江苏森萱医药股份有限公司 募集资金 2023 年度存放与使用情况鉴证报告 天衡专字 (2024) 00237 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) " 报告编码:? 江苏森萱医药股份有限公司 募集资金 2023 年度存放与使用情况鉴证报告 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号--历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们计划和实施鉴证工作,以对森萱医 药公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在 鉴证过程中,我们进行了审慎调查,实施了必要的审核程序,并根据所取得的材料作出职业 判断。我们相信,我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理基础。 我们认为,森萱医药公司董事会编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》 符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》及《北京证券交易所股票上市规则 (试行)》等有关法律法规和规范性文件要求,如实反映了森萱医药公司 2023年度募集资金 实际存放与使用情况。 (本页无正文，为天衡专字(2024)00237号江苏森萱医药股份有限公司2023年度募集资 金年度存放与使用情况鉴证报 ...

会议情况 - 2023年公司召开6次董事会会议、5次股东大会[4] - 2023年12月董事会召开1次，股东大会召开2次[4] - 报告期内召开1次独立董事专门会议[5] 独立董事履职 - 2023年12月任职后出席1次董事会和1次股东大会[4] - 任职后公司召开各委员会会议各1次[4] - 任职以来未发生需发表意见事项[7]

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2024-020 江苏森萱医药股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 为了提高公司的自有闲置资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业 务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟授权董事会使用自有闲置 资金购买理财产品获得额外的资金收益。 （二） 委托理财金额和资金来源 在不影响公司主营业务正常发展的前提下，公司拟使用不超过 30,000 万元 的闲置自有资金购买一年内到期的短期理财产品。此额度在决议有效期内，资金 可以循环滚动使用， 即在投资期限内任意时点所持有的理财产品余额不超过 30,000 万元人民币。 （三） 委托理财期限 本次投资理财额度的使用期限自该议案经公司 2023 年年度股东大会审议通 过之日起，至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。在不超过上述额度及决议 有效期内，资金可以滚动使用，如单 ...

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2024-009 江苏森萱医药股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（任勇） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《上 市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—— 独立董事》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作细则》的规定，作为江苏 森萱医药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，忠实、勤勉、尽责地 履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独 立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司股东尤其是中小股东的利益。现 将 2023 年度履职情况作出如下报告： 一、独立董事基本情况及独立性情况 任勇，男，1959 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中国药科大学药物 化学博士学位。1975 年 9 月至 1978 年 3 月，为湖北省远安县茅坪乡老观村知青 点知青；1978 年 3 月至 1980 年 ...

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2024-019 江苏森萱医药股份有限公司高级管理人员年薪考核细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2024 年 4 月 16 日，公司分别召开第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会 议、第四届董事会第二次会议，均全票同意审议通过了《关于审议<高级管理人 员薪酬考核细则>的议案》，本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 为健全公司激励机制，改善经营管理水平，充分调动公司及子公司高级管理 人员（以下简称：高管人员）的工作积极性，确保各项经营目标实现，助力公司 实现高质量发展，特制定本细则。 一、基本原则 （一）坚持高质量发展原则； （四）坚持激励与约束相匹配，薪酬、责任、风险与经营业绩相挂钩原则。 二、适用范围 公司全资或控股子公司，适用企业：南通公司、南通森萱、鲁化森萱、宁夏 森萱；高级管理人员指：公司董事长、总经理、副总经理、财务负责人、董事会 秘书及其他副总职 ...

会议情况 - 2023年公司召开6次董事会会议和5次股东大会[4] - 2023年12月董事会召开1次，股东大会召开2次[4] - 报告期内召开1次独立董事专门会议[5] 独立董事履职 - 2023年12月任职后出席1次董事会和1次股东大会[4] - 任职后未发表独立意见和事先认可意见[7] - 与内部审计及会计师沟通，了解公司经营[8][10]

江苏森萱医药股份有限公司 江苏森萱医药股份有限公司 董事会关于 2023 年度独立董事独立性情况的专项意见 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏森萱医药股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证券监督管理委 员会《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交易所《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定及公司《独立董事工作细则》 规定，根据三位独立董事向董事会提供的《独立董事独立性自查报告》，结合其 他相关资料，董事会就公司在任独立董事沈小燕、任勇、曹翠萍的独立性情况进 行评估并出具了如下专项意见： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系人员未在公司任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或者间接持有公司已发行股份 百分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或者间接持有公司已发行股 份百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； （五）独立 ...

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2024-020 江苏森萱医药股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 为了提高公司的自有闲置资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业 务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟授权董事会使用自有闲置 资金购买理财产品获得额外的资金收益。 （二） 委托理财金额和资金来源 在不影响公司主营业务正常发展的前提下，公司拟使用不超过 30,000 万元 的闲置自有资金购买一年内到期的短期理财产品。此额度在决议有效期内，资金 可以循环滚动使用， 即在投资期限内任意时点所持有的理财产品余额不超过 30,000 万元人民币。 （三） 委托理财期限 本次投资理财额度的使用期限自该议案经公司 2023 年年度股东大会审议通 过之日起，至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。在不超过上述额度及决议 有效期内，资金可以滚动使用，如单 ...

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2024-008 江苏森萱医药股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（沈小燕） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏森萱医药股份有限公司 在影响独立性的情况。 二、会议出席情况 根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《上 市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—— 独立董事》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作细则》的规定，作为江苏 森萱医药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，忠实、勤勉、尽责地 履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独 立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司股东尤其是中小股东的利益。现 将 2023 年度履职情况作出如下报告： 一、独立董事基本情况及独立性情况 沈小燕，女，1974 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京大学 会计学博士学位。1997 年 7 月至 2005 年 5 月，于南 ...

江苏森萱医药股份有限公司 江苏森萱医药股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2024-026 2024 年 4 月 16 日，公司第四届董事会第二次会议审议通过《关于审议<2023 年度董事会工作报告>的议案》、《关于审议<2023 年度独立董事述职报告>的议 案》、《关于审议<2023 年年度报告>及<2023 年年度报告摘要>的议案》、《关于审 议<2023 年度财务决算报告>的议案》、《关于审议<2024 年度财务预算报告>的议 案》、《关于审议<2023 年度利润分配预案>的议案》、《关于公司董事、高级管理 人员 2023 年度薪酬考核兑现的议案》、《关于确定 2024 年度独立董事津贴的议 案》、《关于使用自有闲置资金进行现金管理的 ...