证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-057 基康仪器股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 说明会类型 基康仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 24 日在北京证 券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2022 年年度报告》（公告编号： 2023-030）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-031），为方便广大投 资者更深入了解公司 2022 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的互动 交流，公司拟召开 2022 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 4 月 7 日（星期五）15:00-17:00 。 三、 参加人员 公司董事长：沈省三先生 公司副总经理、董事会秘书：吴玉琼女士 公司副总经理：张绍飞先生 公司财务负责人：于雷雷女士 公司保荐代表人：王志宽先生 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-056 二、需债权人知晓的相关信息 公司注销回购专用证券账户中 2,383,636 股股份后，公司注册资本将变更为 人民币 139,497,776 元，公司股份总数将变更为 139,497,776 股 公司于 2023 年 3 月 31 日在《北京晚报》刊登了减资相关公告。根据《中 华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，自本通 知公告之日起 45 日内，债权人有权凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿 债务或提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报上述要求，不会因此影响其债 权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。 债权人可采取现场、邮寄、传真等方式进行申报，债权申报联系方式如下： 1、申报时间：2023 年 3 月 31 日-2023 年 5 月 14 日（工作日 9:00-11:30；14:00- 17:00） 基康仪器股份有限公司关于减少注册资本通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-049 基康仪器股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 5.会议主持人：董事长 沈省三先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》及《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 78,753,911 股，占公司有表决权股份总数的 57.3842%。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 3 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 1,191,118 股，占公司有表决权股份总数的 0.8679%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人， ...

公告：《基康仪器股份有限公司独立董事提名人声明》，（公告编号：2023- 051）；《基康仪器股份有限公司独立董事候选人声明（王英兰）》（公告编号：2023- 052）；《基康仪器股份有限公司独立董事候选人声明（曹洋）》（公告编号：2023- 053）；《基康仪器股份有限公司独立董事候选人声明（苏锋）》（公告编号：2023- 054） 公司对于公告的延期披露给投资者带来的不便深表歉意。今后公司将继续 加强信息披露的管理，确保信息披露的完整性和及时性。 特此公告。 证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-055 基康仪器股份有限公司关于补发公告的声明公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 基康仪器股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 3 月 22 日召开了 第三届董事会第二十二次会议，因上传工作失误，未及时披露《基康仪器股份有 限公司独立董事提名人声明》、《基康仪器股份有限公司独立董事候选人声明（王 英兰）》、《基康仪器股份有限公司独立董事候选人声明（曹 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-050 基康仪器股份有限公司 章程 二零二三年三月 1 | 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第一章 | | 经营宗旨和经营范围 4 | | 第二章 | | 股份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第三章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 21 | | 第四章 | | 董事会 26 | | 第一节 | | 董事 26 | | 第二节 | | 董事会 30 | | 第五章 | | 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第六章 | | 监事会 40 | | 第一节 | | 监事 40 | | 第二节 | | 监事会 42 | | 第七章 | | 财务会计制 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-052 基康仪器股份有限公司 独立董事候选人声明（补发） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人王英兰，已充分了解并同意由提名人基康仪器股份有限公司董事会 提名为基康仪器股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任基康仪器股份有限 公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、 规范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职 责所必需的工作经验； （三）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所 业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《公务员法》的相关规定； （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离） 休后担任上市公司、基金管理公司独立董事 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-055 基康仪器股份有限公司关于补发公告的声明公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 基康仪器股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 3 月 22 日召开了 第三届董事会第二十二次会议，因上传工作失误，未及时披露《基康仪器股份有 限公司独立董事提名人声明》、《基康仪器股份有限公司独立董事候选人声明（王 英兰）》、《基康仪器股份有限公司独立董事候选人声明（曹洋）》、《基康仪器股份 有限公司独立董事候选人声明（苏锋）》。现补充披露如下： 公告：《基康仪器股份有限公司独立董事提名人声明》，（公告编号：2023- 051）；《基康仪器股份有限公司独立董事候选人声明（王英兰）》（公告编号：2023- 052）；《基康仪器股份有限公司独立董事候选人声明（曹洋）》（公告编号：2023- 053）；《基康仪器股份有限公司独立董事候选人声明（苏锋）》（公告编号：2023- 054） 公司对于公告的延期披露给投资者带来的不便深表歉意。 ...

基康仪器股份有限公司关于补发公告的声明公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 基康仪器股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 3 月 22 日召开了 第三届董事会第二十二次会议，因上传工作失误，未及时披露《基康仪器股份有 限公司独立董事提名人声明》、《基康仪器股份有限公司独立董事候选人声明（王 英兰）》、《基康仪器股份有限公司独立董事候选人声明（曹洋）》、《基康仪器股份 有限公司独立董事候选人声明（苏锋）》。现补充披露如下： 证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-055 特此公告。 基康仪器股份有限公司 董事会 2023 年 3 月 30 日 公告：《基康仪器股份有限公司独立董事提名人声明》，（公告编号：2023- 051）；《基康仪器股份有限公司独立董事候选人声明（王英兰）》（公告编号：2023- 052）；《基康仪器股份有限公司独立董事候选人声明（曹洋）》（公告编号：2023- 053）；《基康仪器股份有限公司独立董事候选人声明（苏锋）》（公告编号 ...

特此公告。 基康仪器股份有限公司 证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-055 基康仪器股份有限公司关于补发公告的声明公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 基康仪器股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 3 月 22 日召开了 第三届董事会第二十二次会议，因上传工作失误，未及时披露《基康仪器股份有 限公司独立董事提名人声明》、《基康仪器股份有限公司独立董事候选人声明（王 英兰）》、《基康仪器股份有限公司独立董事候选人声明（曹洋）》、《基康仪器股份 有限公司独立董事候选人声明（苏锋）》。现补充披露如下： 公告：《基康仪器股份有限公司独立董事提名人声明》，（公告编号：2023- 051）；《基康仪器股份有限公司独立董事候选人声明（王英兰）》（公告编号：2023- 052）；《基康仪器股份有限公司独立董事候选人声明（曹洋）》（公告编号：2023- 053）；《基康仪器股份有限公司独立董事候选人声明（苏锋）》（公告编号：2023- 054） 公司对于公告的延 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-054 基康仪器股份有限公司 独立董事候选人声明（补发） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、 规范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职 责所必需的工作经验； （三）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所 业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《公务员法》的相关规定； （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离） 休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定； （四）中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定； （五）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意 见》的相关规定； 本人苏锋，已充分了解并同意由提名人基康仪器股份有限公司董事会提 名为基 ...