本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、申请授信的基本情况 因生产经营及业务发展需要，河南秋乐种业科技股份有限公司（以下简称 "公司"）2024 年度拟向银行申请总额不超过 38,000 万元的综合授信额度。有 效期内，授信额度可以循环使用。 在办理授信过程中，除信用授信外，公司可以根据实际情况决定用公司资 产为相关授信进行抵押，也可以在征得第三方同意的前提下，由包括公司控股 股东在内的第三方为公司办理授信提供无偿担保。 在综合授信使用期间内，公司将根据实际生产经营需要适时向银行申请贷 款，授权董事长代表公司签署融资及综合授信额度内的相关文件。以上综合授 信额度不等于公司实际融资金额，具体授信额度、实际借款金额、方式、利率 及期限以实际与银行签署的协议为准。在股东大会审议通过的融资及综合授信 额度内，无需再逐项提请公司董事会或股东大会审批。 二、审议情况 证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2024-020 河南秋乐种业科技股份有限公司 关于公司 2024 年度向银行申请授 ...

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2024-013 河南秋乐种业科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（房建民） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人房建民作为河南秋乐种业科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，2023 年度严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司 章程》《公司独立董事制度》的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，谨 慎、诚信、勤勉地履行独立董事的职责，积极出席公司 2023 年度内相关会议， 认真审议董事会各项议案，并对重大事项发表了独立意见，积极维护公司利益 和全体股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 房建民，男，1972 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。 2016 年 12 月至今，任北京赛英特投资管理有限公司董事长；2020 年 8 月至 今，任河南中原联创投资基金管理有限公司董事；2022 年 7 月至今，任河南农 开绿色农业基金有限公司董事；2022 ...

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2024-041 河南秋乐种业科技股份有限公司 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条的规定："上市公司及 其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产 重组: 1、购买、出售的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财 务会计报告期末资产总额的比例达到 50%以上; 2、购买、出售的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公司 同期经审计的合并财务会计报告营业收入的比例达到 50%以上，且超过 5,000 万元人民币； 对全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 根据河南秋乐种业科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展规划 及满足全资子公司甘肃秋乐种业有限公司（以下简称"甘肃秋乐"）竞争力提 升需要，公司计划对全资子公司甘肃秋乐种业有限公司增资 4,000 万元，其中 自有资金 1850 万元，募集资金建设项目债权 2,150 万元。增资完成后 ...

招商证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"），作为河南秋乐种业科技股 份有限公司（以下简称"秋乐种业"、"公司"）向不特定合格投资者公开发行股 票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券 交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等相关法律法规的规定，对秋乐种业 2024 年日常性关联交易的事项进行了核查，具体情况如下： 一、日常性关联交易预计情况 招商证券股份有限公司 （一）预计情况 关于河南秋乐种业科技股份有限公司 根据公司生产经营情况，公司对 2024 年度可能发生的日常性关联交易进行 预计，具体情况如下： 预计 2024 年日常性关联交易的核查意见 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2024 | 年发 | 2023 年与关联方 | 预计金额与上年实 际发生金额差异较 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 生金额 | | 实际发生金额 | | | | | | | | 大的原因（如有） | | 购买原材料、 | 购买品种使用 | | ...

河南秋乐种业科技股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2024-010 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 17 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 7 日以电话、书面相结合 方式发出 5.会议主持人：董事长侯传伟 6.会议列席人员：公司第四届董事会董事、监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集与召开、议案的审议程序等, 均符合《公司法》《公司章 程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年度总经理工作报告》 1.议案内容： 根据相关法律、法规和《公司章程》的规定,公司总经理对公司 2023 年度 运营情况做具体报告，并对公司 2024 年度的工作做规划。 2.议 ...

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2024-024 河南秋乐种业科技股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会"证监许可 [2022]2580 号"文《关于同意 河南秋乐种业科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，并经北京证 券交易所同意，公司向不特定合格投资者发行人民币普通股 3,304.00 万股(每 股面值 1 元)，发行价为每股人民币 6.00 元，募集资金总额 198,240,000.00 元，扣除各项发行费用 22,635,067.41 元，募集资金净额为 175,604,932.59 元。上述募集资金已于 2022 年 11 月 30 日全部到位，并已经大信会计师事务 所（特殊普通合伙）出具了大信验字[2022]第 16-00008 号验资报告予以验证。 | 账户名称 | 银行名称 | 账号 | 金额（元） | | --- | --- | -- ...

2023 年度独立董事述职报告（常茂松） 证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2024-014 河南秋乐种业科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人常茂松作为河南秋乐种业科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，2023 年度严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司 章程》《公司独立董事制度》的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，谨 慎、诚信、勤勉地履行独立董事的职责，积极出席公司 2023 年度内相关会议， 认真审议董事会各项议案，并对重大事项发表了独立意见，积极维护公司利益 和全体股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 常茂松，男，1978 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学 位，注册会计师。2001 年 9 月至 2013 年 5 月，历任河南商业高等专科学校助 教、讲师、审计教研室主任；2013 年 6 月至今，历任河南牧业经济学院讲师、 副教授、审计教研室主任；2022 年 5 月至今，任秋 ...

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2024-040 河南秋乐种业科技股份有限公司 关于调整募集资金投入方式暨向全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司以募集资金向甘肃秋乐的项目提供的 2,150 万元借款，有关情况参见 2023 年 4 月 20 日披露的《关于部分变更募集资金用途的公告》。 本次项目债权调整为投资款，有关事项公告如下： 一、甘肃秋乐使用募集资金基本情况 公司于 2023 年 4 月 18 日召开了第四届董事会第十一次会议、第四届监事会 第十次会议，于 2023 年 5 月 16 日召开了 2022 年年度股东大会，审议通过了《关 于部分变更募集资金用途的议案》，同意公司将"生物育种研发能力提升项目" 中部分募集资金 2,150 万元投向"种子加工中心改造项目"，该项目的实施主体 为公司全资子公司甘肃秋乐种业有限公司。公司通过对全资子公司甘肃秋乐借款 的方式实施该项目，项目投资总额超过拟使用募集资金金额的部分将由公司自筹 解决。 截至 ...

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2024-038 河南秋乐种业科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和河南秋乐种业科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《审计委员会工作细则》等规 定，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况报告如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本情况 大信会计师事务所成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务 所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206，首席合伙 人为谢泽敏先生。截至 2023 年 12 月 31 日，从业人员总数 4001 人，合伙人 160 人，注册会计师 971 人，其中签署过证券服务业务审计报告的超过 500 人。 2022 年度业务收入 15.78 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入 中，审计业务收入 13.65 亿元、证券业务收入 5.10 亿元。2022 年上市公 ...

河南秋乐种业科技股份有限公司董事、独立董事、高级管理 证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2024-032 聘任李丹丹女士为公司副总经理，任职期限至第四届董事会届满之日止，自 2024 年 4 月 17 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联 合惩戒对象。 聘任张少康先生为公司副总经理，任职期限至第四届董事会届满之日止，自 2024 年 4 月 17 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联 合惩戒对象。 人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 2024 年 4 月 17 日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于提名薛华 政为公司第四届董事会董事候选人的议案》,董事会提名薛华政先生为董事，表决情 况：同意 8 票、反 对 0 票、弃权 0 票； 2024 年 4 月 17 日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于提名王清 连为公司第四届董事 ...