所得税率减按15%征收[116] - 先进制造业企业2023 - 2027年可按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[116] - 部分子公司符合小微企业标准，按相关政策缴纳企业所得税[116] - 公司销售自行开发软件产品，增值税实际税负超3%部分即征即退[117] 股权与权益变动 - 实收资本本期增减变动金额为2383636元[36] - 资本公积本期期末余额为300263423.69元[36] - 2023年两次回购共增加库存股43636653.59元，回购6568182股[171][172] - 注销2383636股已满三年库存股，减少库存股4728867.75元[172] - 向15名核心员工授予6774546股股票期权，行权价1.5元/股[173] 其他 - 本报告期末未履行完履约义务对应收入30650829.53元，预计2024年确认[179] - 2023年公司作为承租方，短期租赁和低价值资产租赁费用为1527454.88元[200]

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2024-010 基康仪器股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 17 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长袁双红先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 董事沈省三先生因外出以通讯方式参会并表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》 1.议案内容： 根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司总经理汇报了 2023 年 ...

人员数据 - 2023年末天衡会计师事务所合伙人85人[1] - 2023年末注册会计师419人[1] - 2023年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师222人[1] 业绩数据 - 2023年天衡会计师事务所收入总额61472.84万元[1] - 2023年审计业务收入55444.33万元[1] - 2023年证券业务收入16062.01万元[1] 客户数据 - 2022年天衡会计师事务所上市公司审计客户90家[1] 合规情况 - 天衡会计师事务所近三年受行政处罚1次、监督管理措施5次[2] - 从业人员近三年因执业行为受行政处罚1次、监督管理措施8次[2] 履职评价 - 公司认为天衡会计师事务所2023年履职符合要求，报告客观完整[4]

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2024-017 基康仪器股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 报告期内，我作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第 六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、 2023 年度履职情况 报告期内，我积极参加公司召开的董事会会议、股东大会会议、董事会专门 委员会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项 议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。 作为公司独立董事，我严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 1 号——独立董事》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《独 立董事工作制度》等的要求，切实履行独立董事忠实诚信和勤勉尽责的义务，积 极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，全面关注公司的经营状况、内部控 制的建设情况及董事会决议执行情况，积极参与公司治理，为公司 ...

独立董事履职 - 2023年4月苏锋任公司独立董事[1] - 2023年苏锋应出席董事会会议7次，现场6次通讯1次[3] - 2023年审计委员会召开5次，苏锋应参加4次全出席[6][7] - 2023年薪酬与考核委员会召开2次，苏锋全出席[5][6] - 2023年独立董事发表6次独立意见[10] 董事会会议 - 2023年4月13日审议多项聘任议案[10] - 2023年5月16日审议回购股份方案议案[10] - 2023年8月16日审议半年度募集资金报告议案[11] - 2023年8月30日审议2023年股权激励计划等议案[11] - 2023年9月15日审议授予股票期权议案[11] - 2023年10月24日审议终止回购股份方案议案[11] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职提建议[12]

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2024-024 关于续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 10 年 审计服务，上期审计收费 40 万元，本期审计收费 40 万元， 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 基康仪器股份有限公司 （一）机构信息 公司拟聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 4 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 首席合伙人：郭澳 2023 年度末合伙人数量：85 人 2023 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2024-030 基康仪器股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 （五）交易生效需要的其它审批及有关程序 基于公司发展战略规划及业务发展需要，公司拟分别在湖北和贵州设立全 资子公司。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资 系新设全资子公司，不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）决策与审议程序 本议案已经公司 2024 年 3 月 19 日第四届董事会战略委员会第一次会议、 2024 年 3 月 27 日第四届董事会第八次会议审议通过。 公司于 2024 年 3 月 27 日召开第四届董事会第八次会议审议通过《关于对 外投资设立全资子公司的议案》。该议案不涉及关联交易事项，无回避表决情 况，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 ...

审计委员会换届 - 公司第三届董事会审计委员会2020年4月15日至2023年4月14日届满，2023年4月13日成立第四届[1] 审计委员会人员构成 - 审计委员会委员中独立董事的比例超过1/2[1] 审计委员会会议情况 - 2023年度董事会审计委员会共召开5次会议[2] - 第三届十三次会议2023年3月21日审议多项2022年度报告相关议案并通过[2] - 第四届第一次会议2023年8月9日审议通过2023年半年度报告及摘要议案[3] - 第四届第二次会议2023年9月26日审议通过2023年度内部审计计划议案[3] - 第四届第三次会议2023年10月21日审议通过2023年第三季度报告议案[3] - 第四届第四次会议2023年12月14日审议通过2024年度内部审计计划议案[3] 其他审计相关事项 - 审计委员会2024年1月12日与注册会计师召开审前沟通会[4] - 审计委员会2024年3月19日审议通过2023年年度报告财务信息及其它议案[5]

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2024-029 基康仪器股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 （一）公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积 金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。 一、 审议及表决情况 基康仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开第四 届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司修订利润分配管理制度的议案》， 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 基康仪器股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范基康仪器股份有限公司（以下简称"公司"）的利润分配 行为，建立科学、持续、稳定的分配机制、增强利润分配的透明度，切实保护 中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》等有关法律法规及《基康仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制 ...