证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-145 基康仪器股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 路演活动 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 基康仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 9 日（星期四）15:00- 17:00 在全景网 " 投资者关系互动平台 " （https://www.p5w.net/special/202311/bjs/），以网络文字互动交流的方式，参加 了由北京证券交易所（以下简称"北交所"）组织的"创新引领，共享成长"主题集 中路演活动。 （二）参与单位及人员 通过网络方式参加本次路演活动的投资者。 （三）上市公司接待人员 董事长：袁双红 总经理：赵初林 公司向投资者介绍了公司近期的经营、财务、发展战略等情况。随后参加本次 投资者交流会的人员在线回复了投资者关注的问题。主 ...

调研基本信息 - 调研时间为2023年11月3日 [2] - 调研地点是北京市海淀区彩和坊路8号11层基康仪器股份有限公司会议室 [2] - 调研形式为现场 [2] - 调研机构有开源证券、首创证券 [2] - 公司接待人员包括董事长袁双红、总经理赵初林、董事会秘书吴玉琼、证券事务代表房婷婷 [2] 公司发展战略 - 执行内生式和外延式两方面增长战略 [3] - 内生式增长坚持深耕智能监测传感器领域，加强技术创新，聚焦新兴领域做大做强主业 [3] - 外延式增长关注相符标的公司，通过资本市场工具融合，推进产业生态链建设，向工业级应用探索，加大传感技术研发投资，延伸上下游找增长点 [3][4] 公司经营数据及议价能力原因 - 2023年三季度营业收入同比增长10.84%，归母净利润同比增长28.24%，毛利率为56.79%，同比增长8.77% [5] - 议价能力强因产品用于重大型工程安全监测，深耕领域20余年，技术和产品迭代，市场占有率稳定，有品牌和卡位优势 [5] 重点行业市场前景 - 水利和能源板块收入占公司整体营业收入约70% [6] - 水利方面，今年前三季度水利项目开工数量同比增长12.9%，总投资规模1.15万亿，同比增长8.9%，1 - 9月落实投资10750亿元，完成投资8601亿元 [6] - 能源方面，今年前三季度全国新增水电装机容量788万千瓦，前8个月能源重点项目完成投资额近1.5万亿元，投资完成率较去年同期高出5.5个百分点，同比增长20.7%，1 - 9月核电投资589亿元，同比增长46% [6][7] - 增发1万亿元国债，水利建设项目额度占比过半，预计拉动3万亿投资 [7] 其他业绩驱动行业 - 城市生命线工程意在对城市基础设施进行24小时不间断监测，公司曾参与相关建设项目，正与多单位接洽构建产业生态企业圈 [8] 海外业务拓展 - 过去参与巴基斯坦、印尼等多地项目供货 [9] - 关注“一带一路”共建国家市场需求，关注产业动向，依托国内经验资源，探索海外合作，提高海外业绩比重，优化营收结构 [10]

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-144 基康仪器股份有限公司 调研地点：北京市海淀区彩和坊路 8 号 11 层基康仪器股份有限公司会议室 调研形式：现场 调研机构：开源证券、首创证券 公司接待人员：董事长袁双红、总经理赵初林、董事会秘书吴玉琼、证券事 务代表房婷婷 二、 调研的主要问题及公司回复概要 问题 1、请介绍一下公司的发展战略？ 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 基康仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 3 日接待了 2 家机构投资者的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年 11 月 3 日 公司之所以毛利率较高，具有较强的议价能力，主要是因为公司产品主要 应用于重大型工程的安全监测，这些领域对技术和产品的稳定性和可靠性有较 高的要求。公司在工程安全监测领域深耕 20 余年，技术和产品不断迭代升级， 市场占有率持续稳定，公司依靠领先的技术和可靠的品质积累了良好的 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-143 本次投资者交流会将采用视频及网络文字互动交流的方式举行，投资者可登 陆全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次交流会。 基康仪器股份有限公司 关于召开投资者交流会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 为加强与投资者交流，便于广大投资者更加全面深入地了解公司近期的经营 情况、财务状况、发展战略等情况，基康仪器股份有限公司（以下简称"公司" 或"基康仪器"）将于 2023 年 11 月 9 日（周四）参加北京证券交易所（以下简 称"北交所"）组织的集体路演活动。 二、 说明会召开的时间、地点 （二）会议召开地点 三、 参加人员 （一）会议召开时间：2023 年 11 月 9 日（星期四）15:00～17:00。 联系地址：北京市海淀区彩和坊路 8 号天创科技大厦 1111 室 联系电话：010-62698899 董事长袁双红 总经理赵初林 副总经理、董事会秘书吴玉琼 ...

