股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月14日在青岛召开[2] - 4位股东出席，持5071.9万股，占比51.7382%[2] - 网络投票股东0人，持股0股，占比0.00%[2] 议案审议 - 审议通过变更募集资金用途等议案[4] - 同意股数5071.9万股，占比100.00%[4] - 中小股东同意票数123万股，占比100.00%[5]

股东大会信息 - 公司于2025年1月14日召开2025年第一次临时股东大会[1][5] - 现场出席股东及代理人4人，代表股份50,719,000股，占比51.7382％[7] - 中小股东1人，代表股份1,230,000股，占比1.2547%[8] 议案表决情况 - 《关于部分变更募集资金用途等议案》同意50,719,000股，占比100%[12] - 该议案中小股东同意1,230,000股，占比100%[12]

长江证券承销保荐有限公司 关于青岛三祥科技股份有限公司 部分变更募集资金用途和实施地点、实施主体的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 青岛三祥科技股份有限公司（以下简称"三祥科技"或"公司"）的持续督导保 荐机构，根据《 北京证券交易所股票上市规则《（试行）》 北京证券交易所上市公 司持续监管办法《（试行）》 北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号—募集 资金管理》等相关规定，对三祥科技部分变更募集资金用途和实施地点、实施主 体事项进行了核查，具体情况如下： （一）募集资金基本情况 2022 年 12 月 30 日，青岛三祥科技股份有限公司《（以下简称《"公司"）发行 普通股 14,230,000 股，发行方式为公开发行，发行价格为 11.00 元/股，募集资金 总额为 156,530,000.00 元，实际募集资金净额为 137,164,277.93 元，到账时间为 2022 年 12 月 23 日。 （二）募集资金使用情况和存储情况 截至 2024 年 11 月 30 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： | 序号 | 募集资金用 | | 募集资 ...

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2024-066 青岛三祥科技股份有限公司 关于部分变更募集资金用途和实施地点、实施主体的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况和使用情况 （一）募集资金基本情况 2022 年 12 月 30 日，青岛三祥科技股份有限公司（以下简称"公司"）发行 普通股 14,230,000 股，发行方式为公开发行，发行价格为 11.00 元/股，募集资 金总额为 156,530,000.00 元，实际募集资金净额为 137,164,277.93 元，到账时 间为 2022 年 12 月 23 日。 （二）募集资金使用情况和存储情况 截至 2024 年 11 月 30 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 注：募集资金账户余额包含资金的利息收入及结算手续费。 二、变更募集资金用途和实施地点、实施主体的具体情况 （一）变更募集资金用途和实施地点、实施主体的概况 1、变更募集资金用途的概况 | 单位：元 | | --- | ...

青岛三祥科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 27 日召 开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过《关于募投 项目延期及减少投资总额的议案》，根据目前募投项目的实施进度，结合公司实 际情况，拟对募投项目进行延期并减少投资总额。该事项在董事会审批权限范围 内，无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 2022 年 12 月 30 日，青岛三祥科技股份有限公司（以下简称"公司"）发行 普通股 14,230,000 股，发行方式为公开发行，发行价格为 11.00 元/股，募集资 金总额为 156,530,000.00 元，实际募集资金净额为 137,164,277.93 元，到账时 间为 2022 年 12 月 23 日。 二、募集资金使用情况和存储情况 截至 2024 年 11 月 30 日，公司募集资金使用情况如下： 证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2024-067 青岛三祥科技股份有限公司 关于募投项目延期及减少投资总额的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗 ...

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2024-068 青岛三祥科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营 业厅"）提交投票意见。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方 微信公众号（"中国结算营业厅"）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络 服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www ...

长江证券承销保荐有限公司 关于青岛三祥科技股份有限公司 募投项目延期及减少投资总额的核查意见 一、募集资金基本情况 2022 年 12 月 30 日，青岛三祥科技股份有限公司《（以下简称《"公司"）发行 普通股 14,230,000 股，发行方式为公开发行，发行价格为 11.00 元/股，募集资金 总额为 156,530,000.00 元，实际募集资金净额为 137,164,277.93 元，到账时间为 2022 年 12 月 23 日。 二、募集资金使用情况和存储情况 截至 2024 年 11 月 30 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： | | | | | | 原计划达 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 募投项目 | 调整后拟投入募 | 累计投入募集资 | 累计投入进 | 到预定可 | | 号 | | 集资金总额 | 金总额 | 度 | 使用状态 | | | | | | | 日期 | | | 汽车管路系统 | | | | 2024 年 12 | | 1 | 制造技术改造 | 96,247,539.06 | 64,379,956.72 ...

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2024-064 青岛三祥科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 24 日以邮件方式发出 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 董事魏杰因在国外以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 5.会议主持人：公司董事长魏增祥 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 （一）审议通过《关于部分变更募集资金用途和实施地点、实施主体的议案》 1.议案内容： 根据公司的经营规划和市场需求，目前的生产布局无法满足客户 ...

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2024-065 青岛三祥科技股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集、召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司 章程》的相关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事郝宁因在国外以通讯方式参与表决。 监事会认为：公司本次部分变更募集资金用途和实施地点、实施主体，是本 着对公司及股东利益负责的原则，根据实际情况做出的审慎决定，不会对公司的 生产经营情况产生不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股 东利益的情形。 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《青岛三祥科技股份有限公司关于部分变更募集资金用途和实施地点、实施 主体的公告》。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 ...

股东大会情况 - 2024年11月15日召开第三次临时股东大会[5] - 现场4人代表1230000股，占比3.0665％[7] - 网络投票0人代表0股，占比0.0000%[7] 议案表决情况 - 《关于新增2024年日常性关联交易的议案》全票同意[12] - 股东大会表决及召集等程序合法有效[13][14]