2024年预计与实际发生金额 - 购买原材料等预计1500万元，2023年初至披露日实际100.23万元[4] - 销售产品等预计4000万元，2023年初至披露日实际890.97万元[4] - 其他预计2150万元，2023年初至披露日实际889.41万元[4] - 关联交易预计7650万元，2023年初至披露日实际1880.61万元[4] 2022年度公司财务数据 - 南通产业控股集团总资产667.84亿元，净资产290.77亿元等[6] - 精华制药集团总资产30.42亿元，净资产26.24亿元等[7] - 江苏金丝利药业总资产3.35亿元，净资产1.79亿元等[7] 2024年与关联方交易情况 - 与精华制药集团销售预计2000万元，年初至披露日实际7153938.07元[16] - 与南通产业控股集团销售预计1000万元，年初至披露日实际1755752.20元[16] - 向精华制药集团采购预计500万元，年初至披露日实际222471.47元[16] 其他 - 公司备查文件含《江苏森萱医药股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》等[25] - 公司董事会日期为2023年12月8日[26]

投资信息 - 公司拟用3300万元增资南通公司建项目[3] - 投资占总资产、净资产比例为2.55%、2.85%[7] - 南通公司增资后注册资本达4100万元[9] 业绩数据 - 南通公司2022年营收36596.17万元、净利润10085.81万元[10] - 2023年1 - 11月营收34260.69万元、净利润9723.98万元[10] 项目情况 - 项目建设期1年，已获多项批准备案[11] - 原募投项目变更，实施主体变更[15][16] - 项目已获准予备案，通过相关审查评审[17] 未来展望 - 投资预计产生较好经济效益[19]

开源证券股份有限公司 关于江苏森普医药股份有限公司 变更募集资金用途的核查意见 开源证券股份有限公司(以下简称"开源证券"或"保荐机构")作为江苏 森萱医药股份有限公司(以下简称"森萱医药"或"公司")向不特定合格投资 者公开发行股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证 券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》 等有关规定,对森萱医药变更募集资金用途的事项进行了核查,具体情况如下: 截至 2023年11月30日止,公司募集资金专户银行存款余额为 10.892.08万 元,具体情况如下: | | | | 账户名称 | 账户名称 | 账户名称 | 账户名称 | | --- | --- | --- | --- | | 专户银行 -- 募集资金 | 江苏张家港农村商业 | 8020188800660 | 471.04 | | 专户 | 银行股份有限公司南 | | | | | 通分行 | | | | 专户银行-理财户 | 江苏张家港农村商业 | 8020188802550 | 2.000.00 | | | 银行股份有限公司南 | | | | | 通分行 | | | ...

证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2023-091 江苏森萱医药股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 6 日 江苏森萱医药股份有限公司 2.会议召开地点：江苏省南通市崇川区青年中路 198 号国城广场 A 幢 21 楼 会议室 3.会议召开方式：以现场方式召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 6 日以书面等方式发出 5.会议主持人：吴玉祥 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议 ...

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2023-092 江苏森萱医药股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 6 日 2.会议召开地点：江苏省南通市崇川区青年中路 198 号国城广场 A 幢 21 楼会议 室 3.会议召开方式：以现场方式召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 6 日 以书面等方式发出 5.会议主持人：秦建 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 （二）审议通过《关于变更募集资金用途、募投项目的议案》 1.议案内容： 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举第四届监事会监事会主席的议案》议案 1.议案内容： 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 ...

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2023-094 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关于选举董事会专门委员会的基本情况 二、本次选举对公司的影响 本次选举依据最新发布的《上市公司独立董事管理办法》以及北京证券交 易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上 江苏森萱医药股份有限公司 市公司持续监管指引第1号—独立董事》等相关文件规定，符合《公司法》等法 律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营 活动产生不利影响。 三、备查文件 根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及董事会各专门委 员会工作细则，为保证董事会各专门委员会的正常运作，江苏森萱医药股份有 限公司（以下简称"公司"）于2023年12月6日召开了第四届董事会第一次会议， 审议并通过《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》。现将有关情况 公告如下：根据公司董事长吴玉祥先生提名，经选举，第四届董事会各专门委 员会成员如 ...

江苏森萱医药股份有限公司 2023年 12 月 8日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 江苏森萱医药股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月6日召开了 第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》， 公司董事会同意聘任周剑龙先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工 作，任期三年，任期期限至第四届董事会届满之日止。 截止到本公告日，周剑龙先生未持有公司股份，与本公司控股股东、实际 控制人、持有 5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关 联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不属于 失信联合惩戒对象。 江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2023-095 董事会 ...

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2023-101 江苏森萱医药股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2023 年 12 月 6 日，公司第四届董事会第一次会议审议通过《关于变更募 集资金用途、募投项目并将部分募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于预 计 2024 年度日常关联交易的议案》；2023 年 12 月 6 日，公司第四届监事会第 一次会议审议通过了《关于变更募集资金用途、募投项目并将部分募集资金永 久补充流动资金的议案》、《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》；公司董 事会根据本次董事会及监事会会议决议召集股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的通知时间、召集人等均符合《公司法》等有关法律、行政 法 ...

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2023-091 江苏森萱医药股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 6 日 2.会议召开地点：江苏省南通市崇川区青年中路 198 号国城广场 A 幢 21 楼 会议室 3.会议召开方式：以现场方式召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 6 日以书面等方式发出 5.会议主持人：吴玉祥 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 具 体 ...

开源证券股份有限公司 一、募集资金基本情况 2020年6月30日,公司收到中国证监会下发的《关于核准江苏森萱医药股 份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1302号), 核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过 9,000 万股新股(含行使超额配售 选择权所发新股),该批复自核准发行之日起 12个月内有效。2020年7月27日, 公司完成向不特定合格投资者公开发行股票 6.000万股并在精选层挂牌交易,募 集资金总额32,400.00万元,扣除发行费用后募集资金净额为30.008.40万元;2020 年 7 月 17 目,天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具天衡验字[2020100076 号 《验资报告》,确认本次发行股份的认购资金已经全部缴付到位。 二、募集资金投资项目及使用情况 截至2023年11月30日,公司募集资金具体使用情况如下: 关于江苏森普医药股份有限公司 变更募集资金用途的核查意见 开源证券股份有限公司(以下简称"开源证券"或"保荐机构")作为江苏 森萱医药股份有限公司(以下简称"森萱医药"或"公司")向不特定合格投资 者公开发行股票的保荐机构,根据《证券发行上 ...