制度审议 - 2025年7月23日公司第五届董事会第二次会议通过修订《内幕信息知情人登记管理制度》[3] 档案保存与报备 - 内幕信息知情人档案保存期限不少于10年[8] - 年报、中报等披露后10个交易日内提交报备文件[10][11][12] 制度规则 - 禁止利用内幕信息买卖股票及谋利[17] - 重大事项可签保密协议或发告知书[17] 违规处理 - 员工、股东等违规造成损失将被处分或追责[18] 其他 - 加强内幕信息知情人员教育培训[20] - 制度经董事会审议通过生效并解释[21] - 制度与法规冲突按国家规定执行并修订[21]

制度修订 - 2025年7月23日公司召开会议审议通过修订《关联交易管理制度》，需提交股东会审议[2] 关联人界定 - 直接或间接持有公司5%以上股份的法人、自然人及一致行动人是关联人[7] 交易审议规则 - 与关联自然人成交超30万、关联法人成交占近一期经审计总资产绝对值超0.2%且超300万，经独立董事同意后提交董事会审议披露[14] - 与关联方成交占近一期经审计总资产超2%且超3000万，提供评估或审计报告提交股东会审议[15] 交易授权规则 - 与关联自然人交易低于30万、关联法人交易低于近一期经审计总资产绝对值0.2%或低于300万，授权总经理决定[14] 担保规定 - 为关联方提供担保，董事会审议通过后披露并提交股东会审议，为控股股东等提供担保对方应提供反担保[16] 表决回避规则 - 董事会、股东会审议关联交易时，关联董事、股东应回避表决，未回避的其他人员有权要求其回避[18][20] 制度生效与解释 - 本制度由董事会审议通过后生效和修改，由董事会负责解释[23]

制度制定 - 2025年7月23日公司通过制定《董事、高级管理人员离职管理制度》[3] 信息公告 - 公司应在收到辞职报告二日内公告相关信息[8] 工作交接 - 离任人员应在离任生效后五日内完成工作交接[9] 股份转让限制 - 离任六个月内不得转让持有及新增公司股份[12] - 任期届满前离职的，任期内和届满后六个月内每年转让不超25%[12] 义务与承诺 - 忠实义务在辞职或任期届满后二年内有效[12] - 董事会秘书负责登记承诺、核查进展并披露未履行承诺[14]

制度修订 - 2025年7月23日公司审议通过修订《防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度》，尚需股东会审议[3] 资金占用定义 - 资金占用分经营性和非经营性，经营性源于关联交易，非经营性指无对价资金使用[5] 责任划分 - 董事长是防资金占用第一责任人，总经理是直接主管责任人[10][11] 处理措施 - 经1/2以上独立董事提议并董事会批准，可司法冻结关联方股份[11] - 董事会怠职，相关主体有权报备并提请召开临时股东会[12] - 关联方占用资金，公司应制定清欠方案并报备、披露[15] 清偿规定 - 关联方占用资金原则上现金清偿，非现金资产清偿需合规[12][13] 审议表决 - 董事会、临时股东会审议相关事宜，关联董事、股东需回避表决[11][12] 资金管理 - 公司与关联方货币资金支付按流程管理，独立董事定期检查[11] 信息披露 - 发生资金占用应及时披露，造成损失董事会应采取保护措施[12]

制度修订 - 2025年7月23日审议通过修订《董事会秘书工作细则》并更名[2] 人员设置 - 设董事会秘书一名，为高级管理人员[4] 任职资格 - 应具备财务、管理、法律专业知识及相关经验[6] 任免规则 - 由董事长提名，董事会聘任或解聘，任期三年可连聘连任[10] - 出现规定情形1个月内解聘，辞职报告董事会收到生效[10][11] - 原任离职3个月内聘任新秘书，空缺时指定人员代行[11] 其他规定 - 保证任职期间参加相关培训，违法违规担责[8]

制度修订 - 2025年7月23日公司审议通过修订《投资者关系管理制度》[2] 业绩说明会 - 公司应在不晚于年度股东会召开之日举办年度业绩说明会[10] - 召开年度报告说明会应至少提前2个交易日发布通知[10] 管理工作 - 工作对象包括投资者、分析师、媒体等[7][9] - 管理渠道和方式包括信息披露等多种方式[9] - 与投资者沟通内容包括发展战略等[8] 责任人与机构 - 董事长为第一责任人，董事会秘书为负责人[12] - 证券部是日常工作机构[12][13] 工作职责与要求 - 职责包括拟定制度、组织沟通等[13] - 工作中不得透露未公开重大信息[14] - 需为证券部提供信息披露等支持[15] - 要对相关人员进行系统培训[15] - 开展活动应建立完备档案制度[15] 纠纷解决与制度生效 - 纠纷可协商，不成可诉讼[17] - 制度由董事会审议通过后生效[17]

