人事变动 - 2024年4月17日董事会提名薛华政为董事、王清连为独立董事，聘任李丹丹和张少康为副总经理[3] - 原董事张新友因工程院要求辞职，原独立董事房建民因个人原因辞职[5] 人员情况 - 提名及聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%[3][4][5] - 介绍薛华政、王清连、李丹丹、张少康出生年月及任职情况[6][7][8][9] 相关审查 - 独立董事专门会议审查通过相关提名及聘任议案[11]

业绩总结 - 2023年度募集资金净额17560.49万元，本报告期投入募集资金总额1097.27万元[19] - 2023年现金管理及利息收入为294.117866万元[3] - 2023年手续费753元，发行费用60万元[4] 资金情况 - 2022年11月30日公司募集资金净额1.7560493259亿元到位[1] - 2023年初募集资金账户初始金额为1.7636078662亿元[3] - 截至2023年12月31日，募集资金账户余额为1.6772846648亿元[4] - 2022年12月27日，公司使用561.391221万元募集资金置换自筹资金[10] - 2023年公司用闲置募集资金现金管理，“农银安心·天天利”预计年化收益率3.20%等[12] - 2023年6月21日，公司同意用不超1.5亿元闲置募集资金买理财产品[12] - 截至报告期末，公司滚动使用闲置募集资金现金管理金额为1亿元，未到期金额为0[13] 项目投入 - 2023年生物育种研发能力提升项目投入850.69098万元[4] - 2023年种子加工中心改造项目投入246.5836万元[4] - 2023年4月18日公司变更部分募集资金用途，2150万元投向种子加工中心改造项目[15] - 生物育种研发提升能力项目截至期末累计投入14610.49万元，投入进度5.82%[19] - 种子加工中心改造项目截至期末累计投入246.58万元，投入进度11.47%[19] 合规情况 - 公司董事会认为募集资金存放及使用披露合规[16] - 保荐机构认为2023年度募集资金存放与使用合规[17]

招商证券股份有限公司 关于河南秋乐种业科技股份有限公司 | 序号 | 募集资金用途 | 实施主体 | 募集资金计划投 资总额（调整后） | 累计投入募集 资金金额 | 投入进度（ %） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | （3）=（2） | | | | | （1） | （2） | /（1） | | 1 | 生物育种研发能力提升项目 | 公司 | 146,104,932.59 | 8,506,909.80 | 5.82% | | 2 | 补充营运资金项目 | 公司 | 8,000,000.00 | 0 | 0% | | 3 | 种子加工中心改造项目 | 全资子公司 | 21,500,000.00 | 2,465,836.00 | 11.47% | 单位：元 | 序号 | 募集资金用途 | 实施主体 | 募集资金计划投 资总额（调整后） | 累计投入募集 资金金额 | 投入进度（ %） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | （3）=（2） | | | | | （1） | （2） | ...

招商证券股份有限公司 关于河南秋乐种业科技股份有限公司 调整募集资金投入方式暨向全资子公司增资的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"），作为河南秋乐种业科技股 份有限公司（以下简称"秋乐种业"、"公司"）向不特定合格投资者公开发行股 票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办 法（试行）》等相关法律法规的规定，对秋乐种业调整募集资金投入方式暨向全资 子公司增资的事项进行核查，具体情况如下： 一、甘肃秋乐使用募集资金基本情况 公司于 2023 年 4 月 18 日召开了第四届董事会第十一次会议、第四届监事会 第十次会议，于 2023 年 5 月 16 日召开了 2022 年年度股东大会，审议通过了《关 于部分变更募集资金用途的议案》，同意公司将"生物育种研发能力提升项目" 中部分募集资金 2,150 万元投向"种子加工中心改造项目"，该项目的实施主体 为公司全资子公司甘肃秋乐种业有限公司（以下简称"甘肃秋乐"）。公司通过 对全资子公司甘肃秋乐借款的方式实施该项目，项目投资总额超过拟使用募集资 ...

河南秋乐种业科技股份有限 公司 募集资金存放与实际使用情况 审核报告 大信专审字[2024 第 16-00049 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2024]第 16-00049 号 河南秋乐种业科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的河南秋乐种业科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）《2023 年度募集资金存放与实际使用情况 ...

业绩总结 - 截至2023年12月31日，合并报表归母未分配利润160,411,119.68元，母公司未分配利润145,943,043.37元[3] 利润分配 - 总股本165,200,000股，每10股派2元，预计派现33,040,000元[3] - 利润分配预案4月17日董事会通过，待股东大会审议[4] - 优先现金分红，每年不少于可分配利润10%，近3年累计不少于年均30%[8] - 预案符合三年股东分红回报规划，通过后2个月内实施[12][13]

独立董事提名 - 提名王清连为公司第四届董事会独立董事候选人[1] 独立性要求 - 需五年以上法律、会计或经济等工作经验[1] - 持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属无独立性[3] - 持股5%以上或前五股东任职人员及其亲属无独立性[3] - 近十二个月内曾无独立性人员不符合要求[3] 不良纪录限制 - 近三十六个月内受证监会处罚或刑事处罚有不良纪录[4] - 近三十六个月内受交易所谴责或三次以上通报批评有不良纪录[4] 兼任与任职期限 - 兼任独立董事的境内上市公司不超三家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] 出席会议要求 - 过往任职连续十二个月未亲自出席董事会超半数不符合要求[6]

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2024-044 河南秋乐种业科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事于 2024 年 4 月 17 日召开了第四届董事会独立董事第一次专门会议，对公司第四届董事会第 十九次会议拟审议的材料进行了认真审查，并对有关问题进行了详细了解，基于 独立判断的立场，对公司第四届董事会第十九次会议审议的相关事项发表如下审 查意见： 一、独立董事对《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》的审查意见 经审阅，我们认为公司对 2024 年日常关联交易的预计客观、合理，遵循了 公平、公正、公开的原则。公司与关联方拟发生的关联交易是基于公司日常经营 业务的正常商业交易行为，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情 形。公司本次关联交易联交易事项的审议、表决程序符合相关法律法规、规范性 文件及《公司章程》《关联交易管理制度》等的规定。 我们同意上述议案。并同意将该议案提交公司第四届董事会第十九次会议审 议。 二、独立董事对《关于 2024 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》 的审查意见 河南秋乐种业科技股份有限公司独立董事专门会议关于 第四届董事会第十九 ...

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2024-028 河南秋乐种业科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为了加强公司内部控制，促进公司规范运作和健康发展，防范和控制公司面 临的各种风险，保护股东的合法权益，河南秋乐种业科技股份有限公司（以下简 称"公司"或"秋乐种业"）根据《企业内部控制基本规范》及其相关规定要求， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2023 年度的内部控制情况进 行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部 ...

河南秋乐种业科技股份有限 公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的专 项审计报告 大信专审字[2024]第 16-00050 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2024]第 16-00050 号 河南秋乐种业科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了河南秋乐种业科技股份有限公司（以下简称"贵 ...