证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2024-006 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议为临时股东大会，公司第五届董事会第六次会议审议通过《关于提 请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，会议召集和召开符合《公司法》 《公司章程》的有关规定。 青岛三祥科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 9 日 10:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 4 月 8 日 15:00—2024 年 4 月 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 | 2024 年发 | 2023 年与关联方 | | 预计金额与上年实 际发生金额差异较 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 生金额 | 实际发生金额 | | | | | | | | | | 大的原因 | | 购买原材料、 | 从关联方购买检具、 原材料、木制品、水 | | 15,400,000 | 15,197,690.41 | | - | | 燃料和动力、 | 电、通讯、劳务、维 | | | | | | | 接受劳务 | 修等,租赁关联方厂 | | | | | | | | 房 向关联方销售胶管、 | | 3,060,000 | 3,096,233.23 | | - | | 销售产品、商 品、提供劳务 | 总成、混炼胶、水电、 餐费、三包服务等， | | | | | | | | 向关 ...

（一）预计情况 单位：元 预计 2024 年日常性关联交易的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 青岛三祥科技股份有限公司（以下简称"三祥科技"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易 所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理 细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对公司预计 2024 年 日常性关联交易事项进行了核查，具体情况如下： 一、日常性关联交易预计情况 长江证券承销保荐有限公司 关于青岛三祥科技股份有限公司 上述关联交易事项为预计 2024 年日常性关联交易事项，在预计金额范围内， 由公司经营管理层根据业务开展的需要，按合同签署的流程及相关规定，签署相 关协议。 二、关联方基本情况 （一）青岛三祥机械制造有限公司 住所：山东省青岛市黄岛区王台镇环台北路 995 号 企业类型：有限责任公司 法定代表人：周辉东 1 | 其他 | - | - | - | - | | --- | --- | --- | --- | --- | | 合计 | - | 18,460, ...

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2024-003 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 18 日以邮件方式发出 5.会议主持人：公司董事长魏增祥 青岛三祥科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议结合通讯方式 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，表决结果合法有效。 根据公司 2023 年日常性关联交易实际发生情况，结合公司的经营计划，预 计公司及子公司 2024 年度日常关联交易事项。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的 《青岛三祥科技股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》。 2 ...

业绩总结 - 公司发布2023年业绩快报，实现营业收入8.32亿元，同比增长14.78%[1] - 公司实现归母净利0.84亿元，同比增长29.86%[1] - 公司2023年EPS为0.86元，同比增长30.30%[2] - 公司总资产为12.11亿元，同比增长10.94%[2] 用户数据 - 公司海外售后市场客户主要集中在境外，售后市场毛利率为46.5%[4] 未来展望 - 公司预计2023-2025年收入分别为8.4/9.7/11.2亿元，YoY分别为15.7%/15.4%/15.4%[6] - 公司风险提示包括下游行业景气度不及预期、公司投产进度不及预期、核心大客户出货量不及预期[7] - 公司预测2025年营业收入将达到1117百万元，较2022年增长约54.5%[8] - 预测2025年归母净利润将达到128百万元，较2022年增长约92.3%[8] - 预测2025年ROE将达到13.6%，较2022年提升3.1个百分点[8]

业绩总结 - 公司预计实现营收8.32亿元（+15%）、归母净利润8420万元（+30%）[1] - 公司2023-2025年归母净利润预测分别为0.84/1.05/1.33亿元[1] - 公司2023-2025年营业收入和归母净利润预期稳步增长[4] - 2025年预计营业收入将达到1164百万元，较2021年增长89.5%[5] - 2025年预计净利润为136百万元，较2021年增长65.9%[5] 用户数据 - 2024年前2个月我国货物贸易出口同比增长10.3%[3] - 我国汽车产销量2023年创历史新高，2024年1-2月产销量继续增长[3] 未来展望 - 公司具备全球供货能力，向多家主机厂布局新能源车产品[2] - 公司净利率和EPS预计逐年提升，P/E比例逐年下降[4] - 2025年预计每股收益为1.35元，较2021年增长62.7%[5] 新产品和新技术研发 - 公司面临原材料价格波动、市场开拓和国际贸易局势变动等风险[4] 市场扩张和并购 - 2025年预计ROE为14.8%，较2021年增长73.1%[5] - 2025年预计EBITDA为189百万元，较2021年增长85.3%[5]

收入和利润（同比环比） - 2023年营业收入为832,009,942.21元，同比增长14.78%[3][4] - 归属于上市公司股东的净利润为84,202,190.83元，同比增长29.86%[3][4] - 归属于上市公司股东的扣非净利润为62,608,096.32元，同比增长3.18%[3][4] - 基本每股收益为0.86元，同比增长30.30%[3][4] - 加权平均净资产收益率（扣非前）为13.03%，同比降低1.85个百分点[3] 业务表现驱动因素 - 营业收入增长主要因主机客户量产项目增加及售后订单增长[4] - 净利润增长部分受益于美国子公司员工留任税收抵免(ERC)补助[4] 资产和所有者权益 - 2023年末总资产为1,210,846,214.18元，同比增长10.94%[3][4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为682,597,743.04元，同比增长11.93%[3][4] - 归属于上市公司股东的每股净资产为6.96元，同比增长11.90%[3][4]

业绩总结 - 公司近年来营收和净利润持续增长，2021年至2023年Q3的营收同比增长8.0%至18.9%，净利润同比增长80.0%至30.8%[2] - 公司2025年预计营业收入将达到1311百万元，较2022年增长81.4%[11] - 2025年预计净利润为156百万元，较2022年增长133.3%[11] - 2025年预计ROE为15.3%，较2022年提升4.8个百分点[11] - 营业收入增长率预计2023年将达到23.5%，2024年为21.5%[11] - 归母净利润增长率2023年预计为38.5%，2024年为33.4%[11] 市场趋势 - 中国汽车胶管市场规模巨大，2021年市场规模约209亿元，维修后市场增长空间仍大，有望持续增长[3] 新市场拓展 - 公司通过收购Harco公司进军北美市场，海外市场构建售后高盈利能力，具备一定市场地位[4]

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2024-001 青岛三祥科技股份有限公司 关于子公司相关情况的说明公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 美国当地时间 2024 年 1 月 18 日（北京时间 2024 年 1 月 19 日），美国有关 执法部门对青岛三祥科技股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司三祥 北美办公场所进行了现场搜查。截至本公告披露日，公司尚未收到美国有关执法 机关出具的关于此事项的相关进展文件。 截至本公告披露日，公司已聘请专业律师应对相关程序。公司正在全面评估 此事件对公司造成的潜在影响，并将积极与相关部门沟通，做好应对工作。 公司将持续关注和跟进前述相关事宜，根据该事项的进展情况，严格遵守相 关规则，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 青岛三祥科技股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 22 日 ...

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2024-001 美国当地时间 2024 年 1 月 18 日（北京时间 2024 年 1 月 19 日），美国有关 执法部门对青岛三祥科技股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司三祥 北美办公场所进行了现场搜查。截至本公告披露日，公司尚未收到美国有关执法 机关出具的关于此事项的相关进展文件。 截至本公告披露日，公司已聘请专业律师应对相关程序。公司正在全面评估 此事件对公司造成的潜在影响，并将积极与相关部门沟通，做好应对工作。 公司将持续关注和跟进前述相关事宜，根据该事项的进展情况，严格遵守相 关规则，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 青岛三祥科技股份有限公司 2024 年 1 月 22 日 青岛三祥科技股份有限公司 关于子公司相关情况的说明公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 董事会 ...