证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-141 基康仪器股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 基康仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召开第 四届董事会第七次临时会议，审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》， 本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 基康仪器股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为进一步提高基康仪器股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 计工作质量、加大审计工作力度、明确审计工作职责以及规范审计工作程序， 根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《中国内 部审计准则》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、行政法规、部 门规章、规范性文件以及《基康仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度对公司内部审计机构及审计人员的职责与权限 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-142 基康仪器股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律法规及《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 2、网络投票起止时间：2023 年 11 月 9 日 15:00—2023 年 11 月 10 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营 业厅"）提交投票意见。 投资者首次登陆 ...

董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，均由股东大会选举产生[7] - 董事会设董事长1人，副董事长1人，由全体董事过半数选举产生[7] - 公司设董事会秘书1名，需由董事、总经理等担任[7] 专门委员会 - 战略委员会不少于4名董事，经营管理监督委员会不少于3名董事[7] - 审计、提名、薪酬与考核委员会不少于3名董事，独立董事过半数并任召集人[7] 会议相关 - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可举行[9] - 董事会每年至少开两次定期会议，提前10日书面通知[18] - 临时董事会会议提前5日书面通知，特殊情况不受限[18] 审议事项 - 董事会审议担保事项，需出席会议三分之二以上董事同意[14] - 审议单笔20万以上或累计50万以上对外捐赠事项[14] - 重大交易需交易资产占最近一期经审计总资产10%以上[16] 表决规则 - 董事会会议需过半数无关联关系董事出席，不足三人提交股东大会[24] - 会议表决一人一票，超全体董事半数投赞成票通过提案[27] - 公司对外担保决议需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[28] 其他 - 董事会会议档案由信息披露事务负责人保存，期限10年[32] - 本规则由董事会负责解释，修改需提请股东大会审议批准[34]

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-134 基康仪器股份有限公司 回购实施结果的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 回购方案基本情况 基康仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 16 日召开公司第 四届董事会第三次临时会议、第四届监事会第三次临时会议，审议通过了《关于公 司回购股份方案的议案》，公司现任独立董事对该议案发表了同意的独立意见。公 司拟使用不少于 1,500 万元且不超过 3,000 万元的自有资金，以集中竞价交易方式 回购公司股份，回购价格不超过人民币 8.50 元/股（含），拟回购的股份将用于实施 股权激励或员工持股计划。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次 回购股份方案之日起不超过 6 个月。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 16 日在北京 证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的《基康仪器股份有限公司回购股份方案 公告》（2023-079）。 二、 回购方案实施结果 截至 ...

会议审议 - 2023年10月24日召开会议审议通过修订《提名委员会工作细则》议案[2] 委员会构成 - 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事过半数[6] 产生与运作 - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[6] - 例会每年至少召开一次[13] 会议规则 - 会议提前三天通知，三分之二以上委员出席方可举行[14][15] - 决议经全体委员过半数通过，表决方式多样[15][16] 其他 - 会议记录保存不少于十年，细则2023年10月26日生效[21][16]

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-133 基康仪器股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第七次临时会议相关事项的独立意见 一、《关于终止回购公司股份方案的议案》的独立意见 公司本次回购股份实际使用资金总额已超过回购方案规定的回购总金额下 限，且已达到回购股份方案中回购资金总额上限的 98.0825%，按回购股份方案 中回购实施期自董事会审议通过股份回购方案之日起不超过 6 个月，截止公告日 本次回购股份已接近回购届满期。本次终止回购公司股份事项符合相关法律、法 规及公司章程等规定，董事会审议该议案时履行了必要的程序，该事项不会对公 司和中小投资者产生不利影响，不会损害全体股东的合法权益。我们一致同意终 止本次回购公司股份事项。 基康仪器股份有限公司 独立董事： 王英兰、曹洋、苏锋 2023 年 10 月 26 日 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》《上市公司独立董事管理办法》等有 关规定，作为基康仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事， 本着勤勉、严谨、负责的态度，基于独立、审慎、客观 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-138 一、 审议及表决情况 基康仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召开第 四届董事会第七次临时会议，审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议 案》，本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 基康仪器股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证公司与关联方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开 的原则，确保公司关联交易行为不损害公司和股东的利益，特别是中小投资者 的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规、规范性文件及《基康 仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 基康仪器股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 第二条 本制度所称"关联交易"是指公司及其控股子公司等其他主体与 公司关联方发生本制度第六条规定的交 ...

基康仪器股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-139 基康仪器股份有限公司董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 基康仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召开第 四届董事会第七次临时会议，审议通过了《关于修订<审计委员会工作细则>的 议案》，本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会 对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、公司章程及其他有关规定，依据公司股东大会的相关 决议，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作 机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成， ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-130 基康仪器股份有限公司 第四届董事会第七次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 18 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长袁双红先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 董事沈省三先生、李贯军先生因外出以通讯方式参会并表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 ...

制度修订 - 2023年10月24日召开会议审议通过修订《独立董事工作制度》议案，需提交股东大会审议[2] 任职资格 - 独立董事占比不低于三分之一且至少含一名会计专业人士[5] - 特定股东及相关人员不得担任独立董事[6] - 有违法犯罪等情况的候选人不得担任[8][9] - 过往任职有不良出勤记录不得被提名[10] 提名选举 - 董事会等可提名独立董事候选人[11] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制[12] 任期离职 - 独立董事连续任职满六年36个月内不得被提名[12] - 特定情形离职公司60日内完成补选[13] 职权行使 - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[16] - 特定事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[19] 履职要求 - 向年度股东大会提交上一年度述职报告并披露[18] - 对重大事项表明意见需说明理由[17] - 发现特定情形应尽职调查并向北交所报告[17] - 每年现场工作时间不少于十五日[32] 会议资料 - 董事会专门委员会会议提前三日提供资料[25] - 两名以上独立董事可提会议延期[25] 津贴标准 - 津贴标准由董事会制订预案，股东大会审议通过并年报披露[25] 制度生效 - 制度经股东大会审议通过后生效[29] - 制度由董事会负责解释和修改提案[29]