证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2023-112 《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司 独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董 事》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等法律、法规、规范性文 件、北京证券交易所（以下简称"北交所"）业务规则及《青岛三祥科技股份有 限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员 外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关 系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事须按照 相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会 中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中 小股东的合法权益不受损害。 青岛三祥科技股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 ...

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2023-110 青岛三祥科技股份有限公司股东大会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 11 月 13 日经公司第五届董事会第四次会议审议通过，尚 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为维护青岛三祥科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东及债 权人的合法权益，规范公司股东大会的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）等法律、 法规、规范性文件及《青岛三祥科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），制订本议事规则（以下简称"本规则"）。 第二章 一般规定 第二条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （八）对发行公司债券作出决议； （九）对公司 ...

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2023-111 青岛三祥科技股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事 和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司章程指引》、《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规范性文件和《青岛三祥科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本规则。 第二条 公司依法设立董事会，是公司的经营决策中心，对股东大会负责， 执行股东大会的决议。董事会应当依法履行职责，确保公司遵守法律法规、北京 证券交易所（以下简称"北交所"）业务规则和《公司章程》的规定，公平对待 所有股东，并关注其他利益相关者的合法权益。公司应当保障董事会依照法律法 规、北交所业务规则和公司章程的规定行使职权，为董事正常履行职责提供必要 的条件。 董事会成员由股东大会选举产生，受股 ...

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2023-119 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为进一步完善青岛三祥科技股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构建设，为独立董事创造良好的工作环境，促进公司规范运行，充分发 挥独立董事的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司 独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董 事》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等法律、法规、规范性文 件、北京证券交易所（以下简称"北交所"）业务规则及《青岛三祥科技股份有 限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 青岛三祥科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 11 月 13 日经公司第五届董事会第四次会议审议通过，无 需股东大 ...

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2023-108 青岛三祥科技股份有限公司 3.会议召开方式：现场会议结合通讯方式 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 6 日以邮件方式发出 5.会议主持人：公司董事长魏增祥 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 董事魏杰因在国外以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》 ...

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2023-113 青岛三祥科技股份有限公司募集资金管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 11 月 13 日经公司第五届董事会第四次会议审议通过，尚 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为了规范青岛三祥科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》） 等相关法律、法规和规范性文件及《青岛三祥科技股份有限公司公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过向不特定合格投资者公开发行 证券（包括公开发行股票并在北交所上市、增发、发行可转换公司债券等）以及 向特定对象发行证券募集的资金，但不包括实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司 ...

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2023-117 青岛三祥科技股份有限公司关联交易决策制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 11 月 13 日经公司第五届董事会第四次会议审议通过，尚 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 为充分保障中小股东的利益，确保关联交易决策的公允性，依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等有关法律、法规、规范性文件和《青岛三祥科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，制订本公司关联交易决策制度。 第二条 本制度中的关联交易是指公司或者其控股子公司等其他主体与公 司关联人之间发生的可能引致资源或者义务转移的事项，包括以下交易： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司 及购买银行理财产品除外）； 第三条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 ...

一、 审议及表决情况 证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2023-115 本制度于 2023 年 11 月 13 日经公司第五届董事会第四次会议审议通过，尚 需股东大会审议通过。 青岛三祥科技股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 为加强青岛三祥科技股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制 人、股东、关联方、其他承诺人以及公司（以下简称"承诺人"）的承诺及履行 承诺行为的规范性，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《青岛三祥科技股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的有关规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司及其股东、实际控制人、关联方、收购人（以下简称承诺人） 做出的公开承诺应当具体、明确、无歧义、具有可操作性，并符合法律法规、部 门规章和北京证券交易所（以下简 ...

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2023-116 青岛三祥科技股份有限公司累积投票制度实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 11 月 13 日经公司第五届董事会第四次会议审议通过，尚 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善公司法人治理结构，保证所有股东充分行使权利， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）、《青岛三祥科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）及其他相关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所指的累积投票制是指公司股东大会选举董事或监事 时，每一股份拥有与应选董事或监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以 集中使用。下列情形应当采用累积投票制： （一）选举两名以上独立董事； （二）公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%及以上的公 司选举两名 ...

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2023-105 青岛三祥科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 26 日 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 董事魏杰因在国外以通讯方式参与表决。 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日以邮件方式发出 5.会议主持人：公司董事长魏增祥 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 根据《中华 ...