基康仪器股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 基康仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召开第 四届董事会第七次临时会议，审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议 案》，本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 基康仪器股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范基康仪器股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、 规范性文件和《基康仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，制订本规则。 证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-136 第五条 公司董事会设董事长 1 人，设副董事长 1 人，董事长和副董事长 由董 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-137 基康仪器股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 基康仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召开第 四届董事会第七次临时会议，审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议 案》，本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 基康仪器股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善基康仪器股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别 是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》（以下简称"《指引》"）等法律、 行政法规 ...

| 原规定 | | | | | | | 修订后 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三条 公司经北京证券交易所同意 | 第三条 | | | | | | | | | | | | 公司经北京证券交易所同意并 | | | 并于经中国证券监督管理委员会于 | 2022 | 于 | 年 | 24 | 日经中国证券监督 | | | | | 11 | 月 | | | | | 2022 年 11 月 28 日核准注册，向不特 | | | | | | | 管理委员会核准注册，向不特定合格公 | | | | | | | | | 定合格公开投资者发行人民币普通 | | | | | | 开投资者发行人民币普通股 | | | | | | | | 13,000,000 | | 股 13,000,000 股，于 2022 年 12 月 | 股，于 | | | | | 年 | | | 2022 | | 12 | 月 | 20 | 日在北京证券 | | 日在北 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-129 2023 年股权激励计划股票期权授予结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、股票期权授予结果 （一）实际授予基本情况 7、股票来源：公司从二级市场回购的 A 股普通股股票和/或公司向激励对象 定向发行的 A 股普通股股票 | （二）实际授予结果明细表 | | --- | | | | 获授的股票期 | 占授予股票 | 占激励计划草案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 权数量 | 期权总量的 | 公告日股本总额 | | | | （万份） | 比例 | 的比例 | | 袁双红 | 董事长 | 40.00 | 9.28% | 0.29% | | 赵初林 | 董事、总经理 | 40.00 | 9.28% | 0.29% | | 张绍飞 | 副总经理 | 25.00 | 5.80% | 0.18% | | 赵鹏 | 副总经理 | 25.00 | 5.80% | 0. ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-129 基康仪器股份有限公司 2023 年股权激励计划股票期权授予结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、股票期权授予结果 （一）实际授予基本情况 7、股票来源：公司从二级市场回购的 A 股普通股股票和/或公司向激励对象 定向发行的 A 股普通股股票 | （二）实际授予结果明细表 | | --- | 上述名单中，不包括独立董事、监事以及外籍员工，不包括单独或合计持有 公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 （三）本次授予结果与拟授予情况的差异说明 本次授予股票期权结果与拟授予情况不存在差异。 | | | 获授的股票期 | 占授予股票 | 占激励计划草案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 权数量 | 期权总量的 | 公告日股本总额 | | | | （万份） | 比例 | 的比例 | | 袁双红 | 董事长 | 40.00 | 9.28% | 0 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-128 基康仪器股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 回购方案基本情况 基康仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 16 日召开公司第四 届董事会第三次临时会议、第四届监事会第三次临时会议，审议通过了《关于公司回 购股份方案的议案》，公司现任独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。 （一）回购用途及目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，提升公司股票长期投资价值，综 合考虑公司经营情况、财务状况及未来的盈利能力等因素，同时建立、健全公司长效激 励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，使得公司股东、员工共享 公司发展成果，公司拟以自有资金回购公司股份，拟用于实施股权激励或员工持股计划。 （二）回购方式 本次回购方式为竞价方式回购 （三）回购价格 2、如回购实际使用资金总额达到回购股份金额下限，董事会可以决定提前结束 本次股份回购方案。如公司董事会决定 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-128 基康仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 16 日召开公司第四 届董事会第三次临时会议、第四届监事会第三次临时会议，审议通过了《关于公司回 购股份方案的议案》，公司现任独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。 基康仪器股份有限公司 （一）回购用途及目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，提升公司股票长期投资价值，综 合考虑公司经营情况、财务状况及未来的盈利能力等因素，同时建立、健全公司长效激 励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，使得公司股东、员工共享 公司发展成果，公司拟以自有资金回购公司股份，拟用于实施股权激励或员工持股计划。 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 回购方案基本情况 （五）回购实施期限 （二）回购方式 本次回购方式为竞价方式回购 （三）回购价格 为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，同时考 虑股权激励的 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-127 基康仪器股份有限公司 关于回购公司股份比例达到总股本 3%暨回购进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 回购方案基本情况 基康仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 16 日召开公司第四 届董事会第三次临时会议、第四届监事会第三次临时会议，审议通过了《关于公司回 购股份方案的议案》，公司现任独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。 （一）回购用途及目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，提升公司股票长期投资价值，综 合考虑公司经营情况、财务状况及未来的盈利能力等因素，同时建立、健全公司长效激 励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，使得公司股东、员工共享 公司发展成果，公司拟以自有资金回购公司股份，拟用于实施股权激励或员工持股计划。 （二）回购方式 本次回购方式为竞价方式回购 （三）回购价格 为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，同时考 ...

