江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2024-020 江苏森萱医药股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 为了提高公司的自有闲置资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业 务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟授权董事会使用自有闲置 资金购买理财产品获得额外的资金收益。 （二） 委托理财金额和资金来源 在不影响公司主营业务正常发展的前提下，公司拟使用不超过 30,000 万元 的闲置自有资金购买一年内到期的短期理财产品。此额度在决议有效期内，资金 可以循环滚动使用， 即在投资期限内任意时点所持有的理财产品余额不超过 30,000 万元人民币。 （三） 委托理财期限 本次投资理财额度的使用期限自该议案经公司 2023 年年度股东大会审议通 过之日起，至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。在不超过上述额度及决议 有效期内，资金可以滚动使用，如单 ...

宁夏森萱情况 - 注册资本7000万元[4] - 2023年末总资产占公司合并报表总净资产比例8.14%[4] - 2023年末净资产占归母净资产比例4.91%[4] - 2023年营收占公司合并报表营收比例8.85%[4] - 2023年净利润占归母净利润比例 - 2.03%[4] 公司应对措施 - 督促宁夏森萱整改恢复生产[5] - 加强管理防类似事件发生[5] - 关注进展并及时披露信息[5] 其他 - 宁夏森萱因水污染防治法问题被责令停业整顿[3]

关于全资子公司原料药通过 CDE 技术审评的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2024-002 江苏森萱医药股份有限公司 二、 药品的相关信息 来特莫韦对巨细胞病毒 CMV DNA 末端酶复合物 pUL51、pUL56 和 pUL89（病 近日，江苏森萱医药股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司精华制 药集团南通有限公司（以下简称"南通公司"）来特莫韦原料药通过国家药品监 督管理局药品审评中心（以下简称"CDE"）技术审评，已收到国家药品监督管 理局 2024 年 3 月 15 日下发的《化学原料药上市申请批准通知书》。在 CDE 原料 药、药用辅料和药包材登记信息公示平台上显示登记号转为"A"状态，现就相 关情况公告如下： 一、 登记信息的主要内容 化学原料药名称：来特莫韦（英文名/拉丁名：Letermovir）； 化学原料药注册标准编号：YBY62352024； 生产企业：精华制药集团南通有限公司（地址：江苏省南通市如东 ...

收入和利润（同比） - 2023年公司预计营业收入589,560,024.01元，同比下降5.46%[3][5] - 归属于上市公司股东的净利润预计为134,483,784.51元，同比下降16.23%[3][5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润预计为127,020,056.58元，同比下降15.29%[3][5] - 基本每股收益预计为0.3150元/股，同比下降16.25%[3][5] - 加权平均净资产收益率（扣非前）为12.18%，上年同期为15.56%[3] - 加权平均净资产收益率（扣非后）为11.50%，上年同期为14.53%[3] 收入和利润下降原因 - 营业收入下降主因二氧六环产品需求和售价降、氯系列产品量价降[6] - 净利润下降主因部分产品售价和营业收入降致综合毛利降[6] 其他财务数据（同比） - 报告期末公司预计总资产为1,330,477,152.13元，同比增长2.89%[3][5] - 归属于上市公司股东的所有者权益预计为1,135,879,586.43元，同比增长4.53%[3][5]

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-01- | | | | | 国泰君安证券股份有 | 国泰君安证券股份有 | | 23 | 830946 | 森萱医药 | 7.2 | 105000 | 限公司上海江苏路营 | 限公司江苏南京太平 | | | | | | | 业部 | 南路营业部 | | 2024-01- | 832225 | 利通科技 | 14 | 78000 | 中原证券股份有限公 | 中国中金财富证券有 限公司郑州建设路证 | | 23 | | | | | 司漯河分公司 | | | | | | | | | 券营业部 | | 2024-01- | | | | | 招商证券股份有限公 | 招商证券股份有限公 | | 23 | 430418 | 苏轴股份 | 24.6 | 52118 | 司北京朝外大街证券 | 司北京朝外大街证券 | | | | | | | 营业部 | 营业部 | | 2024-01- | | | | | 西部证券股份有限公 | ...

股东大会情况 - 2023年12月26日召开第四次临时股东大会[2] - 出席和授权出席股东7人，持股328394420股，占比76.922069%[3] - 网络投票股东4人，持股19495080股，占比4.566466%[3] 议案表决情况 - 《关于变更募集资金用途等议案》同意股数328394120股，占比99.999909%[5] - 《关于预计2024年度日常关联交易议案》同意股数19669780股，占比99.998461%[6] 其他 - 关联股东精华制药回避表决，回避股份数308724340股[7] - 公司有表决权股份总数约426918740股[3]

募集资金情况 - 2020年7月13日发行6000万股普通股，募资3.24亿元，净额3.00084亿元[2] - 截止2023年11月30日，募集资金余额1.089208亿元[2] 资金用途变更 - 2023年12月6日董监事会、12月26日股东大会通过变更募资用途议案[3] - 募投项目主体变更为南通公司，投资3300万元[3] - 剩余资金及孳息用于南通森萱和南通公司补充流动资金[3] 专户开设 - 精华制药南通公司开设利托那韦等项目及补充流动资金专户[5][7] - 江苏森萱医药开设特色原料药项目专户（已变更）[7]

江苏汇典律师事务所 关于江苏森萱医药股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 之 法律意见书 711 江苏省镇江市檀山路 8 号汇典律师楼 邮编: 212001 10043 电话:0511-83815006 传真:0511-85600148 网址: http://www.hdlawyer.com.cn/ 二〇二三年十二月 江苏汇典律师事务所 关于江苏森萱医药股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会之 法律意见书 汇典意字[2023]第【1026】号 致:江苏森营医药股份有限公司 江苏汇典律师事务所(以下简称"本所")接受江苏森萱医药股份有限公司(以 下简称"森萱医药"或"公司")委托,指派本所宋家明律师和梁玮律师出席森萱医 药 2023 年第四次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),对本次股东大会 的合法性进行见证,并出具本法律意见书。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等法 律、法规和规范性文件及《江苏森萱医药股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")出具。 为出具本法律意见书,本所律师审查了森萱医药本次股东大会的有关文件和 材料。本所律师得到森萱医药如下保证 ...

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2023-092 江苏森萱医药股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 6 日 2.会议召开地点：江苏省南通市崇川区青年中路 198 号国城广场 A 幢 21 楼会议 室 3.会议召开方式：以现场方式召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 6 日 以书面等方式发出 5.会议主持人：秦建 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举第四届监事会监事会主席的议案》议案 1.议案内容： 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 方 信 息 披 露 平 台 （http://www.bse.cn/）披露的《董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人 江苏森萱医药股份有 ...

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2023-090 江苏森萱医药股份有限公司 章程 2023 年 12 月 江苏森萱医药股份有限公司 第一章 总则 第一条 为维护江苏森萱医药股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权人 的合法权益，充分发挥公司党组织的政治核心作用，规范公司的组织和行为，根据《中 国共产党章程》（以下简称"《党章》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独 立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上 市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号— 独立董事》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司由江苏 森萱医药化工有限公司（注册号：321283000011244）整体变更基础上，以发起方式设 立；在江苏省泰州市场监督管理局注册登记，取得营业执照。 第三条 公司注册名称 中文名称：江苏森萱医药股份有限公司 第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以 ...