制度相关 - 2024年12月27日董事会全票通过新制定内部管理制度议案[2] - 制度自2024年12月30日董事会审议通过生效[17] 战略规划 - 以五年规划为主，每五年重新制定一次[10] - 最后一年8月前总结，8 - 10月编制下一个五年规划[10] - 非编制年度，下年度方案四季度结合经营计划制定[11] 组织与实施 - 董事会是战略决策机构，审议通过后实施[6] - 战略委员会负责可行性研究与监控[7] - 战略领导小组由董事长任组长等[7] 文档管理 - 战略规划文档由董事会办公室保管并保密[15] 经营计划 - 年度经营计划四季度制定，报审批后实施[13]

关联交易数据 - 2025年预计购买原材料等关联交易金额为1500万元，2024年初至披露日实际发生123.64万元[4] - 2025年预计销售产品等关联交易金额为4000万元，2024年初至披露日实际发生929.42万元[4] - 2025年预计其他关联交易金额为2150万元，2024年初至披露日实际发生891.15万元[4] - 2025年预计关联交易合计金额为7650万元，2024年初至披露日实际发生1944.22万元[4] 公司财务数据 - 南通产业控股集团有限公司2023年度总资产710994.91万元，净资产314734.63万元，营业收入74888.59万元，净利润3461.89万元[6] - 精华制药集团股份有限公司2023年度总资产31850.11万元，净资产28042.65万元，营业收入15117.51万元，净利润2764.67万元[7] - 南通药业有限公司2023年度总资产1054.67万元，净资产1034.55万元，营业收入0万元，净利润1.44万元[8] - 某公司2023年度总资产74.29万元，净资产61.76万元，营业收入142.94万元[9] - 南通季德胜科技有限公司2023年总资产209.83万元，净资产17.33万元，营业收入302.09万元，净利润 - 49.09万元[10] - 江苏森萱医药股份有限公司2023年净利润有6.36万元、29.74万元等不同数据，各主体2023年财务数据有差异[10][13] - 东力（南通）化工有限公司2023年总资产44637.04万元，净资产42578.10万元，营业收入20547.56万元，净利润6399.45万元[11][12] - 陇西保和堂药业有限责任公司2023年总资产7513.53万元，净资产 - 4637.57万元，营业收入10231.28万元[12] - 南通醋酸化工2023年度总资产354602.70万元、净资产199394.66万元、营业收入300833.66万元[17] 公司注册资本 - 南通产业控股集团有限公司注册资本500000万元[5] - 精华制药集团股份有限公司注册资本81418.0908万元[6] - 南通季德胜科技有限公司注册资本1350万人民币[10] - 保和堂（亳州）制药有限公司注册资本23647万人民币[10] - 江苏金丝利药业股份有限公司注册资本15947.5867万人民币[13] - 南通江天化学注册资本14436万人民币[14] - 南通国信环境科技注册资本1020.41万人民币[15] - 中海油销售南通注册资本7480.9万人民币[16] - 南通醋酸化工注册资本20738.1万人民币[17] 其他要点 - 2024年12月27日公司召开会议审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，尚需提交股东大会审议[19] - 公司与关联方交易价格按市场方式确定，定价公允合理[21] - 公司经营管理层在预计日常关联交易范围内根据业务需要签署相关协议[22] - 关联交易是公司业务发展和生产经营正常所需，具有必要性[23] - 关联交易不会对公司财务状况和经营成果造成不良影响[23] - 备查文件包括第四届董事会第七次会议决议等[24] - 董事会公告日期为2024年12月30日[25]

制度制定 - 2024年12月27日公司董事会全票通过制定《舆情管理制度》议案[2] 舆情定义与分类 - 舆情包括媒体负面不实报道等[3] - 舆情分为重大舆情和一般舆情[3][4] 管理架构 - 舆情领导小组由董事长任组长[5] - 领导小组办公室设在董事会办公室[6] 处理原则与流程 - 处理原则包括快速反应等[7][8] - 报告流程为部门报办公室再报相关人员[8] 处理措施 - 处理措施包括自查等[9] - 重大舆情处置需领导小组决策[9][10] 制度生效与解释 - 制度自审议通过之日起生效[14] - 由董事会负责制定并解释[14]

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2024-063 江苏森萱医药股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 12 月 27 日，公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次 会议审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》。公司董事会根据本次 董事会及监事会会议决议召集股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的通知时间、召集人等均符合《公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,不需要再经其他部门批准， 也不需要再履行其他手续。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复 江苏森萱医药 ...

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2024-064 江苏森萱医药股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2024 年 12 月 27 日，公司召开第四届董事会第七次会议，全票同意审议通 过了《关于新制定公司相关内部管理制度的议案》，同意制定《舆情管理制度》。 本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为提高江苏森萱医药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，充分发挥网络互动 优势，正确把握和引导网络舆论导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公 司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护广大投资者和公司的合法 权益，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关法律法规、规范性文 件及《江苏森萱医药股份有限公司公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制 定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一） ...

