证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2024-018 河南秋乐种业科技股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 河南种业集团有限公司为公司控股股东，河南省农业科学院为公司实际控制 人，河南生物育种中心有限公司为公司持股 5%以上的股东。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2024 年发 | 2023 年与关联方 | 预计金额与上年实际 发生金额差异较大的 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 生金额 | 实际发生金额 | | | | | | | 原因 | | 购买原材料、 | 购 买 品 种 使用 | 13,000,000.00 | 2,828,252.00 | 业务发展需要 | | 燃料和动力、 | 权、物业、水电、 | | | | | 接受劳务 | 网络等服务 | | | | | 销售产品、商 | 销售各类种 ...

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2024-039 河南秋乐种业科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司董事会审计委员会根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规 及规则指引要求，在 2023 年度内认真履职。现将本年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事房建民、独立董事 常茂松、非独立董事韩启忠，会计专业人士房建民担任公司审计委员会主任委员 （召集人）。 二、会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议，具体情况如下： | 会议 | | 会议名称 | 审议事项 | 审议 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 时间 | | | | 结果 | | | | | 《关于公司 2022 年度审计报告的议案》 | | | | | ...

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2024-040 河南秋乐种业科技股份有限公司 关于调整募集资金投入方式暨向全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司以募集资金向甘肃秋乐的项目提供的 2,150 万元借款，有关情况参见 2023 年 4 月 20 日披露的《关于部分变更募集资金用途的公告》。 本次项目债权调整为投资款，有关事项公告如下： 一、甘肃秋乐使用募集资金基本情况 公司于 2023 年 4 月 18 日召开了第四届董事会第十一次会议、第四届监事会 第十次会议，于 2023 年 5 月 16 日召开了 2022 年年度股东大会，审议通过了《关 于部分变更募集资金用途的议案》，同意公司将"生物育种研发能力提升项目" 中部分募集资金 2,150 万元投向"种子加工中心改造项目"，该项目的实施主体 为公司全资子公司甘肃秋乐种业有限公司。公司通过对全资子公司甘肃秋乐借款 的方式实施该项目，项目投资总额超过拟使用募集资金金额的部分将由公司自筹 解决。 截至 ...

招商证券股份有限公司 关于河南秋乐种业科技股份有限公司 调整募集资金投入方式暨向全资子公司增资的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"），作为河南秋乐种业科技股 份有限公司（以下简称"秋乐种业"、"公司"）向不特定合格投资者公开发行股 票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办 法（试行）》等相关法律法规的规定，对秋乐种业调整募集资金投入方式暨向全资 子公司增资的事项进行核查，具体情况如下： 一、甘肃秋乐使用募集资金基本情况 公司于 2023 年 4 月 18 日召开了第四届董事会第十一次会议、第四届监事会 第十次会议，于 2023 年 5 月 16 日召开了 2022 年年度股东大会，审议通过了《关 于部分变更募集资金用途的议案》，同意公司将"生物育种研发能力提升项目" 中部分募集资金 2,150 万元投向"种子加工中心改造项目"，该项目的实施主体 为公司全资子公司甘肃秋乐种业有限公司（以下简称"甘肃秋乐"）。公司通过 对全资子公司甘肃秋乐借款的方式实施该项目，项目投资总额超过拟使用募集资 ...

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2024-030 河南秋乐种业科技股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：大信会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 4 年审 计服务，上期审计收费 35 万元，本期审计收费 35 万元 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 6 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206 首席合伙人：谢泽敏 2023 年度末合伙人数量：160 人 202 ...

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2024-021 河南秋乐种业科技股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 河南秋乐种业科技股份有限公司（以下简称"公司"）为充分合理利用资 金，提高资金使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司 拟使用闲置自有资金进行委托理财，为公司及股东创造更大的收益。 （二） 委托理财金额和资金来源 公司拟进行委托理财的资金仅限于公司的自有闲置资金。投资额度不超过 人民币 2 亿元，在此额度内可以滚动使用 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 为了提高公司闲置资金使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展、确 保满足公司经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 2 亿元的闲置自有资金做价值投资，包括购买理财产品。所购买的理财产品主 要为安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。本次投资理财额度的使用期 限自董事会审议通 ...

招商证券股份有限公司 关于河南秋乐种业科技股份有限公司 | 序号 | 募集资金用途 | 实施主体 | 募集资金计划投 资总额（调整后） | 累计投入募集 资金金额 | 投入进度（ %） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | （3）=（2） | | | | | （1） | （2） | /（1） | | 1 | 生物育种研发能力提升项目 | 公司 | 146,104,932.59 | 8,506,909.80 | 5.82% | | 2 | 补充营运资金项目 | 公司 | 8,000,000.00 | 0 | 0% | | 3 | 种子加工中心改造项目 | 全资子公司 | 21,500,000.00 | 2,465,836.00 | 11.47% | 单位：元 | 序号 | 募集资金用途 | 实施主体 | 募集资金计划投 资总额（调整后） | 累计投入募集 资金金额 | 投入进度（ %） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | （3）=（2） | | | | | （1） | （2） | ...

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2024-038 河南秋乐种业科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和河南秋乐种业科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《审计委员会工作细则》等规 定，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况报告如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本情况 大信会计师事务所成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务 所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206，首席合伙 人为谢泽敏先生。截至 2023 年 12 月 31 日，从业人员总数 4001 人，合伙人 160 人，注册会计师 971 人，其中签署过证券服务业务审计报告的超过 500 人。 2022 年度业务收入 15.78 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入 中，审计业务收入 13.65 亿元、证券业务收入 5.10 亿元。2022 年上市公 ...

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2024-011 河南秋乐种业科技股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 17 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 7 日以书面和通讯结合方式发 出 5.会议主持人：监事会主席赵博 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》、《公司章 程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》 1.议案内容： 根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2023 年 度监事会工作情况，并对公司 2024 年度监事会工作做具体规划。 2.议 ...

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2024-024 河南秋乐种业科技股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会"证监许可 [2022]2580 号"文《关于同意 河南秋乐种业科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，并经北京证 券交易所同意，公司向不特定合格投资者发行人民币普通股 3,304.00 万股(每 股面值 1 元)，发行价为每股人民币 6.00 元，募集资金总额 198,240,000.00 元，扣除各项发行费用 22,635,067.41 元，募集资金净额为 175,604,932.59 元。上述募集资金已于 2022 年 11 月 30 日全部到位，并已经大信会计师事务 所（特殊普通合伙）出具了大信验字[2022]第 16-00008 号验资报告予以验证。 | 账户名称 | 银行名称 | 账号 | 金额（元） | | --- | --- | -- ...