制度修订 - 2025年7月23日公司第五届董事会第二次会议通过修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》[3] 重大差错认定 - 资产、负债等会计差错满足一定金额条件认定为重大会计差错[9] - 业绩预告差异超20%且无合理解释认定为重大差异[14] - 重大合同等交易涉资超净资产10%认定为重大错误或遗漏[12] 责任追究 - 发生重大差错公司追究责任人责任不影响监管追责[16] - 责任追究形式包括警告、通报批评等[17][18] - 结果纳入相关部门和人员年度绩效考核[18] 制度生效 - 本制度由董事会审议通过后生效并负责解释[20] - 季度、中期报告参照本制度执行[20]

薪酬制度修订 - 2025年7月23日董事会审议通过修订薪酬管理制度并更名，需股东会审议[2] 适用对象 - 制度适用于公司董事和高级管理人员[4] 薪酬方式 - 独立董事实行定额津贴按年支付，金额由股东会批准[7] - 高级管理人员薪酬由基本和绩效薪酬组成[7] 薪酬相关规定 - 薪酬为税前，代扣代缴个税，离任按实际任期和绩效计算[8] - 薪酬标准随公司发展调整，依据多因素[9] 制度生效 - 制度由董事会制定解释，经股东会批准生效修改[12]

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2025-082 河南秋乐种业科技股份有限公司会计师选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河南秋乐种业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 23 日 召开了第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于制定、修订及废止公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 2.15 制定《会计师选聘制度》，表决结果为：同 意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 （六）中国证监会和证券交易所规定的其他条件。 第二章 选聘程序 第四条 选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会审核后，经董事会、股 东会审议。公司不得在股东会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第二条 本制度所称会计师事务所，是指根据中国证监会、证券交易所的要 求对公司编制定期财务报告、内部控制报告及相关信息进行审计的会计师事务 所。公司选聘其他专项审计业务的会计师事务 ...

股东会召开规则 - 年度股东会每年一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行，临时股东会不定期，规定情形下两个月内召开[5] - 全体独立董事过半数同意可提议召开临时股东会，董事会十日内反馈，同意则五日内发通知[7] - 单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东可请求召开临时股东会，董事会十日内反馈[8] 股东会提案规则 - 单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东可在股东会召开十日前提出临时提案，召集人两日内发补充通知[12] 股东会通知规则 - 召集人应在年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前公告通知股东[16] - 通知和补充通知应披露提案等资料，拟讨论董事选举应披露候选人详细资料[17] 股权登记与会议时间规则 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且不得变更[14] 股东会延期与取消规则 - 发出通知后无正当理由不得延期或取消，需延期或取消应在原定召开日前至少两个工作日公告说明原因[20] 股东会召开地点与表决规则 - 公司应在住所地或章程规定地点以现场会议形式召开股东会[15] - 网络或其他方式表决开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[16] 股东表决权规则 - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过部分36个月内不得行使表决权[19] 投票权征集规则 - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集，除法定条件外不得设最低持股比例限制，持有百分之一以上有表决权股份的股东可参与[19] 股东会决议规则 - 股东会就发行优先股审议需逐项表决多个事项[20] - 决议公告应列明出席会议股东和代理人人数等信息[22] 方案实施规则 - 股东会通过派现等提案，公司应在结束后2个月内实施[24] - 公司以特定目的回购普通股，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[24] 权益保护与争议处理规则 - 控股股东等不得限制中小投资者投票权，不得损害公司和中小投资者权益[25] - 会议召集程序违法违规，股东可60日内请求法院撤销[25] - 董事会等有争议应及时诉讼，判决前执行决议[25] 信息披露与规则执行规则 - 法院判决后公司应按规定履行信息披露义务[25] - 涉及更正前期事项应及时处理并披露信息[26] - 公告指在符合条件媒体和交易所网站公布信息[28] - 规则由董事会制定、解释，经股东会批准生效[28] - 规则未尽事宜按国家规定执行，冲突时及时修订[28]

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2025-093 河南秋乐种业科技股份有限公司子公司管理制度 第三条 公司以其持有的股权比例，依法对子公司享有资产收益、重大决策、 选择管理者、股权处置等股东权利，并负有对子公司指导、监督的职责。 第四条 加强对子公司的管理，旨在建立有效的控制机制，对公司的组织、 资源、资产、投资等和公司的运作进行风险控制，提高公司整体运作效率和抗风 险能力。 第五条 子公司应保证本制度的贯彻和执行，子公司应参照本制度的要求建 立对其下属子公司的管理制度，并接受公司的监督。公司相关职能部门应按照本 制度及相关内控制度的规定，及时、有效地做好对子公司管理、指导、监督等相 关工作。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河南秋乐种业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 23 日 召开了第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于制定、修订及废止公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 2.26 修订《子公司管理制度》，表 ...

