招商证券股份有限公司 关于河南秋乐种业科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 招商证券股份有限公司（以下简称"保荐人"），作为河南秋乐种业科技股份 有限公司（以下简称"秋乐种业"、"公司"）向不特定合格投资者公开发行股票 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》等相关法律法规的规定，对秋乐种业 2024 年度募集资金存放与 实际使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 | 手续费 | 999.00 | | --- | --- | | 生物育种研发能力提升项目投入 | 2,642,581.31 | | 种子加工中心改造项目 | 12,202,651.30 | | 补充营运资金项目投入 | 8,000,000.00 | | 4、募集资金账户余额 | 147,164,041.10 | 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金金额及到账时间 根据中国证券监督管理委员会"证监许可[2022]2580 号"文《关于同意河南 秋乐种业科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，并经北京证券交易 所同意，公司向不特定合格投资 ...

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2025-042 （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； 河南秋乐种业科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（常茂松） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人河南秋乐种业科技股份有限公司董事会，现提名常茂松为河南秋乐种 业科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任河南秋乐种业科技股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立 董事任职资格，与河南秋乐种业科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的 其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董 ...

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2025-029 河南秋乐种业科技股份有限公司 关于预计 2025 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | | | 预计 2025 | 2024 年与关联 | 预计金额与上年实 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 年发生金额 | 方实际发生金 | 际发生金额差异较 | | | | | 额 | 大的原因 | | 购买原材料、燃料和 | 购买品种使用权、物 业、水电、网络等服 | 11,000,000 | 1,939,610.41 | 实际业务需要 | | 动力、接受劳务 | 务 | | | | | 销售产品、商品、提 | 销售各类种子 | 3,500,000 | 1,317,122.40 | 实际业务需要 | | 供劳务 | | | | | | 委托关联方销售产 | - | | | | | ...

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2025-034 河南秋乐种业科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（张庆合） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人河南秋乐种业科技股份有限公司董事会，现提名张庆合为河南秋乐种 业科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任河南秋乐种业科技股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立 董事任职资格，与河南秋乐种业科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的 其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经 ...

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2025-035 河南秋乐种业科技股份有限公司独立董事专门会议关于 第四届董事会第二十六次会议相关事项的审查意见的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 河南秋乐种业科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事于 2025 年 4 月 23 日召开了第四届董事会独立董事第五次专门会议，对公司第四届董事会第 二十六次会议拟审议的材料进行了认真审查，并对有关问题进行了详细了解，基 于独立判断的立场，对公司第四届董事会第二十六次会议审议的相关事项发表如 下审查意见： 一、独立董事对《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》的审查意见 经审阅，我们认为公司对 2025 年日常关联交易的预计客观、合理，遵循了 公平、公正、公开的原则。公司与关联方拟发生的关联交易是基于公司日常经营 业务的正常商业交易行为，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情 形。公司本次关联交易联交易事项的审议、表决程序符合相关法律法规、规范性 文件及《公司章程》 ...

独立董事候选人声明与承诺（王清连） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人王清连，已充分了解并同意由提名人河南秋乐种业科技股份有限公司董 事会提名为河南秋乐种业科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任河南秋乐 种业科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2025-039 河南秋乐种业科技股份有限公司 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； ...

河南秋乐种业科技股份有限 公司 审 计 报 告 大信审字[2025]第 16-00005 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审计报告 大信审字[2025]第 16-00005 号 河南秋乐种业科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了河南秋乐种业科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母 ...

河南秋乐种业科技股份有限 公司 内部控制审计报告 大信审字[2025]第 16-00006 号 河南秋乐种业科技股份有限公司全体股东： 内控审计报告 大信审字[2025]第 16-00006 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了河 南秋乐种业科技股份有限公司（以下简称贵公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告 ...

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2025-024 河南秋乐种业科技股份有限公司 账户名称 银行名称 账号 金额（元） 河南秋乐种业科 技股份有限公司 中国农业银行郑州 分行 16035801040011561 99,656,979.44 河南秋乐种业科 技股份有限公司 中信银行郑州分行 81111010121015669 56 40,597,036.33 甘肃秋乐种业有 限公司 中国农业银行股份 有限公司张掖甘州 支行 27170101040026973 6,910,025.33 合计 - - 147,164,041.10 截止 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金存储情况如下： 二、募集资金管理情况 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会"证监许可[2022]2580 号"文《关于同意 河南秋乐种业科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，并经北京证 券交 ...

招商证券股份有限公司 关于河南秋乐种业科技股份有限公司 预计 2025 年日常性关联交易的核查意见 | | | 预计 2025 | 年 | 年与关联方 2024 | 预计金额与上年实 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 发生金额 | | 实际发生金额 | 际发生金额差异较 | | | | | | | 大的原因（如有） | | 购买原材料、 | 购买品种使用 | | | | | | 燃料和动力、 | 权、物业、水电、 | 11,000,000 | | 1,939,610.41 | 实际业务需要 | | 接受劳务 | 网络等服务 | | | | | | 销售产品、商 | 销售各类种子 | | 3,500,000 | 1,317,122.40 | 实际业务需要 | | 品、提供劳务 | | | | | | | 委托关联方销 | - | | - | - | - | | 售产品、商品 | | | | | | | 接受关联方委 | | | | | | | 托代为销售其 | - | | - | - | - | | 产品、商品 | | | | ...