权益分派方案 - 2024年年度权益分派方案获2025年5月16日股东会审议通过[2] - 以总股本165,200,000股为基数，每10股派1.5元现金[3] - 本次权益分派派发现金红利24,780,000.00元[2] 未分配利润 - 权益分派基准日合并报表归属于母公司未分配利润为173,138,936.06元[2] - 母公司未分配利润为154,952,990.98元[2] 税收政策 - 个人股东、投资基金持股1个月（含）以内，每10股补缴税款0.30元[3] - 个人股东、投资基金持股1个月以上至1年（含），每10股补缴税款0.15元[3] - 合格境外投资者股东按10%税率代扣代缴所得税，实际每10股派发1.35元[3] 时间安排 - 权益登记日为2025年6月18日，除权除息日为2025年6月19日[5] - 委托中国结算北京分公司代派的现金红利将于2025年6月19日划入股东资金账户[6] 分派对象 - 分派对象为截止2025年6月18日收市后登记在册全体股东[5]

股东持股 - 河南农投产业投资有限公司持股10273836股，比例6.2190%[2] - 河南生物育种中心有限公司持股850.00万股，占比5.1453%，为一致行动人[2] 减持计划 - 河南农投产业投资拟减持不高于3300000股，比例不高于1.9975%[3] - 减持方式为集中竞价或大宗交易，30个交易日后3个月内进行[3] 其他情况 - 减持不存在违反承诺情形，未违反法规要求[5][6] - 减持计划有不确定性，不会导致控制权变更[7]

会议信息 - 会议于2025年5月16日在公司三楼会议室召开[2] - 发出会议通知时间为2025年5月13日[2] - 主持人是监事赵博[2] 监事会选举 - 监事会同意选举赵博为第五届监事会主席[5] - 选举议案表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票[5]

公司基本信息 - 公司于2022年12月7日在北交所上市，发行33,040,000股普通股[5] - 公司注册资本为165,200,000元，总股本16520万股[6][14] - 公司股票每股面值人民币1元[12] 股权结构 - 河南农业高新技术集团等多家公司和机构于2011年10月16日以净资产出资持股[13] - 李继军等自然人及息县农业科学研究所等机构持有公司股份[14] 股份管理 - 公司增加资本方式有公开发行股份等五种[16] - 公司收购本公司股份后有不同的处理时间和比例限制[19] - 控股股东等公开发行前股份12个月内不得转让，董事等人员股份转让有规定[21] 股东权益与责任 - 持有公司股份5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司，董事会应收回[22] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份股东可书面请求诉讼[36] 交易审议 - 交易涉及资产总额等多项指标占比超一定比例需提交股东大会审议[33] - 公司与关联方成交金额等情况需提交股东大会审议[38] 股东大会 - 年度股东大会应于上一会计年度结束后6个月内举行[41] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[41] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[59] 董事会 - 董事会由9名董事组成，设董事长1名，独立董事3名[77] - 董事会每年至少召开两次会议，临时会议有召集规定[25][26] - 董事会对关联交易表决有相关规定[30] 监事会 - 监事会设3名监事，每6个月至少召开一次会议[101][102] - 监事会决议应当经半数以上监事通过[102] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内编制并披露年报，上半年结束2个月内编制并披露中期报告[108] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[108] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的10%[111] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，审计费用由股东大会决定[118] - 章程经股东大会审议通过，自公司北交所上市之日起生效实施[140]

换届选举 - 2025年5月16日公司完成换届选举[3] - 董事长李敏持股1538500股，占公司股本0.9313%[3] - 监事会主席赵博等多人持股为0股，占公司股本0%[3][4][5] - 高级管理人员张雪君等多人持股为0股，占公司股本0%[5][6] - 换届符合规定，不影响公司生产经营[6][8] 人员任职 - 2025年5月16日独立董事同意张雪君等人员任职议案提交董事会审议[9] - 2025年5月16日审计委员会选举常茂松为主任委员，同意聘任孙静为财务负责人[10] - 常茂松自2022年5月24日起任秋乐种业独立董事[15] - 张庆合自2023年11月7日起任秋乐种业独立董事[15] - 蔡菲菲于2023年7月至今任河南种业集团有限公司投资发展部副经理[16] - 张雪君于2023年10月至今任河南秋乐种业科技股份有限公司总经理[16] - 杨铭波自2022年5月至今任秋乐种业副总经理[18] - 王瑞三自2022年5月至今任秋乐种业副总经理[19] - 李丹丹于2024年4月17日起任秋乐种业副总经理[19] - 张少康于2024年4月17日起任秋乐种业副总经理[20] - 刘会杰于2024年12月13日起任秋乐种业副总经理[21] - 孙静自2020年1月至今历任河南秋乐种业科技股份有限公司财务部会计、副经理[21]