业绩数据 - 2025年预计购买原材料等金额1500万元，2024年初至披露日实际发生123.64万元[4] - 2025年预计销售产品等金额4000万元，2024年初至披露日实际发生929.42万元[4] - 2025年预计其他金额2150万元，2024年初至披露日实际发生891.15万元[4] - 2025年预计关联交易合计金额7650万元，2024年初至披露日实际发生1944.22万元[4] - 南通产业控股集团2023年度总资产710.99亿元，净资产314.73亿元，营收74.89亿元，净利润3.46亿元[6] - 精华制药集团2023年度总资产31.85亿元，净资产28.04亿元，营收15.12亿元，净利润2.76亿元[7] - 南通药业2023年度总资产1054.67万元，净资产1034.55万元，营收0元，净利润1.44万元[8] - 南通季德胜科技2023年总资产209.83万元，净资产17.33万元，营收302.09万元，净利润 - 49.09万元[11] - 保和堂（亳州）制药2023年总资产47112.57万元，净资产 - 27871.49万元，营收14933.26万元，净利润 - 3492.69万元[12] - 东力（南通）化工2023年总资产44637.04万元，净资产42578.10万元，营收20547.56万元，净利润6399.45万元[13] - 陇西保和堂药业2023年总资产7513.53万元，净资产 - 4637.57万元，营收10231.28万元，净利润29.74万元[13][14] 公司信息 - 南通产业控股集团有限公司注册资本50亿元[5] - 精华制药集团股份有限公司注册资本8.14亿元[6] - 南通季德胜科技有限公司注册资本1350万人民币[11] - 保和堂（亳州）制药有限公司注册资本23647万人民币[12] - 东力（南通）化工有限公司注册资本287.8万美元[13] - 陇西保和堂药业有限责任公司注册资本6000万人民币[13][14] - 江苏金丝利药业股份有限公司注册资本15947.5867万人民币[15] 关联交易 - 2024年12月27日公司审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，需股东大会审议[21] - 关联交易按国内市场行情定价，价格按市场方式确定，公允合理[22][23] - 关联交易是公司业务正常所需，具有必要性，不会造成不良影响[25] 其他 - 备查文件包含第四届董事会第七次会议等三项决议[26] - 董事会发布日期为2024年12月30日[27]

会议信息 - 会议于2024年12月27日在江苏省南通市召开[3] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[4] 议案表决 - 《关于预计2025年度日常关联交易的议案》同意5票，需提交股东大会审议[6] - 《关于新制定公司相关内部管理制度的议案》同意7票，无需提交[6] - 《关于修订<内部控制制度>的议案》同意7票，无需提交[7] - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》同意7票，无需提交[8]

制度通过 - 2024年12月27日公司第四届董事会第七次会议全票通过制定《内部重要信息报备制度》[2] 报告事项 - 诉讼涉案金额超200万元且占最近一期经审计净资产绝对值10%以上需报告[7] - 拟签订重要购销合同金额500万元以上需报告[7] - 营业用主要资产抵押等一次超该资产30%属重大变更需报告[9] - 被担保人债务到期15个交易日内未偿债需报告[9] - 董监高等无法正常履职达3个月以上需报告[9] - 控股股东或实控人变更等控股股东应及时报告[10] 报告流程 - 各单位拟提交审议等时向董事长及董秘报告或预告[10] - 各单位向董事长及董秘报告重大事项进展[11] - 信息报告义务人知悉事项第一时间面谈或电话报告董秘，24小时内交书面文件[12] 信息处理 - 董秘分析上报信息，需披露时向董事会、监事会汇报并公开[13] 责任人与义务 - 公司内部信息报告第一责任人包括董事长等多类人员[13] - 重大信息报送资料需第一责任人签字后报送[14] - 高管应敦促重大信息收集等工作[14] - 相关人员在信息未公开前负有保密义务[14] 制度生效 - 本制度自公司董事会审议通过之日起生效[17]

江苏森萱医药股份有限公司 1.会议召开时间：2024 年 12 月 27 日 2.会议召开地点：江苏省南通市崇川区青年中路 198 号国城广场 A 幢 21 楼会议 室 3.会议召开方式：以现场加通讯方式召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 17 日 以书面、邮件等方式 发出 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2024-060 江苏森萱医药股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （一）审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》 1.议案内容： 江苏森萱医药股份有限公司 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-061）。 2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案涉及关联交易事项，关联监事秦建回避表 ...

制度相关 - 2024年12月27日董事会全票通过新制定内部管理制度议案[2] - 制度自2024年12月30日董事会审议通过之日起生效[17] 战略规划 - 公司战略规划以五年规划为主，每五年重新制定一次[10] - 非五年编制年度，下年度规划实施方案每年第四季结合经营计划制定[11] 组织架构 - 董事会负责战略方案制订、实施决策[6][7] - 战略委员会负责可行性研究、监控执行[7] - 战略领导小组由董事长任组长，总经理任副组长[7] 计划制定 - 各业务职能部门每年第四季度制定年度经营计划，报审批后实施[13][17] 文档管理 - 战略规划文档由董事会办公室保管，实施分级保密管理[15][22][24]