会议信息 - 董事会会议于2024年8月28日召开，8月16日发通知[3] - 应出席董事6人，出席和授权出席6人[3] 议案表决 - 多项议案表决结果均为同意6票、反对0票、弃权0票，无需提交股东大会审议[5][6][7][8] 资金运用 - 公司拟用不超4000万元闲置募集资金买理财产品，可12个月内滚动使用[6]

会议相关 - 2024年8月28日召开监事会会议，以现场结合通讯方式进行[5] - 2024年8月16日以邮件发会议通知[5] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 议案表决 - 《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》全票通过[6] - 《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》全票通过[7] 资金使用 - 公司拟用不超4000万元闲置募集资金现金管理，12个月内滚动使用[6]

上市与募资 - 公司于2022年12月30日在北京证券交易所上市，发行1423万股，发行价11元/股，募集资金总额1.5653亿元，净额1.3716亿元[2][3] - 公司实际募集资金净额13716.43万元于2022年12月全部到位[13,21] 资金使用与余额 - 2023年度置换预先投入自筹资金1702.103051万元，使用募集资金5392.922857万元，年末专户余额6659.970572万元[5] - 2024年上半年使用募集资金1726.548797万元，6月末专户余额4951.280158万元[5] - 截至2024年6月30日，农行青岛黄岛支行专户余额1516.670053万元，浦发银行青岛黄岛支行两专户余额分别为3434.068794万元、0.541311万元[8] - 公司使用闲置募集资金购买理财产品余额为3400万元[13,21] 项目投入与调整 - 汽车管路系统制造技术改造项目原拟投入13500.95万元，调整后拟投入9624.76万元[13,21] - 补充流动资金项目原拟投入4500万元，调整后拟投入4091.67万元[13,21] - 本报告期投入募集资金总额1726.55万元[19] - 截至期末累计投入募集资金总额8821.57万元[19] - 汽车管路系统制造技术改造项目截至期末投入进度49.14%[19] - 补充流动资金项目截至期末投入进度100.00%[19] 资金管理与变更 - 2024年，公司用闲置募集资金购买理财产品，浦发银行定期存款两笔各3400万元，农行大额存单1200万元[11] - 2023年7月31日，公司审议通过使用不超6000万元闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[12] - 变更用途的募集资金总额为0，占比0.00%[19]

青岛三祥科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议结合通讯方式 证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2024-048 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以邮件方式发出 5.会议主持人：公司董事长魏增祥 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 董事魏杰因在国外以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 ...

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2024-055 青岛三祥科技股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2024 年 8 月 28 日经公司第五届董事会第九次会议审议通过，无需 提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为提高青岛三祥科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据 相关法律、法规和规范性文件的规定及《青岛三祥科技股份有限公司公司章程》 （以下简称《公司章程》），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信 ...

长江证券承销保荐有限公司 由于募投项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段 募集资金在短期内出现了暂时闲置资金。 三、使用闲置募集资金购买理财产品的基本情况 （一）投资产品具体情况 公司拟使用额度不超过人民币 4,000 万元的部分闲置募集资金进行现金管理， 投资品种包括结构性存款、大额存单、通知存款等可以保障投资本金安全的产品， 有效期自董事会审议通过之日起 12 个月，在上述额度和期限范围内资金可以循 环滚动使用，且购买的产品不得抵押，不用作其他用途，不影响募集资金投资计 划正常进行。 关于青岛三祥科技股份有限公司 使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 青岛三祥科技股份有限公司（以下简称"三祥科技"或"公司"）的保荐机构， 根据《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》等相关法律法规的规定，对三祥科技使用闲置募集资金购买 理财产品进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2022 年 12 月 30 日，青岛三祥科技股份有限公司发行普通股 14,230,000 股， ...

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2024-053 使用闲置募集资金购买理财产品公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 | 单位：元 | | --- | 一、募集资金基本情况 | 序号 | 募集资金 | 实施主 | 募集资金计划 | 累计投入募集 | 投入进度（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 用途 | 体 | 投资总额（调整 | 资金金额 | （3）=（2）/ | | | | | 后）（1） | （2） | （1） | | 1 | 汽车管路 系统制造 | 青岛三 祥科技 | 96,247,539.06 | 47,299,008.18 | 49.14% | | | 技术改造 | 股份有 | | | | | | 项目 | 限公司 | | | | | 2 | 补充流动 资金 | 青岛三 祥科技 | 40,916,738.87 | 40,916,738.87 | 100.00% | | | | 股份有 | | | | ...

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2024-049 青岛三祥科技股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 3.会议召开方式：现场会议结合通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日 以邮件方式发出 5.会议主持人：公司监事会主席周辉东 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集、召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司 章程》的相关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事郝宁因在国外以通讯方式参与表决。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》 1.议案内容： 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议 ...

一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 2022 年 11 月 28 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意青岛三祥科 技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2022〕3016 号），同意青岛三祥科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。2022 年 12 月 26 日，北 京证券交易所出具《关于同意青岛三祥科技股份有限公司股票在北京证券交易所 上市的函》（北证函〔2022〕282 号），经批准，公司股票于 2022 年 12 月 30 日 在北京证券交易所上市。 公司通过向不特定合格投资者公开发行股票 14,230,000 股（超额配售选择权 行使前），发行价格为人民币 11.00 元/股，募集资金总额为人民币 156,530,000.00 元，扣除发行费用人民币 19,365,722.07 元（不含增值税），募集资金净额为人民 币 137,164,277.93 元，募集资金已于 2022 年 12 月 23 日划至公司指定账户。上 述募集资金到位情况已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 20 ...

一、 本次股票解除限售数量总额为 31,529,985 股，占公司总股本 32.1636%，可 交易时间为 2024 年 8 月 19 日。 | 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 | | --- | 单位：股 证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2024-047 青岛三祥科技股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 股东青岛新金泰达经济信息咨询有限公司、青岛恒业海盛经济信息咨询企业 （有限合伙）、青岛海纳兆业经济信息咨询企业（有限合伙）、李桂华、SAKCHAI WONGCHAMCHAROEN 在公司向不特定合格投资者公开发行股票并上市时前 均对股份锁定作出相关承诺，因限售安排及自愿锁定承诺的相关条件触发，其持 有本公司股票的锁定期自动延长 6 个月。具体详见公司于 2023 年 2 月 8 日在北 京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于延长公司股东股份 锁定期的公告》（公告编号：2023-021）。 截止目前，上述股份限 ...