制度修订 - 2025年7月23日公司第五届董事会第二次会议通过修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》[3] 重大差错认定 - 资产、负债等会计差错满足一定金额条件认定为重大会计差错[9] - 业绩预告差异超20%且无合理解释认定为重大差异[14] - 重大合同等交易涉资超净资产10%认定为重大错误或遗漏[12] 责任追究 - 发生重大差错公司追究责任人责任不影响监管追责[16] - 责任追究形式包括警告、通报批评等[17][18] - 结果纳入相关部门和人员年度绩效考核[18] 制度生效 - 本制度由董事会审议通过后生效并负责解释[20] - 季度、中期报告参照本制度执行[20]

制度修订 - 2025年7月23日公司审议通过修订《对外投资管理制度》议案，待股东会审议[2] 交易审议 - 资产占比50%以上等六种情况需董事会通过后提交股东会[7] - 资产占比2%以上等六种情况由董事会审议批准[7] 项目流程 - 指定部门对项目可行性研究评估，立项前后有相应流程[10] - 审议项目考察五项因素，董事长或总经理统筹会前审议[10][11] 投资管理 - 证券部保管文件、建档并履行信息披露义务[11] - 四种情况可收回投资，四种情况可转让投资[14] 违规处罚 - 四种擅自投资行为对责任人处罚，造成损失可索赔[17]

薪酬制度修订 - 2025年7月23日董事会审议通过修订薪酬管理制度并更名，需股东会审议[2] 适用对象 - 制度适用于公司董事和高级管理人员[4] 薪酬方式 - 独立董事实行定额津贴按年支付，金额由股东会批准[7] - 高级管理人员薪酬由基本和绩效薪酬组成[7] 薪酬相关规定 - 薪酬为税前，代扣代缴个税，离任按实际任期和绩效计算[8] - 薪酬标准随公司发展调整，依据多因素[9] 制度生效 - 制度由董事会制定解释，经股东会批准生效修改[12]

股东会召开规则 - 年度股东会每年一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行，临时股东会不定期，规定情形下两个月内召开[5] - 全体独立董事过半数同意可提议召开临时股东会，董事会十日内反馈，同意则五日内发通知[7] - 单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东可请求召开临时股东会，董事会十日内反馈[8] 股东会提案规则 - 单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东可在股东会召开十日前提出临时提案，召集人两日内发补充通知[12] 股东会通知规则 - 召集人应在年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前公告通知股东[16] - 通知和补充通知应披露提案等资料，拟讨论董事选举应披露候选人详细资料[17] 股权登记与会议时间规则 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且不得变更[14] 股东会延期与取消规则 - 发出通知后无正当理由不得延期或取消，需延期或取消应在原定召开日前至少两个工作日公告说明原因[20] 股东会召开地点与表决规则 - 公司应在住所地或章程规定地点以现场会议形式召开股东会[15] - 网络或其他方式表决开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[16] 股东表决权规则 - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过部分36个月内不得行使表决权[19] 投票权征集规则 - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集，除法定条件外不得设最低持股比例限制，持有百分之一以上有表决权股份的股东可参与[19] 股东会决议规则 - 股东会就发行优先股审议需逐项表决多个事项[20] - 决议公告应列明出席会议股东和代理人人数等信息[22] 方案实施规则 - 股东会通过派现等提案，公司应在结束后2个月内实施[24] - 公司以特定目的回购普通股，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[24] 权益保护与争议处理规则 - 控股股东等不得限制中小投资者投票权，不得损害公司和中小投资者权益[25] - 会议召集程序违法违规，股东可60日内请求法院撤销[25] - 董事会等有争议应及时诉讼，判决前执行决议[25] 信息披露与规则执行规则 - 法院判决后公司应按规定履行信息披露义务[25] - 涉及更正前期事项应及时处理并披露信息[26] - 公告指在符合条件媒体和交易所网站公布信息[28] - 规则由董事会制定、解释，经股东会批准生效[28] - 规则未尽事宜按国家规定执行，冲突时及时修订[28]