证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2024-008 青岛三祥科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 1,473,642 股，占公司有表决权股份总数的 3.7661%。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 9 日 2.会议召开地点：青岛市黄岛区王台镇环台北路 995 号公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长魏增祥 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议为临时股东大会，公司第五届董事会第六次会议审议通过《关于提 请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，会议召集、召开、议案审议程 序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有 关规定。 （二）会议出席情况 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 ...

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于4月9日召开，现场会议在青岛召开，网络投票时间为4月8 - 9日[5][6] - 出席股东6人，代表有表决权股份1,473,642股，占比3.7661%[8] 议案表决情况 - 《关于预计公司2024年日常性关联交易的议案》获通过，同意占比99.1199％[11] - 中小股东表决情况与整体一致[11] 其他 - 关联股东未出席或回避表决[12] - 股东大会召集、召开及表决合法有效[12][13]

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2024-008 青岛三祥科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 9 日 2.会议召开地点：青岛市黄岛区王台镇环台北路 995 号公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 1,473,642 股，占公司有表决权股份总数的 3.7661%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 243,642 股，占公司有表决权股份总数的 0.6227%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 6 人，出席 6 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 5.会议主持人：董事长魏增祥 6.召开情况合法、合规、合 ...

2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：青岛三祥科技股份有限公司 北京市金杜（青岛）律师事务所（以下简称本所）接受青岛三祥科技股份有限 公司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理 委员会《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称《股东大会规则》） 等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国 香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法 规、规章和规范性文件以及现行有效的《青岛三祥科技股份有限公司章程》的有关 规定，指派律师出席了公司于2024年4月9日召开的2024年第一次临时股东大会 （以下简称本次股东大会），并就本次股东大会的相关事项出具本法律意见书。 北京市金杜（青岛）律师事务所 关于青岛三祥科技股份有限公司 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 公司 2023 年第五次临时股东大会审议通过的《青岛三祥科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司 2024 年 3 月 2 ...

会议信息 - 2024年第一次临时股东大会召集人为董事会[3] - 会议4月9日10:00现场召开，4月8 - 9日网络投票[3] - 地点在青岛市黄岛区公司会议室[7] 参会资格 - 4月3日登记在册普通股股东有权出席[5] 审议议案 - 审议《关于预计公司2024年日常性关联交易的议案》[6][7] 登记事项 - 登记时间4月9日9:00 - 10:00，不接受电话登记[7] 其他信息 - 股东食宿、交通费用自行承担[8] - 备查文件为两份会议决议[9]

业绩相关 - 2024年购买原材料预计1540万元，2023年实际1519.77万元[2] - 2024年销售产品预计306万元，2023年实际309.62万元[2] - 2024年日常性关联交易预计1846万元，2023年实际1829.39万元[3] 股权结构 - 青岛三祥机械制造有限公司关联方持股100%，注册资本1219.59万元[4] - VIRAYONT GROUP CO.,LTD关联股东持股超5%，注册资本2000万泰株[5] - IMPERIAL CABLE INDUSTRY CO.,LTD关联股东持股超5%，注册资本5000万泰株[6] - 青岛新金泰达经济信息咨询有限公司持股4448.9万股，占总股本45.38%[4] 会议决议 - 2024年3月21日，公司多会议审议通过相关议案[9][10]

（一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 | 2024 | 年发 | 2023 年与关联方 | | 预计金额与上年实 际发生金额差异较 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 生金额 | | 实际发生金额 | | | | | | | | | | | 大的原因 | | 购买原材料、 | 从关联方购买检具、 原材料、木制品、水 | | 15,400,000 | | 15,197,690.41 | | - | | 燃料和动力、 | 电、通讯、劳务、维 | | | | | | | | 接受劳务 | 修等,租赁关联方厂 房 | | | | | | | | 销售产品、商 | 向关联方销售胶管、 总成、混炼胶、水电、 | | 3,060,000 | | 3,096,233.23 | | - | | 品、提供劳务 | 餐费、三包服务等， | | | | | | | | | 向关联方出租厂房 | | | | | | | | 委托关联方销 | - | | | - | | - | - | | 售产品、商品 | | | | ...

会议信息 - 2024年3月21日在公司会议室召开会议[4] - 发出会议通知时间为2024年3月18日，方式为邮件[4] - 主持人是监事会主席周辉东[3] 议案审议 - 审议通过《关于预计公司2024年日常性关联交易的议案》[4] - 表决结果为同意2票，反对0票，弃权0票，关联监事周辉东回避表决[5] - 该议案尚需提交股东大会审议[5]

会议信息 - 董事会会议于2024年3月21日召开，3月18日发通知[3] - 应出席董事6人，出席和授权出席6人，董事魏杰国外通讯表决[3] 议案审议 - 《关于预计公司2024年日常性关联交易的议案》提交股东大会[4][5] - 《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》审议通过[5] 备查文件 - 《青岛三祥科技股份有限公司第五届董事会独立董事第一次专门会议决议》[6] - 《青岛三祥科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》[6]

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2024-004 青岛三祥科技股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 5.会议主持人：监事会主席周辉东 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议出席人数、召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司 章程》的相关规定，合法、有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事郝宁因在国外以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 1.议案内容： 根据公司 2023 年日常性关联交易实际发生情况，结合公司的经营计划，预 计公司及子公司 2024 年度日常关联交易事项。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的 1.会议召开时间：2024 年 3 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议结合通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 ...