证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-130 第四届董事会第七次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 18 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长袁双红先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 基康仪器股份有限公司 （一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 1. 议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 26 日在北京证券交易所官网 （http://www.bse.cn/）披露的《基康仪器股份有限公司 2023 年第三季度报 告》（公告编号：2023-132）。 2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-138 基康仪器股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 基康仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召开第 四届董事会第七次临时会议，审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议 案》，本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 基康仪器股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证公司与关联方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开 的原则，确保公司关联交易行为不损害公司和股东的利益，特别是中小投资者 的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规、规范性文件及《基康 仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第四条 公司应采取有效措施防止股东及其关联方以各种形式占用或转 移公司的资金、资产及其他资源。 第二 ...

基康仪器股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-142 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律法规及《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 2、网络投票起止时间：2023 年 11 月 9 日 15:00—2023 年 11 月 10 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营 业厅"）提交投票意见。 投资者首次登陆 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-141 基康仪器股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 基康仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召开第 四届董事会第七次临时会议，审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》， 本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 基康仪器股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为进一步提高基康仪器股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 计工作质量、加大审计工作力度、明确审计工作职责以及规范审计工作程序， 根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《中国内 部审计准则》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、行政法规、部 门规章、规范性文件以及《基康仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度对公司内部审计机构及审计人员的职责与权限 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年9月30日资产总计618,232,857.26元，较2022年末减少11.35%[9] - 2023年1 - 9月营业收入205,648,012.74元，较上年同期增长10.84%[9] - 2023年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润48,226,017.29元，较上年同期增长28.24%[9] - 2023年7 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 1,874,626.20元，较上年同期增长68.93%[9] - 2023年9月30日公司资产总计618,232,857.26元，较2022年12月31日的697,370,286.77元下降11.35%[41][42] - 2023年1 - 9月营业总收入205,648,012.74元，较2022年1 - 9月的185,532,359.25元增长10.84%[48] - 2023年1 - 9月营业总成本147,852,223.34元，较2022年1 - 9月的138,202,835.68元增长7.00%[48] - 2023年1 - 9月公司营业收入204,953,634.58元，较2022年1 - 9月的185,637,581.56元增长10.41%[52] - 2023年1 - 9月营业成本96,082,121.28元，较2022年1 - 9月的96,940,769.71元下降0.89%[52] - 2023年1 - 9月销售费用18,572,133.50元，较2022年1 - 9月的16,068,821.48元增长15.69%[52] - 2023年1 - 9年研发费用13,421,547.23元，较2022年1 - 9月的11,941,907.40元增长12.39%[52] - 2023年1 - 9月利息收入1,267,998.58元，较2022年1 - 9月的3,760,343.39元下降66.28%[52] - 2023年1 - 9月其他收益3,392,330.65元，较2022年1 - 9月的212,756.10元增长1494.57%[52] - 2023年1 - 9月营业利润55,171,011.87元，较2022年1 - 9月的40,949,006.42元增长34.73%[53] - 2023年1 - 9月利润总额55,135,543.99元，较2022年1 - 9月的40,920,904.45元增长34.74%[53] - 2023年1 - 9月净利润48,595,254.44元，较2022年1 - 9月的36,123,836.36元增长34.52%[53] - 2023年基本每股收益0.34元/股，较2022年的0.29元/股增长17.24%[50] - 2023年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为170,100,572.08元，2022年同期为152,815,740.17元，同比增长11.31%[56] - 2023年1 - 9月经营活动现金流入小计为181,626,112.58元，2022年同期为162,895,671.82元，同比增长11.49%[56] - 2023年1 - 9月经营活动现金流出小计为212,880,029.70元，2022年同期为193,804,228.00元，同比增长9.84%[56] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 31,253,917.12元，2022年同期为 - 30,908,556.18元，同比下降1.12%[56] - 2023年1 - 9月收回投资收到的现金为215,000,000.00元，2022年同期为58,650,000.00元，同比增长266.58%[56] - 2023年1 - 9月投资活动现金流入小计为216,523,286.72元，2022年同期为59,405,023.08元，同比增长264.49%[56] - 2023年1 - 9月投资活动现金流出小计为239,129,800.73元，2022年同期为101,240,698.59元，同比增长136.20%[57] - 2023年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 22,606,514.01元，2022年同期为 - 41,835,675.51元，同比增长46.06%[57] - 2023年1 - 9月筹资活动现金流入小计为3,917,604.74元，2022年同期为0元[57] - 2023年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为 - 149,327,055.37元，2022年同期为 - 72,730,486.89元，同比下降105.31%[57] 公司部分财务项目关键指标变化 - 2023年9月30日货币资金66,989,271.20元，较年初下降69.60%，因回购股份、分红及未到期银行理财增加[10] - 2023年其他收益3,853,533.54元，较上年同期增长298.06%，因获得上市奖励300万元[10] - 2023年投资收益1,523,186.72元，较上年同期增长108.92%，因银行理财收益增加[10] - 2023年支付的各项税费32,293,060.56元，较上年同期增长59.85%，因上年缓交政策本期缴纳[10] - 2023年收回投资收到的现金215,000,000.00元，较上年同期增长266.58%，因购买银行理财金额及频次增加[11] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额 - 95,407,138.33元，较上年同期减少9540.71万元，因股份回购和分红支付[11] - 非经常性损益合计4,804,083.69元，所得税影响数721,520.55元，非经常性损益净额4,082,563.14元[13] - 2023年9月30日货币资金为66989271.20元，较2022年12月31日的220329067.07元减少[40] - 2023年9月30日交易性金融资产为60143334.23元，较2022年12月31日的50232506.85元增加[40] - 2023年9月30日应收账款为283857831.30元，较2022年12月31日的230318682.97元增加[40] - 2023年9月30日流动资产合计531556073.11元，较2022年12月31日的618886342.75元减少[40] - 2023年9月30日长期股权投资为675000元，2022年12月31日无此项[40] - 2023年9月30日非流动资产合计86,676,784.15元，较2022年12月31日的78,483,944.02元增长10.44%[41] - 2023年9月30日流动负债合计88,259,214.66元，较2022年12月31日的121,065,089.23元下降27.10%[41] - 2023年9月30日负债合计88,914,284.49元，较2022年12月31日的121,387,933.07元下降26.75%[42] 母公司财务数据关键指标变化 - 2023年9月30日母公司资产总计652,101,692.16元，较2022年12月31日的727,584,970.28元下降10.37%[45][46] - 2023年9月30日母公司流动资产合计533,157,204.76元，较2022年12月31日的620,458,539.78元下降14.07%[45] - 2023年9月30日母公司流动负债合计130,528,949.32元，较2022年12月31日的158,246,621.92元下降17.52%[46] - 2023年9月30日母公司负债合计130,799,283.60元，较2022年12月31日的158,569,465.76元下降17.52%[46] 股权结构相关 - 无限售股份总数期初和期末均为52,437,437股，占比37.59%；有限售股份总数期初和期末均为87,060,339股，占比62.41%；总股本为139,497,776股；普通股股东人数为4,553人[16] - 持股5%以上的股东或前十名股东期末持股总数为83,256,930股，占比59.6833%[19] - 蒋小钢与蒋丹棘为父女关系，蒋小钢与蒋小放为兄弟关系，蒋小钢为新华基康实际控制人[19] 公司重大事项相关 - 公司存在诉讼、仲裁事项，股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施，股份回购事项，已披露的承诺事项[23] - 2023年1月，江苏天璇交通科技有限公司起诉公司，要求支付施工费和材料费85,000元及利息21,330.75元，合计106,330.75元；8月28日法院判决公司支付费用85,000元、利息17,498.47元、案件受理费2,340元，合计104,838.47元；9月28日公司已支付[24] - 江苏天璇交通科技有限公司欠公司货款220,992.00元（账面余额），截至报告期末，公司已收到法院强制执行的货款及逾期利息共计310,548.41元[25][26] - 截至报告期末，公司与江苏天璇通科技有限公司之间的诉讼全部执行完毕[27] - 公司曾参与投资新华泰富，后将所持全部股权转让至渠荷投资集团有限公司[27] - 公司涉诉案件一审判决未作出，若败诉预计承担诉讼费66.78万元[28] - 2023年8月30日和9月15日，公司审议通过《2023年股权激励计划（草案）》及授予股票期权议案[32] - 2023年5月16日，公司审议通过回购股份方案，拟回购资金1500 - 3000万元，预计回购股份占比1.2650% - 2.5301% [33] - 截至2023年9月30日，公司回购股份4213713股，占总股本3.0206%，支付金额28714065.27元，占拟回购资金上限95.7136% [34][35] - 董事于2023年4月13日签署稳定股价承诺函，承诺至2025年12月22日[36]

