证券简称：基康仪器 证券代码：830879 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 基康仪器股份有限公司 2023 年股权激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2023 年 8 月 1 | （二）咨询方式 20 | | --- | 一、释义 | 基康仪器、本公司、 | 指 | 基康仪器股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司、上市公司 | | | | 财务顾问、独立财务 顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 财务顾问报告、本财 | | 《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于基康仪器 | | 务顾问报告 | 指 | 股份有限公司 2023 年股权激励计划（草案）之独立财务顾问 | | | | 报告》 | | 本激励计划、本激励 计划草案、本计划 | 指 | 基康仪器股份有限公司 年股权激励计划 2023 | | | | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价格和条件 | | 股票期权 | 指 | 购买本公司一定数量股票的权利 | | 激励对象 | | 按照本激励计划规定，获得股票期权且在公司（含子公司）任 | | | 指 | 职的 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-111 基康仪器股份有限公司 关于独立董事公开征集表决权公告 独立董事王英兰作为征集人保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 征集人作为独立董事，符合《证券法》《公开征集上市公司股东权利管理 暂行规定》规定的征集条件，并保证其在本公告披露后至代为行使股东权利之 日持续符合征集条件。 一、征集事由 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公开征集上市 公司股东权利管理暂行规定》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》的有关 规定，独立董事王英兰作为征集人，就公司拟于2023年9月15日召开的2023年第 三次临时股东大会审议的有关议案向公司全体股东征集表决权。 征集表决权议案： 1、《关于公司<2023年股权激励计划（草案）>的议案》； 2、《关于公司<2023年股权激励计划授予的激励对象名单>的议案》； 3、《关于公司<2023年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》； 4、《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年股权激励计划有关事项的 议案》。 二、征集主张及理由 表决意见 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-102 基康仪器股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第五次临时会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等有关规定，作为基康仪器股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会独立董事，本着勤勉、严谨、负责的态度，基于独立、审慎、客观 的立场，对公司第四届董事会第五次临时会议的相关事项发表如下独立意见： 一、《关于公司<2023 年股权激励计划（草案）>的议案》的独立意见 经审阅《关于公司<2023 年股权激励计划（草案）>的议案》，我们认为： （一）公司《2023 年股权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案） /2023 年股权激励计划》"）的拟定、审议流程符合《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以下简称"《监管指引第 3 号》"）等有 关法律、法规、规章及规范性文件的规定。 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 基康仪器股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步建立、健全公司长 效激励机制，吸引和保留优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将 股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长 远发展，提升公司的核心竞争力，确保公司发展战略和经营目标的实现，推动公 司健康持续发展。在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 （以下简称"《持续监管办法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 （以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以下简称"《监管指引第 3 号》"）等有关 法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，制定了公司《2023 年 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-108 基康仪器股份有限公司 关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告 | 23 | 杨康 | 核心员工 | | --- | --- | --- | | 24 | 王攀 | 核心员工 | | 25 | 石征 | 核心员工 | | 26 | 檀俊兵 | 核心员工 | | 27 | 补翔成 | 核心员工 | | 28 | 王永林 | 核心员工 | | 29 | 琚英帅 | 核心员工 | | 30 | 李鹏宇 | 核心员工 | 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关法律法规及规范性文件 规定，特向公司全体员工公示并征集意见，公示期自 2023 年 8 月 30 日至 2023 年 9 月 8 日。公司员工对上述核心员工的认定名单如有任何异议，需在公示期内 以书面形式向公司提出。 上述核心员工认定尚需经公司监事会审核并发表意见，并需提交公司股东大 会审议。 二、备查文件 《基康仪器股份有限公司第四届董事会第五次临时会议决议》 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-103 基康仪器股份有限公司 第四届监事会第五次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年股权激励计划（草案）>的议案》 1.议案内容： 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 25 日 以邮件方式发出 5.会议主持人：邹勇军先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和保留优秀人才，充分调 动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益 结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，提升公司的核心竞争力，确 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-104 基康仪器股份有限公司监事会 关于 2023 年股权激励计划（草案）的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以下简称"《监管指引第 3 号》"）和《基康仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 监事会对公司第四届监事会第五次临时会议审议通过的《2023 年股权激励计划 （草案）》（以下简称"《激励计划》"）进行了认真核查，发表如下核查意见： （4）法律法规规定不得实行股权激励的； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-105 基康仪器股份有限公司 2023 年股权激励计划 （草案） 基康仪器股份有限公司 2023 年股权激励计划（草案） 基康仪器股份有限公司 二零二三年八月 1 基康仪器股份有限公司 2023 年股权激励计划（草案） 声明 本公司及董事、监事、高级管理人员保证本激励计划相关信息披露文件不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个 别及连带责任。 所有激励对象承诺：公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露 文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计划所获 得的全部利益返还公司。 2 基康仪器股份有限公司 2023 年股权激励计划（草案） 特别提示 一、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及《北京证券交易所上市公司持续 监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等有关法律 ...

