| 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第一百六十六条 | 公司设监事会。 | 第一百六十六条 公司设监事会。 | | 监事会设五名监事，由三名股东代表 | | 监事会设三名监事，由两名股东代表 | | 监事和两名职工代表监事组成。监事 | | 监事和一名职工代表监事组成。监事 | | 会中的职工代表由公司职工通过职工 | | 会中的职工代表由公司职工通过职工 | | 代表大会、职工大会或者其他形式民 | | 代表大会、职工大会或者其他形式民 | | 主选举产生。 | | 主选举产生。 | 证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2025-049 河南秋乐种业科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相 关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其 ...

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2025-041 河南秋乐种业科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（张庆合） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人张庆合，已充分了解并同意由提名人河南秋乐种业科技股份有限公司董 事会提名为河南秋乐种业科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任河南秋乐 种业科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； ...

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2025-040 河南秋乐种业科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（常茂松） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人常茂松，已充分了解并同意由提名人河南秋乐种业科技股份有限公司董 事会提名为河南秋乐种业科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任河南秋乐 种业科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； ...

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2025-031 河南秋乐种业科技股份有限公司 关于公司 2025 年度向银行申请授信的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、申请授信的基本情况 因生产经营及业务发展需要，河南秋乐种业科技股份有限公司（以下简称 "公司"）2025 年度拟向银行申请总额不超过 35,000 万元的综合授信额度。有 效期内，授信额度可以循环使用。 在办理授信过程中，除信用授信外，公司可以根据实际情况决定用公司资 产为相关授信进行抵押，也可以在征得第三方同意的前提下，由包括公司控股 股东在内的第三方为公司办理授信提供无偿担保。 公司于 2025 年 4 月 23 日召开的第四届董事会第二十六次会议审议通过《关 于公司 2025 年向银行申请授信额度的议案》。此议案还需提交股东大会审议。 三、申请授信额度的必要性以及对公司的影响 本次向银行申请综合授信额度是公司和子公司经营及业务发展的正常所需， 为公司和子公司发展补充流动资金，有利于优化公司和子公司的财 ...

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2025-028 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 委托理财概述 河南秋乐种业科技股份有限公司 （一） 委托理财目的 河南秋乐种业科技股份有限公司（以下简称"公司"）为充分合理利用资 金，提高资金使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司 拟使用闲置自有资金进行委托理财，为公司及股东创造更大的收益。 （二） 委托理财金额和资金来源 公司拟进行委托理财的资金仅限于公司的自有闲置资金。投资额度不超过 人民币 2 亿元，在此额度内可以滚动使用。 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 为了提高公司闲置资金使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展、确 保满足公司经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 2 亿元的闲置自有资金做价值投资，包括购买理财产品。所购买的理财产品主 要为安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。本次投资理财额度的使用期 限自董事会审议 ...

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2025-020 河南秋乐种业科技股份有限公司 关于大信会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度履职 情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 河南秋乐种业科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）作为公司 2024 年度报告审计机构。根 据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对大信会计师事务所 2024 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （二）执业记录 大信近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 6 次、行政监管措施 14 次、自律监管措施及纪律处分 11 次。43 名从业人员近三年因执业行为受到刑事 处罚 0 次、行政处罚 12 人次、行政监管措施 30 人次、自律监管措施及纪律处分 21 人次。 签字项目合伙人、签字注册会计 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定， 河南秋乐种业科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董 事王清连、常茂松、张庆合、房建民的独立性情况进行评估并出具了专项意见。 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资 料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： 证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2025-014 河南秋乐种业科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制 人任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接 ...

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2025-017 河南秋乐种业科技股份有限公司 （一）个人基本情况 王清连，男，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。中国农业大学博 士研究生，河南科技学院二级教授，博士生导师，国家有突出贡献专家，享受 国务院特殊津贴，河南省优秀专家，全国优秀农业科技工作者，全国优秀教 师，曾宪梓教育基金二等奖获得者、河南省优秀教师、河南省杰出人才创新基 金获得者、河南省高层次人才（B 类）；河南省学术技术带头人；河南省作物学 一级重点学科带头人、河南省作物遗传育种重点学科带头人、河南省作物学优 势特色学科（A 类）带头人；河南省棉花现代产业技术体系首席科学家；河南 省棉花育种与分子生物学优秀科技创新团队负责人；现代生物育种河南省协同 创新中心主任、河南省棉麦分子生态与种质创新重点实验室主任；河南省棉花 功能基因组学与分子育种国际联合实验室主任；中国细胞生物学会常务理事、 河南省细胞生物学会理事长。1991 年 04 月-1996 年 11 月任河南科技学院生命 科技学院副教授；1996 年 12 月至 2017 年 03 月任河南科技学院生命科技学院 教授；2017 年 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2025-037 河南秋乐种业科技股份有限公司董事、监事换届公告 一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 1、董事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第二十六次会议于 2025 年 4 月 23 日审议并通过： 提名李敏女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,538,500 股， 占公司股本的 0.9313%，不是失信联合惩戒对象。 提名薛华政先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司 股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名全鑫女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股， ...

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2025-045 河南秋乐种业科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》，表决结果为同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。本次会议召开不存在尚需相关部门批准的情形。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和 ...