调研基本信息 - 调研时间为 2023 年 9 月 19 日、20 日 [2] - 调研地点为北京市海淀区彩和坊路 8 号 11 层公司会议室 [2] - 调研形式为现场及网络 [2] - 调研机构为安信证券、第一创业证券 [2] - 公司接待人员有董事长袁双红、董事会秘书吴玉琼、副总经理张绍飞、证券事务代表房婷婷 [2] 实控人影响及公司治理 - 公司建立规范现代企业管理制度，形成权责明晰、相互协调的治理结构和体系 [3] - 实控人蒋小钢不在公司任职，但与管理层保持良好沟通，重大事项上提供参考建议 [3] - 蒋小钢创造的企业文化和价值观是公司核心财富，高管团队为老员工，理解并认同公司文化 [3] - 部分创始人股东在董事会及专门委员会任职，公司实现一代创业者向二代管理层过渡传承 [4] 业绩增长原因 - 内因是拳头产品振弦式传感器有技术领先优势和议价能力，独创多项技术保证产品可靠性和稳定性 [5] - 外因是国家加大基础设施建设投入，安全监测业务市场需求旺盛，相关政策催生巨大市场需求 [5] 融资情况及计划 - 近三年经营活动现金流量净额分别为 33,478,233.76 元、42,838,496.17 元、21,424,149.86 元，净利润逐年增长，负债率低，付息债务比例为 0，流动资金充裕，目前经营无融资需求 [6] - 为实现外延式增长，将利用资本市场工具，待估值合理后对相符标的公司投资并购，审慎评估融资需求和计划 [6] 海外市场战略 - 业绩增长主要源于国内市场，海外市场是关注重点和扩张目标 [7] - 关注“一带一路”倡议，与国内客户合作将产品和业务推向海外 [7] - 关注国际产业动向，依托国内经验和资源，探索与海外科研机构和产业资源合作交流，提高海外业绩比重 [7]

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-126 基康仪器股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 基康仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 19 日、9 月 20 日接待了 2 家机构投资者的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研地点（如适用）：北京市海淀区彩和坊路 8 号 11 层基康仪器股份有限公 司会议室 调研形式：现场及网络 调研机构：安信证券、第一创业证券 公司接待人员：董事长袁双红、董事会秘书吴玉琼、副总经理张绍飞、证券 事务代表房婷婷 二、 调研的主要问题及公司回复概要 问题 1、公开资料显示，公司实际控制人未在董事会及管理团队任职，请问， 实控人目前对公司的影响及作用是什么？ 调研时间：2023 年 9 月 19 日、2023 年 9 月 20 日 回答：在内因方面，公司的拳头产品振弦式传感器在业内具有较强的技术领 先优势和合理的议价能力。公司在机芯生产加工、封装工艺和质检工 ...