基康仪器股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第七次临时会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》《上市公司独立董事管理办法》等有 关规定，作为基康仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事， 本着勤勉、严谨、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，对公司第四届董 事会第七次临时会议的相关事项发表如下独立意见： 一、《关于终止回购公司股份方案的议案》的独立意见 证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-133 独立董事： 王英兰、曹洋、苏锋 2023 年 10 月 26 日 公司本次回购股份实际使用资金总额已超过回购方案规定的回购总金额下 限，且已达到回购股份方案中回购资金总额上限的 98.0825%，按回购股份方案 中回购实施期自董事会审议通过股份回购方案之日起不超过 6 个月，截止公告日 本次回购股份已接近回购届满期。本次终止回购公司股份事项符合相关法律、法 规及公司章程等规定，董事会审议该议案时履行了必要的程序，该事项不会对公 司和中小投资者产生不利影响，不会损害全体股东的合 ...

基康仪器股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会 对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-139 基康仪器股份有限公司董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 基康仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召开第 四届董事会第七次临时会议，审议通过了《关于修订<审计委员会工作细则>的 议案》，本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 《上市公司治理准则》、公司章程及其他有关规定，依据公司股东大会的相关 决议，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作 机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成， ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-134 基康仪器股份有限公司 回购实施结果的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 | 公告名称 | 披露日期 | 公告编号 | 是否已及时履行 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 信息披露义务 | | 第四届董事会第三次临时会 | 2023-5-16 | 2023-078 | 是 | | 议 | | | | | 第四届监事会第三次临时会 | 2023-5-16 | 2023-077 | 是 | | 议 | | | | | 独立董事关于第三届董事会 第三次会议相关议案事项的 | 2023-5-16 | 2023-080 | 是 | | 独董意见 | | | | | 回购股份方案公告 | 2023-5-16 | 2023-079 | 是 | | 前十大股东和前十大无限售 | 2023-5-18 | 2023-082 | 是 | | 条件股东情况公告 | | | | | 首次回购股份暨回购进展情 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-140 基康仪器股份有限公司董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 基康仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召开第 四届董事会第七次临时会议，审议通过了《关于修订<提名委员会工作细则>的 议案》，本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 基康仪器股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、公司章程及其他 有关规定，依据公司股东大会的相关决议，公司特设立董事会提名委员会，并 制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作 机构，主要负责对公司董事、总经理及其他高级管理人员的人选、选择标准和 程序等事项进行选择并提出建议。 本工作细则所称其他高级管理人员，是指公司的董 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-131 基康仪器股份有限公司 第四届监事会第七次临时会议决议公告 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 18 日以邮件方式发出 5.会议主持人：邹勇军先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 二、议案审议情况 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和 ...

基康仪器股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 基康仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召开第 四届董事会第七次临时会议，审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议 案》，本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 基康仪器股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范基康仪器股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、 规范性文件和《基康仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，制订本规则。 证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-136 第五条 公司董事会设董事长 1 人，设副董事长 1 人，董事长和副董事长 由董 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-137 基康仪器股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 基康仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召开第 四届董事会第七次临时会议，审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议 案》，本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 基康仪器股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善基康仪器股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别 是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》（以下简称"《指引》"）等法律、 行政法规 ...

| 原规定 | | | | | | | 修订后 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三条 公司经北京证券交易所同意 | 第三条 | | | | | | | | | | | | 公司经北京证券交易所同意并 | | | 并于经中国证券监督管理委员会于 | 2022 | 于 | 年 | 24 | 日经中国证券监督 | | | | | 11 | 月 | | | | | 2022 年 11 月 28 日核准注册，向不特 | | | | | | | 管理委员会核准注册，向不特定合格公 | | | | | | | | | 定合格公开投资者发行人民币普通 | | | | | | 开投资者发行人民币普通股 | | | | | | | | 13,000,000 | | 股 13,000,000 股，于 2022 年 12 月 | 股，于 | | | | | 年 | | | 2022 | | 12 | 月 | 20 | 日在北京证券 | | 日在北 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-129 2023 年股权激励计划股票期权授予结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、股票期权授予结果 （一）实际授予基本情况 7、股票来源：公司从二级市场回购的 A 股普通股股票和/或公司向激励对象 定向发行的 A 股普通股股票 | （二）实际授予结果明细表 | | --- | | | | 获授的股票期 | 占授予股票 | 占激励计划草案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 权数量 | 期权总量的 | 公告日股本总额 | | | | （万份） | 比例 | 的比例 | | 袁双红 | 董事长 | 40.00 | 9.28% | 0.29% | | 赵初林 | 董事、总经理 | 40.00 | 9.28% | 0.29% | | 张绍飞 | 副总经理 | 25.00 | 5.80% | 0.18% | | 赵鹏 | 副总经理 | 25.00 | 5.80% | 0. ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-129 基康仪器股份有限公司 2023 年股权激励计划股票期权授予结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、股票期权授予结果 （一）实际授予基本情况 7、股票来源：公司从二级市场回购的 A 股普通股股票和/或公司向激励对象 定向发行的 A 股普通股股票 | （二）实际授予结果明细表 | | --- | 上述名单中，不包括独立董事、监事以及外籍员工，不包括单独或合计持有 公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 （三）本次授予结果与拟授予情况的差异说明 本次授予股票期权结果与拟授予情况不存在差异。 | | | 获授的股票期 | 占授予股票 | 占激励计划草案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 权数量 | 期权总量的 | 公告日股本总额 | | | | （万份） | 比例 | 的比例 | | 袁双红 | 董事长 | 40.00 | 9.28% | 0 ...