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2025-088 河南秋乐种业科技股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河南秋乐种业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 23 日 召开了第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于制定、修订及废止公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 2.21 修订《舆情管理制度》，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为建立河南秋乐种业科技股份有限公司（以下简称"公司"）规范、 有效、科学的投资决策体系和机制，避免投资决策失误，化解投资风险，提高投 资经济效益，实现公司资产的保值增值，根据《中华人民共和国公司法》《北京 证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件和公司章程的有关规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司为获取未来收益而将一定数 ...

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2025-084 河南秋乐种业科技股份有限公司总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河南秋乐种业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 23 日 召开了第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于制定、修订及废止公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 2.17 修订《总经理工作细则》，表决结果为：同 意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第三条 总经理及其他高级管理人员应当具备以下条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的综合 管理能力； （二）具有知人善用、调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内 外关系和统揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，掌握国家有关政策、法律、 法规；精通本行业的生产经营业务，熟悉相关行业业务； 第一条 为进一步完善河南秋 ...

公司基本信息 - 公司于2022年10月26日经北交所注册，发行33,040,000股普通股[3] - 2022年12月7日在北京证券交易所上市[3] - 注册资本为人民币165,200,000元[3] - 发行股票每股面值人民币1元[5] - 现在总股本和已发行股份数均为16520万股，均为普通股[7] 股权结构 - 河南农业高新技术集团有限公司持股2686.20万股，出资比例28.58%[5] - 河南省农业科学技术开发公司持股1619.84万股，出资比例17.23%[5] - 郑州金秋乐企业管理有限公司持股1500.00万股，出资比例15.96%[5] - 李继军净资产占比5.91%，为556[7] - 宋保谦净资产占比2.28%，为214[7] 股份相关规定 - 公司可为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[8] - 公司增加资本方式包括向不特定对象或特定对象发行股份[8] - 公司收购本公司股份有减少注册资本等情形[9] 交易与担保审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需提交股东大会审议[20] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超过5000万元需提交审议[20] - 本公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%以后提供的担保须经股东会审议[21] 会议相关规定 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开相关会议[32] - 年度股东会召开二十日前以公告方式通知各股东，临时股东会召开十五日前通知[36] - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00[37] 董事相关规定 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[52] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[52] - 董事对公司负有忠实和勤勉义务[53][54] 独立董事相关规定 - 公司董事会成员中设立3名独立董事，至少1名应为会计专业人士[65] - 独立董事应具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[67] - 独立董事连续任职不得超过六年[74] 利润分配 - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的10%，最近3年现金累计分配利润不少于最近3年年均可分配利润的30%[84] - 若公司净利润比上年同期下降50%以上，可不进行现金分红[87] - 公司年末资产负债率超过70%，可不进行现金分红[87] 公司变更与清算 - 公司拟取消监事会及监事设置，《监事会议事规则》废止[104] - 拟对《公司章程》部分条款进行修订，尚需提交公司股东会审议[103] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[97]

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2025-095 河南秋乐种业科技股份有限公司证券事务代表任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、证券事务代表任命的基本情况 河南秋乐种业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 23 日召开了 第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。 聘任吴梦娇女士为公司证券事务代表，任职期限第五届董事会任期届满之日止，自 2025 年 7 月 23 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联 合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 吴梦娇女士具备履行职责所必须的专业知识、工作经验及相关素质，能够胜任相关 岗位职责的要求，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上 市规则》等相关法律法规的规定。 （二）人员变动对公司的影响 本次聘任证券事务代表对公司生产、经营无重大影响。 三、备查文件 《河南秋乐种业科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》 二、合 ...

河南经济报记者 郭俊娟 通讯员 代文娇 一位鹤壁的种植大户表示："我跑了大概100公里，目的就是想找一个高产稳产没有风险的品种。看到玉黄金AY868的表现，我觉得值了，玉黄金AY868值得 拥有!" 7月22日，"秋乐种业2025-2026年度豫北地区玉黄金AY868市场启动会"在濮阳县成功举办。尽管突遭降雨，但难挡与会人员的热情，河南秋乐种业科技股份 有限公司(简称"秋乐种业")新乡、安阳、濮阳、鹤壁的300余名渠道商和规模种植户热情参与，田间表现与现场订购双双创下新高。 抗逆高产显实力 表现更突出 上午10:30的田间观摩环节成为最有力的"现场课"。在近期持续高温、降水量同比减少40%的条件下，玉黄金AY868示范田依然表现出不花粒、棒大均匀、籽 粒饱满的优良特性，引得参会者连连称赞。其稳定的产量和优异的品质更加凸显了品种优势，为农户稳产增收提供了可靠保障。 秋乐种业技术专家现场讲解道："玉黄金AY868采用先进育种技术，具有耐密、矮秆、耐高温、抗干旱的特点，今年在不利天气下仍能保持高产，充分证明 了其抗逆性和适应性。" 现场订购火爆 市场信心十足 会议现场，农户和代理商对玉黄金AY868的优异表现反响热 ...