为加强与投资者交流，便于广大投资者更加全面深入地了解公司近期的经营 情况、财务状况、发展战略等情况，基康仪器股份有限公司（以下简称"公司" 或"基康仪器"）将于 2023 年 11 月 9 日（周四）参加北京证券交易所（以下简 称"北交所"）组织的集体路演活动。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 11 月 9 日（星期四）15:00～17:00。 证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-143 基康仪器股份有限公司 关于召开投资者交流会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 （二）会议召开地点 本次投资者交流会将采用视频及网络文字互动交流的方式举行，投资者可登 陆全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次交流会。 三、 参加人员 董事长袁双红 总经理赵初林 副总经理、董事会秘书吴玉琼 财务总监于雷雷 四、 投资者参加方式 本次交流会采用网络方式召开。 投资者可在 2023 年 11 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-131 基康仪器股份有限公司 第四届监事会第七次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 18 日以邮件方式发出 5.会议主持人：邹勇军先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 26 日在北京证券交易所官网 （http://www.bse.cn/）披露的《基康仪器股份有限公司 2023 年 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-135 基康仪器股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、修订内容 根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司独立董事管理办法》《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号— 独立董事》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | | | | 修订后 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三条 公司经北京证券交易所同意 | 第三条 | | | | | | | | | | 公司经北京证券交易所同意并 | | | 并于经中国证券监督管理委员会于 | 2022 | 于 | 年 | | 24 | | | 11 | 月 | | | 日经中国证券监督 | | 2022 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-141 基康仪器股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 基康仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召开第 四届董事会第七次临时会议，审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》， 本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 基康仪器股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为进一步提高基康仪器股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 计工作质量、加大审计工作力度、明确审计工作职责以及规范审计工作程序， 根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《中国内 部审计准则》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、行政法规、部 门规章、规范性文件以及《基康仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度对公司内部审计机构及审计人员的职责与权限 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-142 基康仪器股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律法规及《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 2、网络投票起止时间：2023 年 11 月 9 日 15:00—2023 年 11 月 10 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营 业厅"）提交投票意见。 投资者首次登陆 ...

董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，均由股东大会选举产生[7] - 董事会设董事长1人，副董事长1人，由全体董事过半数选举产生[7] - 公司设董事会秘书1名，需由董事、总经理等担任[7] 专门委员会 - 战略委员会不少于4名董事，经营管理监督委员会不少于3名董事[7] - 审计、提名、薪酬与考核委员会不少于3名董事，独立董事过半数并任召集人[7] 会议相关 - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可举行[9] - 董事会每年至少开两次定期会议，提前10日书面通知[18] - 临时董事会会议提前5日书面通知，特殊情况不受限[18] 审议事项 - 董事会审议担保事项，需出席会议三分之二以上董事同意[14] - 审议单笔20万以上或累计50万以上对外捐赠事项[14] - 重大交易需交易资产占最近一期经审计总资产10%以上[16] 表决规则 - 董事会会议需过半数无关联关系董事出席，不足三人提交股东大会[24] - 会议表决一人一票，超全体董事半数投赞成票通过提案[27] - 公司对外担保决议需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[28] 其他 - 董事会会议档案由信息披露事务负责人保存，期限10年[32] - 本规则由董事会负责解释，修改需提请股东大会审议批准[34]