调研基本信息 - 调研时间为 2023 年 8 月 22 日，地点在北京市海淀区彩和坊路 8 号 11 层基康仪器会议室，形式为现场及网络 [2] - 接待 27 家机构投资者调研，公司接待人员包括董事长袁双红等 [1][2] 公司营收情况 - 2023 年上半年实现营业收入 13342.55 万元，较上年同期增长 18.48% [4] - 智能监测终端营收 11756.96 万元，占比 88.12%；安全监测物联网解决方案及服务营收 1585.59 万元，占比 11.88% [4] 产品研发与技术 - 主流产品已完全国产化，在市场占绝对主导地位 [5] - 2023 年上半年推出 GL4 系列无线终端产品，完成磁致伸缩传感器核心部件研发及测试 [5] - 振弦式传感器核心技术体现在机芯、封装工艺和质检工艺，采用多种技术提高性能指标一致性 [5] - 振弦式传感器与光纤光栅传感器工作原理不同，前者精度更高、稳定性更好，后者信号传输距离远、抗电磁干扰能力强 [5] - 公司数据采集设备最多可接入 80 支仪器，BGK - Micro - 40 pro 系列销售量最大 [6] 行业增长逻辑 水利行业 - “十四五”规划提出建设国家水网骨干工程，上半年全国新开工水利项目 1.76 万个，投资规模 7208 亿元，较去年同期多 3707 个、多 1113 亿元，150 项重大水利工程中 24 项按期开工 [7] - 小型水库雨水情测报和大坝安全监测设施建设受政策支持，需求稳定 [7] 能源行业 - 能源市场投资热点在发电储能板块，预计到 2025 年我国抽水蓄能投产总规模达 6200 万千瓦以上，到 2030 年达 1.2 亿千瓦左右，2023 年上半年 60 座抽水蓄能电站签约、核准、开工 [7] - 水电受国家政策重点扶持，国家能源局要求加强大坝安全监测管理，推进监测系统自动化改造等工作 [8] 未来业绩增长战略 内生式增长 - 聚焦国家水网建设等领域，做大做强主业，保持技术和市场领先优势 [9] - 引入咨询机构梳理流程和制度，实现降本增效 [9] 外延式增长 - 推进产业生态链建设和布局，通过投资并购实现适度多元化，向工业级应用探索 [9] - 利用投融资功能加大传感技术研发投资，与战略合作伙伴合作，延伸至传感器产业上下游 [9]

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-100 基康仪器股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 基康仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 22 日接待了 27 家机构投资者的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年 8 月 22 日 调研地点（如适用）：北京市海淀区彩和坊路 8 号 11 层基康仪器会议室 调研形式：现场及网络 公司董事、总经理赵初林先生对公司发展历程、主营业务模式、典型应用 场景进行了介绍。随后，公司接待人员与调研机构代表就调研机构的问题进行 了交流。主要问题及回答如下： 问题 1、请介绍一下公司 2023 年上半年的收入构成？ 回答：2023 年上半年，公司实现营业收入 13,342.55 万元，较上年同期增 长 18.48%。 按产品分类，2023 年上半年，智能监测终端实现营收 11,756.96 万元，安 全监测物联网解决方案及服务实现营收 1,5 ...