基康仪器股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第七次临时会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》《上市公司独立董事管理办法》等有 关规定，作为基康仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事， 本着勤勉、严谨、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，对公司第四届董 事会第七次临时会议的相关事项发表如下独立意见： 一、《关于终止回购公司股份方案的议案》的独立意见 证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-133 独立董事： 王英兰、曹洋、苏锋 2023 年 10 月 26 日 公司本次回购股份实际使用资金总额已超过回购方案规定的回购总金额下 限，且已达到回购股份方案中回购资金总额上限的 98.0825%，按回购股份方案 中回购实施期自董事会审议通过股份回购方案之日起不超过 6 个月，截止公告日 本次回购股份已接近回购届满期。本次终止回购公司股份事项符合相关法律、法 规及公司章程等规定，董事会审议该议案时履行了必要的程序，该事项不会对公 司和中小投资者产生不利影响，不会损害全体股东的合 ...

基康仪器股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会 对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-139 基康仪器股份有限公司董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 基康仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召开第 四届董事会第七次临时会议，审议通过了《关于修订<审计委员会工作细则>的 议案》，本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 《上市公司治理准则》、公司章程及其他有关规定，依据公司股东大会的相关 决议，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作 机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成， ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-134 基康仪器股份有限公司 回购实施结果的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 | 公告名称 | 披露日期 | 公告编号 | 是否已及时履行 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 信息披露义务 | | 第四届董事会第三次临时会 | 2023-5-16 | 2023-078 | 是 | | 议 | | | | | 第四届监事会第三次临时会 | 2023-5-16 | 2023-077 | 是 | | 议 | | | | | 独立董事关于第三届董事会 第三次会议相关议案事项的 | 2023-5-16 | 2023-080 | 是 | | 独董意见 | | | | | 回购股份方案公告 | 2023-5-16 | 2023-079 | 是 | | 前十大股东和前十大无限售 | 2023-5-18 | 2023-082 | 是 | | 条件股东情况公告 | | | | | 首次回购股份暨回购进展情 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-140 基康仪器股份有限公司董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 基康仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召开第 四届董事会第七次临时会议，审议通过了《关于修订<提名委员会工作细则>的 议案》，本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 基康仪器股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、公司章程及其他 有关规定，依据公司股东大会的相关决议，公司特设立董事会提名委员会，并 制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作 机构，主要负责对公司董事、总经理及其他高级管理人员的人选、选择标准和 程序等事项进行选择并提出建议。 本工作细则所称其他高级管理人员，是指公司的董 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-131 基康仪器股份有限公司 第四届监事会第七次临时会议决议公告 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 18 日以邮件方式发出 5.会议主持人：邹勇军先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 二、议案审议情况 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和 ...