江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2024-001 江苏森萱医药股份有限公司 2023 年年度业绩快报公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 特别提示：本公告所载 2023 年年度主要财务数据为初步核算数据，未经会 计师事务所审计，具体数据以公司 2023 年年度报告中披露的数据为准，提请投 资者注意投资风险。 一、2023 年年度主要财务数据和指标 单位：元 江苏森萱医药股份有限公司 | 东的所有者权益 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 股本 | 426,918,340 | 426,918,340 | - | | 归属于上市公司股 | 2.66 | 2.55 | 4.31% | | 东的每股净资产 | | | | 二、经营业绩和财务状况情况说明 （一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素 报告期内，公司预计实现营业收入 589,560,024.01元，同比下降 5.46%；预 计归属于上市公 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-01- | | | | | 国泰君安证券股份有 | 国泰君安证券股份有 | | 23 | 830946 | 森萱医药 | 7.2 | 105000 | 限公司上海江苏路营 | 限公司江苏南京太平 | | | | | | | 业部 | 南路营业部 | | 2024-01- | 832225 | 利通科技 | 14 | 78000 | 中原证券股份有限公 | 中国中金财富证券有 限公司郑州建设路证 | | 23 | | | | | 司漯河分公司 | | | | | | | | | 券营业部 | | 2024-01- | | | | | 招商证券股份有限公 | 招商证券股份有限公 | | 23 | 430418 | 苏轴股份 | 24.6 | 52118 | 司北京朝外大街证券 | 司北京朝外大街证券 | | | | | | | 营业部 | 营业部 | | 2024-01- | | | | | 西部证券股份有限公 | ...

江苏汇典律师事务所 关于江苏森萱医药股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 之 法律意见书 711 江苏省镇江市檀山路 8 号汇典律师楼 邮编: 212001 10043 电话:0511-83815006 传真:0511-85600148 网址: http://www.hdlawyer.com.cn/ 二〇二三年十二月 江苏汇典律师事务所 关于江苏森萱医药股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会之 法律意见书 汇典意字[2023]第【1026】号 致:江苏森营医药股份有限公司 江苏汇典律师事务所(以下简称"本所")接受江苏森萱医药股份有限公司(以 下简称"森萱医药"或"公司")委托,指派本所宋家明律师和梁玮律师出席森萱医 药 2023 年第四次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),对本次股东大会 的合法性进行见证,并出具本法律意见书。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等法 律、法规和规范性文件及《江苏森萱医药股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")出具。 为出具本法律意见书,本所律师审查了森萱医药本次股东大会的有关文件和 材料。本所律师得到森萱医药如下保证 ...

证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2023-104 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 2020 年 7 月 13 日，江苏森萱医药股份有限公司发行普通股60,000,000股， 发行方式为询价发行，发行价格为5.40元/股，募集资金总额为324,000,000元， 实际募集资金净额为300,084,000元，到账时间为2020 年 7 月 16 日，为规范募 集资金管理，保护投资者合法权益，根据相关规定，公司对募集资金进行专户 存储管理，并与开源证券股份有限公司（以下简称"开源证券"）、江苏张家 港农村商业银行股份有限公司南通分行签订了《募集资金专户三方监管协议》； 截止 2023 年 11 月 30 日，募集资金余额 10,892.08 万元。 江苏森萱医药股份有限公司 四、 募集资金专户开立情况 截至本公告披露日，公司募集资金专户开立情况如下： | 开户主体 | 开户银行 | 募集资金专户账号 | 募集资金专户用途 | | --- | --- | --- | ...

江苏森萱医药股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2023-102 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：吴玉祥 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 328,394,420 股，占公司有表决权股份总数的 76.922069%。 1.会议召开时间：2023 年 12 月 26 日 2.会议召开地点：南通市崇川区观音山街道青年中路 198 号国城生活广场 A 座 21 楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 19,495,080 股，占公司有表决权股份总数的 4.566466 ...

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2023-092 江苏森萱医药股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 6 日 2.会议召开地点：江苏省南通市崇川区青年中路 198 号国城广场 A 幢 21 楼会议 室 3.会议召开方式：以现场方式召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 6 日 以书面等方式发出 5.会议主持人：秦建 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举第四届监事会监事会主席的议案》议案 1.议案内容： 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 方 信 息 披 露 平 台 （http://www.bse.cn/）披露的《董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人 江苏森萱医药股份有 ...

证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2023-091 江苏森萱医药股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 6 日 江苏森萱医药股份有限公司 2.会议召开地点：江苏省南通市崇川区青年中路 198 号国城广场 A 幢 21 楼 会议室 3.会议召开方式：以现场方式召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 6 日以书面等方式发出 5.会议主持人：吴玉祥 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议 ...

开源证券股份有限公司关于江苏森萱医药股份有限公司 2、公司向精华制药其他子公司销售不超过 1,000 万元的原料药、中间体及劳务; 开源证券股份有限公司(以下简称"开源证券"或"保荐机构")作为江苏森萱医 药份有限公司(以下简称"森萱医药"或"公司"）的保荐机构,根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》、《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关规 定,对森萱医药关联交易的事项发表专项意见如下: 3、公司向南通产业控股集团有限公司(以下简称"南通产控")及其控制或施 加重大影响的公司销售不超过 1,000 万元的原料药及中间体。 一、关联交易概述 2024 年日常性关联交易预计的专项核查意见 (二)购买商品及劳务 (一) 销售商品及劳务 公司于 2023年 12月 6日召开第四届董事会第一次会议,审议通过《关于预计 2024 年度目常关联交易的议案》议案,根据公司经营发展规划,对2024年的日常性关联交 易进行了预计。具体预计金额如下: 1、向精华制药及其控制或施加重大影响的公司采购商品或劳务不超过500万元; 1、公司向精华制药集团股份公司(以下简称"精华制药")销售不超过 2,000 万元原料药及 ...

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2023-093 江苏森萱医药股份有限公司 换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议 于 2023 年 12 月 6 日审议并通过： 选举吴玉祥先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 12 月 6 日起生效。上述 选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 选举袁拥军先生为公司副董事长，任职期限三年，自 2023 年 12 月 6 日起生效。上 述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2023 年 12 月 6 日审议并通过： 选举秦建先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 12 月 6 日起生效。上 述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信 ...

江苏森萱医药股份有限公司 董事会战略委员会组成人员：主任委员吴玉祥先生，委员：沈小燕女士、 任勇先生。 董事会提名委员会组成人员：主任委员曹翠萍女士，委员：沈小燕女士、 吴玉祥先生； 董事会薪酬与考核委员会组成人员：主任委员任勇先生，委员：沈小燕女 士、袁拥军先生。 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2023-094 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关于选举董事会专门委员会的基本情况 根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及董事会各专门委 员会工作细则，为保证董事会各专门委员会的正常运作，江苏森萱医药股份有 限公司（以下简称"公司"）于2023年12月6日召开了第四届董事会第一次会议， 审议并通过《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》。现将有关情况 公告如下：根据公司董事长吴玉祥先生提名，经选举，第四届董事会各专门委 员会成员如下： 董事会审计委员会组成人员：主任委员沈小燕女士，委员：曹翠萍女士、 钱卫峰先生； （三）经与会提名委员会委员签字确认的 ...