会议安排 - 公司2025年4月23日决定5月16日召开2024年年度股东会[6] - 2025年4月25日披露股东会通知公告[7] - 现场会议于2025年5月16日15:30召开，网络投票时间为2025年5月15日15:00 - 5月16日15:00[7] 参会情况 - 出席现场会议股东（股东代表）6人，代表有表决权股份71,757,936股，占比43.4370%[8] - 参加网络投票股东1人，代表有表决权股份20,000,000股，占比12.1065%[9] 议案表决 - 多项议案总表决同意91,757,936股，占比100%，中小股东同意324,000股，占比100%[11][12][14][15][16] 人员选举 - 选举6名非独立董事、3名独立董事、2名非职工代表监事，当选人获选票均为91,757,936票，中小股东选票均为324,000票[24][27] 律师意见 - 律师认为公司2024年年度股东会召集、召开、表决等程序及相关人员资格合法有效[29]

股东会参与情况 - 出席和授权出席股东会股东7人，持股91,757,936股，占比55.54%[4] - 网络投票股东1人，持股20,000,000股，占比12.11%[4] 人员出席情况 - 公司在任董事8人，出席6人；监事5人，出席4人[4] 议案表决情况 - 多项议案同意股数91,757,936股，占比100%[6][7][8][10][11][12][15][16][17][19][21] - 预计2025年度日常性关联交易议案同意股数32,136,336股，占比100%[13] - 2024年度利润分配等议案同意票数324,000，占比100%[23] 人员选举与任命 - 选举董事、独立董事、监事候选人得票比例100%当选[20][22][23][24] - 李敏等人员职位任命2025年5月16日生效[25][26] 其他事项 - 律师事务所认为股东会召集等合法有效[25] - 备查文件含2024年年度股东会决议和法律意见书[27] - 董事会发布文件日期为2025年5月19日[27]

会议信息 - 会议于2025年5月16日在公司三楼以现场+通讯方式召开[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] 人事任免 - 选举常茂松、张庆合、蔡菲菲为审计委员会委员[5] - 选举李敏为公司董事长[6] - 续聘张雪君为总经理[7] - 聘任朱相丽为董事会秘书[8] - 聘任孙静为财务负责人[10] - 聘任杨铭波等5人为副总经理[10] 其他 - 议案无关联交易，无需回避和提交股东会审议[5][6][7][8][9][10][11] - 具体内容详见2025年5月19日公告（编号：2025 - 058）[5][6][7][8][10]

公司基本信息 - 证券代码 831087，证券简称秋乐种业 [1] - 2025 年 5 月 15 日通过网络远程方式召开 2024 年年度报告业绩说明会，参会人员有投资者、董事长、董事会秘书兼财务负责人李敏、总经理张雪君、保荐代表人张燚 [4] 财务状况 - 2024 年存货 1.98 亿元，较上年度末减少 1.42%，存货周转率 0.82，较上年度的 1.03 有所下降 [5] - 2025 年一季度营收同比下降 45.25%，净利润同比由盈转亏，归母净利润为 -448.45 万元 [6] - 2024 年经营活动产生的现金流量净额为 -1377.18 万元，较 2023 年的 3605.55 万元同比下降 138.20% [11] - 2024 年基本每股收益较同期下降 35.42%，加权平均净资产收益率下降 6.20% [13] - 2024 年研发费用同比增长 18%，投入研发项目 16 项 [12] 业务运营 存货管理 - 以销定产确定制种面积，优化产品结构和扩大市场推广区域，每年计提充足跌价准备 [5] 降本增效 - 加强标准化制种基地建设，提升制种水平和生产效率；上线智慧农事种植质检系统，提高生产管理水平和效率；建立全面预算管理制度，降低运营成本；建立绩效考核制度，激励员工提高效率 [5] 销售渠道拓展 - 建立官方自营网上抖店，开展网络销售；与网络达人、电商团队合作；引导经销商开通网店；开展订单农业，与粮贸商合作形成产业链闭环 [7] 制种基地运营 - 2024 年各制种基地运营良好，通过基础设施建设和数字科技赋能保障稳定生产，加强标准化建设和生产过程管理，上线智慧农事种植质检系统，完善产品控制体系 [9] 行业趋势与战略规划 行业趋势 - 种业行业处于快速发展和战略性布局关键时期，进入快速兼并重组整合阶段，生物育种进入 4.0 时代 [8] 战略规划 - 并购方面，利用上市平台寻找合适种业企业并购；研发方面，加大科研投入，加速生物育种研发与应用等；营销方面，围绕三大作物优化构建“三大体系”，发展“三大模式”产业布局 [8][9] 生物育种研发 - 2025 年取得授权经营转基因品种 2 个；转基因玉米育种完成多个核心品种性状转化，2 个参加审定试验，多个开展中试研究；利用基因编辑手段开展性状改良研究；综合应用多种技术开展关键目标性状定向改良研究 [13] 股东回报 - 2024 年度拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），合计派发现金红利 2478 万元，未来通过业绩增长、现金分红、加强交流沟通增强投资者信心 [13]

种业板块市场表现 - 种业板块盘初走弱 秋乐种业跌幅超过8% [1] - 康农种业下跌超过5% 神农种业 荃银高科 丰乐种业均呈现下跌趋势 [1] 个股表现 - 秋乐种业成为板块内跌幅最大个股 单日跌幅超8% [1] - 康农种业紧随其后 跌幅达5%以上 [1] - 神农种业(300189) 荃银高科(300087) 丰乐种业(000713)集体走低 但未披露具体跌幅 [1]