证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-146 基康仪器股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长袁双红先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》及《公司章程》的 规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 79,392,793 股，占公司有表决权股份总数的 58.7278%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2.公司在 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-147 基康仪器股份有限公司 章程 二零二三年十一月 1 | 总则 | 3 | | --- | --- | | 第一章 | 经营宗旨和经营范围 4 | | 第二章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第三章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第四章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第五章 | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第六章 | 监事会 39 | | 第一节 | 监事 39 | | 第二节 | 监事会 41 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 42 | | 第一节 | 财务会计制度 42 | | 第二节 | 内部审计 ...

北京国枫律师事务所 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 关于基康仪器股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2023]A0545 号 致：基康仪器股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2023 年第四次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《基康仪器股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召 集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-145 基康仪器股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 路演活动 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 基康仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 9 日（星期四）15:00- 17:00 在全景网 " 投资者关系互动平台 " （https://www.p5w.net/special/202311/bjs/），以网络文字互动交流的方式，参加 了由北京证券交易所（以下简称"北交所"）组织的"创新引领，共享成长"主题集 中路演活动。 （二）参与单位及人员 通过网络方式参加本次路演活动的投资者。 （三）上市公司接待人员 董事长：袁双红 总经理：赵初林 公司向投资者介绍了公司近期的经营、财务、发展战略等情况。随后参加本次 投资者交流会的人员在线回复了投资者关注的问题。主 ...

调研基本信息 - 调研时间为2023年11月3日 [2] - 调研地点是北京市海淀区彩和坊路8号11层基康仪器股份有限公司会议室 [2] - 调研形式为现场 [2] - 调研机构有开源证券、首创证券 [2] - 公司接待人员包括董事长袁双红、总经理赵初林、董事会秘书吴玉琼、证券事务代表房婷婷 [2] 公司发展战略 - 执行内生式和外延式两方面增长战略 [3] - 内生式增长坚持深耕智能监测传感器领域，加强技术创新，聚焦新兴领域做大做强主业 [3] - 外延式增长关注相符标的公司，通过资本市场工具融合，推进产业生态链建设，向工业级应用探索，加大传感技术研发投资，延伸上下游找增长点 [3][4] 公司经营数据及议价能力原因 - 2023年三季度营业收入同比增长10.84%，归母净利润同比增长28.24%，毛利率为56.79%，同比增长8.77% [5] - 议价能力强因产品用于重大型工程安全监测，深耕领域20余年，技术和产品迭代，市场占有率稳定，有品牌和卡位优势 [5] 重点行业市场前景 - 水利和能源板块收入占公司整体营业收入约70% [6] - 水利方面，今年前三季度水利项目开工数量同比增长12.9%，总投资规模1.15万亿，同比增长8.9%，1 - 9月落实投资10750亿元，完成投资8601亿元 [6] - 能源方面，今年前三季度全国新增水电装机容量788万千瓦，前8个月能源重点项目完成投资额近1.5万亿元，投资完成率较去年同期高出5.5个百分点，同比增长20.7%，1 - 9月核电投资589亿元，同比增长46% [6][7] - 增发1万亿元国债，水利建设项目额度占比过半，预计拉动3万亿投资 [7] 其他业绩驱动行业 - 城市生命线工程意在对城市基础设施进行24小时不间断监测，公司曾参与相关建设项目，正与多单位接洽构建产业生态企业圈 [8] 海外业务拓展 - 过去参与巴基斯坦、印尼等多地项目供货 [9] - 关注“一带一路”共建国家市场需求，关注产业动向，依托国内经验资源，探索海外合作，提高海外业绩比重，优化营收结构 [10]

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-144 基康仪器股份有限公司 调研地点：北京市海淀区彩和坊路 8 号 11 层基康仪器股份有限公司会议室 调研形式：现场 调研机构：开源证券、首创证券 公司接待人员：董事长袁双红、总经理赵初林、董事会秘书吴玉琼、证券事 务代表房婷婷 二、 调研的主要问题及公司回复概要 问题 1、请介绍一下公司的发展战略？ 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 基康仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 3 日接待了 2 家机构投资者的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年 11 月 3 日 公司之所以毛利率较高，具有较强的议价能力，主要是因为公司产品主要 应用于重大型工程的安全监测，这些领域对技术和产品的稳定性和可靠性有较 高的要求。公司在工程安全监测领域深耕 20 余年，技术和产品不断迭代升级， 市场占有率持续稳定，公司依靠领先的技术和可靠的品质积累了良好的 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-143 本次投资者交流会将采用视频及网络文字互动交流的方式举行，投资者可登 陆全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次交流会。 基康仪器股份有限公司 关于召开投资者交流会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 为加强与投资者交流，便于广大投资者更加全面深入地了解公司近期的经营 情况、财务状况、发展战略等情况，基康仪器股份有限公司（以下简称"公司" 或"基康仪器"）将于 2023 年 11 月 9 日（周四）参加北京证券交易所（以下简 称"北交所"）组织的集体路演活动。 二、 说明会召开的时间、地点 （二）会议召开地点 三、 参加人员 （一）会议召开时间：2023 年 11 月 9 日（星期四）15:00～17:00。 联系地址：北京市海淀区彩和坊路 8 号天创科技大厦 1111 室 联系电话：010-62698899 董事长袁双红 总经理赵初林 副总经理、董事会秘书吴玉琼 ...

为加强与投资者交流，便于广大投资者更加全面深入地了解公司近期的经营 情况、财务状况、发展战略等情况，基康仪器股份有限公司（以下简称"公司" 或"基康仪器"）将于 2023 年 11 月 9 日（周四）参加北京证券交易所（以下简 称"北交所"）组织的集体路演活动。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 11 月 9 日（星期四）15:00～17:00。 证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-143 基康仪器股份有限公司 关于召开投资者交流会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 （二）会议召开地点 本次投资者交流会将采用视频及网络文字互动交流的方式举行，投资者可登 陆全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次交流会。 三、 参加人员 董事长袁双红 总经理赵初林 副总经理、董事会秘书吴玉琼 财务总监于雷雷 四、 投资者参加方式 本次交流会采用网络方式召开。 投资者可在 2023 年 11 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-131 基康仪器股份有限公司 第四届监事会第七次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 18 日以邮件方式发出 5.会议主持人：邹勇军先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 26 日在北京证券交易所官网 （http://www.bse.cn/）披露的《基康仪器股份有限公司 2023 年 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-135 基康仪器股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、修订内容 根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司独立董事管理办法》《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号— 独立董事》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | | | | 修订后 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三条 公司经北京证券交易所同意 | 第三条 | | | | | | | | | | 公司经北京证券交易所同意并 | | | 并于经中国证券监督管理委员会于 | 2022 | 于 | 年 | | 24 | | | 11 | 月 | | | 日经中国证券监督 | | 2022 ...