河南秋乐种业科技股份有限 公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的专 项审计报告 大信专审字[2024]第 16-00050 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2024]第 16-00050 号 河南秋乐种业科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了河南秋乐种业科技股份有限公司（以下简称"贵 ...

2023 年度独立董事述职报告（常茂松） 证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2024-014 河南秋乐种业科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人常茂松作为河南秋乐种业科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，2023 年度严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司 章程》《公司独立董事制度》的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，谨 慎、诚信、勤勉地履行独立董事的职责，积极出席公司 2023 年度内相关会议， 认真审议董事会各项议案，并对重大事项发表了独立意见，积极维护公司利益 和全体股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 常茂松，男，1978 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学 位，注册会计师。2001 年 9 月至 2013 年 5 月，历任河南商业高等专科学校助 教、讲师、审计教研室主任；2013 年 6 月至今，历任河南牧业经济学院讲师、 副教授、审计教研室主任；2022 年 5 月至今，任秋 ...

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2024-035 河南秋乐种业科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（王清连） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四）中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上 市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 本人王清连，已充分了解并同意由提名人河南秋乐种业科技股份有限公司董 事会提名为河南秋乐种业科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任河南秋乐 种业科技股 ...

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2024-017 河南秋乐种业科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本次权益分派预案经公司 2024 年 4 月 17 日召开的董事会审议通过，该议案 尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准。 （二）监事会意见 监事会认为，公司 2023 年年度利润分派预案符合相关法律法规及《公司 章程》的相关规定，符合公司及全体股东的利益。 因此，同意本次利润分配的预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 三、公司章程关于利润分配的条款说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 19 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 160,411,119.68 元，母公司未分配利润为 145,943,043.37 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 ...

（一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； 证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2024-034 河南秋乐种业科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（王清连） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人河南秋乐种业科技股份有限公司董事会，现提名王清连先生为河南秋 乐种业科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已书面同意出任河南秋乐种业科技股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备 独立董事任职资格，与河南秋乐种业科技股份有限公司之间不存在任何影响其独 立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履 职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 ...

河南秋乐种业科技股份有限公司 关于第四届董事会审计委员会选举主任委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 2024 年 4 月 17 日，第四届董事会审计委员会召开第四届董事会审计委员会 第十一次会议，通过了《关于选举公司第四届董事会审计委员会主任委员（召集 人）的议案》，选举常茂松先生为公司第四届董事会审计委员会主任委员（召集 人），任职期限自本议案审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止， 如若在任期内不再担任公司独立董事职务，自动失去委员资格。 二、备查文件 证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2024-033 《河南秋乐种业科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第十一次会议 审查意见》 河南秋乐种业科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 19 日 ...

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2024-015 河南秋乐种业科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（喻景权已离任） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人喻景权作为河南秋乐种业科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，2023 年度严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司 章程》《公司独立董事制度》的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，谨 慎、诚信、勤勉地履行独立董事的职责，积极出席公司 2023 年度内相关会议， 认真审议董事会各项议案，并对重大事项发表了独立意见，积极维护公司利益 和全体股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 喻景权，男，1963 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学 位，中国工程院院士。1983 年 8 月至 1988 年 9 月，任浙江省农科院园艺研究 所研究实习员；1994 年 4 月至 1995 年 7 月，任日本岛根大学特聘研究员； 1995 年 8 ...

招商证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"），作为河南秋乐种业科技股 份有限公司（以下简称"秋乐种业"、"公司"）向不特定合格投资者公开发行股 票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券 交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等相关法律法规的规定，对秋乐种业 2024 年日常性关联交易的事项进行了核查，具体情况如下： 一、日常性关联交易预计情况 招商证券股份有限公司 （一）预计情况 关于河南秋乐种业科技股份有限公司 根据公司生产经营情况，公司对 2024 年度可能发生的日常性关联交易进行 预计，具体情况如下： 预计 2024 年日常性关联交易的核查意见 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2024 | 年发 | 2023 年与关联方 | 预计金额与上年实 际发生金额差异较 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 生金额 | | 实际发生金额 | | | | | | | | 大的原因（如有） | | 购买原材料、 | 购买品种使用 | | ...

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2024-041 河南秋乐种业科技股份有限公司 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条的规定："上市公司及 其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产 重组: 1、购买、出售的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财 务会计报告期末资产总额的比例达到 50%以上; 2、购买、出售的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公司 同期经审计的合并财务会计报告营业收入的比例达到 50%以上，且超过 5,000 万元人民币； 对全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 根据河南秋乐种业科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展规划 及满足全资子公司甘肃秋乐种业有限公司（以下简称"甘肃秋乐"）竞争力提 升需要，公司计划对全资子公司甘肃秋乐种业有限公司增资 4,000 万元，其中 自有资金 1850 万元，募集资金建设项目债权 2,150 万元。增资完成后 ...

河南秋乐种业科技股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2024-010 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 17 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 7 日以电话、书面相结合 方式发出 5.会议主持人：董事长侯传伟 6.会议列席人员：公司第四届董事会董事、监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集与召开、议案的审议程序等, 均符合《公司法》《公司章 程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年度总经理工作报告》 1.议案内容： 根据相关法律、法规和《公司章程》的规定,公司总经理对公司 2023 年度 运营情况做具体报告，并对公司 2024 年度的工作做规划。 2.议 ...