证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2024-047 | HAROEN | | 董事，已 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 于 | | 2023 | | | | | | | | 年 1 | | 月 9 | | | | | | | | | 日离任。 | | | | | | | | 合计 | | | | — | 31,529,985 | 32.1636% | 27,271,015 | 注：解除限售原因： A 董事、监事、高级管理人员每年解除限售 B 离职董事、监事、高级管理人员解除限售 C 自愿限售解除限售 D 限制性股票解除限售 E 公开发行前特定主体股票解除限售上市 F 参与战略配售取得股票解除限售上市 G 其他（说明具体原因） 自愿限售解除情况说明 青岛三祥科技股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 本次股票解除限售数量总额 ...

股东大会安排 - 公司于2024年6月5日决定6月21日召开第二次临时股东大会[5] - 6月6日在指定媒体刊登股东大会通知[5] - 现场会议6月21日10:00召开，网络投票6月20日15:00 - 6月21日15:00[6] 参会情况 - 现场4人代表50,719,000股，占比51.7382％[7] - 网络1人代表1,815股，占比0.0019%[7] - 中小股东2人代表1,231,815股，占比1.2566%[8] 表决结果 - 两议案同意均为50,720,815股，占比100.0000%[12] - 中小股东同意1,231,815股，占比100.0000%[13]

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2024-045 青岛三祥科技股份有限公司 2.会议召开地点：青岛市黄岛区王台镇环台北路 995 号公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长魏增祥 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议为临时股东大会，公司第五届董事会第八次会议审议通过《关于提 请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》，会议召集、召开、议案审议程 序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有 关规定。 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 21 日 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 50,720,815 股，占公司有表决权股份总数的 51.7401%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东 ...

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2024-045 青岛三祥科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 21 日 2.会议召开地点：青岛市黄岛区王台镇环台北路 995 号公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长魏增祥 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议为临时股东大会，公司第五届董事会第八次会议审议通过《关于提 请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》，会议召集、召开、议案审议程 序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有 关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 50,720,815 股，占公司有表决权股份总数的 51.7401%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东 ...

北京市金杜（青岛）律师事务所 关于青岛三祥科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：青岛三祥科技股份有限公司 北京市金杜（青岛）律师事务所（以下简称本所）接受青岛三祥科技股份有限 公司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理 委员会《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称《股东大会规则》） 等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国 香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法 规、规章和规范性文件以及现行有效的《青岛三祥科技股份有限公司章程》的有关 规定，指派律师出席了公司于2024年6月21日召开的2024年第二次临时股东大会 （以下简称本次股东大会），并就本次股东大会的相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 公司 2023 年第五次临时股东大会审议通过的《青岛三祥科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司 2024 年 6 月 ...

权益分派方案 - 2023年年度权益分派方案获2024年5月23日股东大会通过[2] - 以98,030,000股为基数，每10股派1.5元现金，共派14,704,500元[2][3] 未分配利润 - 权益分派基准日合并报表归母未分配利润286,185,687.24元，母公司296,047,633.89元[2] 税收政策 - 个人股东等持股1月内每10股补缴0.3元，1月 - 1年每10股补缴0.15元[3] - 合格境外投资者每10股实派1.35元[3] 时间安排 - 权益登记日2024年6月20日，除权除息日21日[5] - 21日现金红利划入股东账户[6]

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2024-044 青岛三祥科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 286,185,687.24 元，母公司未分配利润为 296,047,633.89 元。本次权益分派共计派发现金红利 14,704,500.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 98,030,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.5 元人民 币现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.30 元；持股 1 个月 以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.15 元；持股超过 1 年的，不需补 缴税款。 （2）对合格境外投资者股东，根据国税函[2009 ...

独立董事候选人要求 - 需具备上市公司运作基本知识，有五年以上法律、会计或经济等工作经验[2] - 持股比例不能直接或间接超已发行股份1%，不为前十名股东自然人股东及其亲属[3] - 不在直接或间接持有已发行股份5%以上股东或前五名股东任职人员及其亲属[3] - 最近36个月内未因证券期货违法犯罪受中国证监会行政处罚或司法刑事处罚[4] - 兼任境内上市公司数量未超三家，在青岛三祥科技连续任职未超六年[5] - 需具有注册会计师职业资格[5] - 过往任职连续12个月未亲自出席董事会会议数不超总数二分之一[6] - 最近36个月内未受中国证监会以外其他有关部门处罚[6]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会现场会议6月21日10:00召开[3] - 网络投票6月20日15:00 - 6月21日15:00[3] - 股权登记日为2024年6月18日[5] - 会议登记时间为6月21日9:00 - 10:00[9] - 会议登记地点为青岛市黄岛区王台镇环台北路995号公司会议室[9] 授信额度 - 子公司拟申请不超16500万元综合授信额度[6] - 青岛三祥金属不超10000万元，三祥泰国不超6500万元[6] - 授信期限1年，额度可循环使用[7] 人事提名 - 董事会提名花双莲为第五届董事会独立董事候选人[7]

授信担保 - 子公司拟申请综合授信额度不超1.65亿元，三祥金属不超1亿，三祥泰国不超6500万[3][5] - 上市公司及其控股子公司对外担保余额4500万元，占净资产比例6.60%[9] - 担保议案待股东大会审议，授信期限1年，额度可循环使用[3][5] 子公司业绩 - 2023年三祥金属营收1.297亿元，净利润 - 372.24万元[4] - 2023年三祥泰国营收1.106亿元，净利润1799.25万元[6] 子公司情况 - 三祥金属注册资本38.5万美元，23年末资产总额1.26亿元，负债率69.75%[4] - 三祥泰国注册资本500万泰铢，23年末资产总额2.36亿元，负债率77.82%[6]