| | 公告日期 2023-11-28 | | 异常期间 | 无 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 三祥科技(831195) | 连续竞价 | 成交数量 | 22026937.0 | 成交金额（万 | | 40845.74 | | | | | （股） | | | 元） | | | | 涉及事项 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | | | | | | | 买/ 卖 | 营业部或交易单元名称 | | | | | 买入金额 （元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | | | | | 6119884.18 | 2141673.07 | | 买2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | | | | | 4818558.63 | 1005917.68 | | 买3 | 海通证券股份有限公司上海玉田支路营业部 | | | | | 4765953.92 | 12315 | | 买4 | 中国中金财富证券有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业 | | | | | ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-11- | | | | | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 28 | 831195 | 三祥科技 | 28893230.0 | 51358.03 | | | | | | | | 达到62.23% | | 2023-11- | 833346 | 威贸电子 | 20511807.0 | 24905.54 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 28 | | | | | 达到62.21% | | 2023-11- | 838171 | 邦德股份 | 15756008.0 | 26742.17 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 28 | | | | | 达到61.86% | | 2023-11- 28 | 831906 | 舜宇精工 | 29202481.0 | 58764.73 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 达到48.88% | | 2023-11- | 870436 | 大地电气 | 11190771.0 | 11010.36 | ...

| | 公告日期 2023-11-28 | 异常期间 | 无 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 三祥科技(831195) 连续竞价 | 成交数量 | 22026937.0 | 成交金额（万 | | 40845.74 | | | | | （股） | | | 元） | | | | | 涉及事项 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 | | | | | | | | 买/ | 营业部或交易单元名称 | | | | 买入金额 | | 卖出金额（元） | | 卖 | | | | | （元） | | | | 买1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | | | | 6119884.18 | | 2141673.07 | | 买2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | | | | 4818558.63 | | 1005917.68 | | 买3 | 海通证券股份有限公司上海玉田支路营业部 | | | | 4765953.92 | | 12315 | | 买4 | 中国中金财富证券有限公司上海浦东 ...

| | 公告日期 | 2023-11-28 | 异常期间 | 2023-11-28 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 三祥科技(831195) | 连续竞价 | 成交数量 （股） | 28893230.0 | 成交金额（万 元） | 51358.03 | | | 北交所股票最近3个有成交的交易日以内收盘价涨跌幅偏离值累计达到+40% | | | | | | | | 涉及事项 | (-40%) | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | | | | 6378653.8 | 2480559.92 | | 买2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | | | | 6104681.57 | 3240635.18 | | 买3 | 华泰证券股份有限公司沈阳大西路证券营业部 | | | | 5841573.95 | 3660967.92 | | 买4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证 ...

证券代码：831195 证券简称:三祥科技 公告编号：2023-121 青岛三祥科技股份有限公司股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票最近 2 个有成交的交易日（2023 年 11 月 27 日至 2023 年 11 月 28 日）以内收 盘价涨幅偏离值累计达到 62.23%，根据《北京证券交易所交易规则（试行）》的有关规定， 属于股票异常交易波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 (一)关注问题及结论 1、 关注问题： (1)前期公告的事项是否取得重大进展或变化，前期披露的公告是否需要更正、补充； (2)是否存在可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的媒体报道或市场传闻， 是否涉及热点概念事项； (4)公司、控股股东和实际控制人是否存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项， 或处于筹划阶段的重大事项； (5)是否存在其他可能对股价产生较大影响的重大事件。 2、 核实对象： 公司控股股东、实际控制人及一致行动人，持股 10%以上 ...

证券代码：831195 证券简称:三祥科技 公告编号：2023-121 青岛三祥科技股份有限公司股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、股票交易异常波动的具体情况 (5)是否存在其他可能对股价产生较大影响的重大事件。 2、 核实对象： 公司控股股东、实际控制人及一致行动人，持股 10%以上股东，在任的董事、监事及高 级管理人员。 公司股票最近 2 个有成交的交易日（2023 年 11 月 27 日至 2023 年 11 月 28 日）以内收 盘价涨幅偏离值累计达到 62.23%，根据《北京证券交易所交易规则（试行）》的有关规定， 属于股票异常交易波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 (一)关注问题及结论 1、 关注问题： (1)前期公告的事项是否取得重大进展或变化，前期披露的公告是否需要更正、补充； (2)是否存在可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的媒体报道或市场传闻， 是否涉及热点概念事项； (3)近期公司经营情况及内外部经营环境是否或预计将要发生重大变化； ...

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2023-118 二、 制度的主要内容，分章节列示： 青岛三祥科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 11 月 13 日经公司第五届董事会第四次会议审议通过，无 需股东大会审议通过。 第一章 总则 第一条 为强化青岛三祥科技股份有限公司(以下简称"公司") 董事会对 经营管理层的有效监督，进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 等法律、法规和《青岛三祥科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，特制定本规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公 司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会委员由三名董事组成，其中独立董事两名，独立董事中 至少有一名为会计专业人士。审计委员 ...

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2023-120 青岛三祥科技股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第五次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议为临时股东大会，公司第五届董事会第四次会议审议通过《关于提 请召开公司 2023 年第五次临时股东大会的议案》，会议召集和召开符合《公司法》 《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 2、网络投票起止时间：2023 年 11 月 29 日 15:00—2023 年 11 月 30 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算 ...

交易审议 - 一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%需股东大会审议[4] - 与关联方成交金额（除担保外）占公司最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元需股东大会审议[4] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需股东大会审议[4][5] - 交易标的在最近一个会计年度主营业务收入占公司经审计主营业务收入50％以上且超5000万元需股东大会审议[5] - 交易标的在最近一个会计年度净利润占公司经审计净利润50％以上且超750万元需股东大会审议[5] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50％以上且超5000万元需股东大会审议[5] - 交易产生利润占公司经审计净利润50％以上且超750万元需股东大会审议[5] - 交易涉及资产总额高于公司最近一期经审计总资产的10%，由董事会表决通过并披露[8] - 交易成交金额高于公司最近一期经审计净资产的10%且超1000万元，由董事会表决通过并披露[8] - 交易产生利润高于公司经审计净利润10%且超150万元，由董事会表决通过并披露[9] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入高于公司经审计主营业务收入的10%且超1000万元，由董事会表决通过并披露[9] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润高于公司经审计净利润的10%或超150万元，由董事会表决通过并披露[9] 人员提名与选举 - 董事会及单独或合计持有公司3％以上股份的股东，有权提名非独立董事候选人[5] - 董事会、监事会、单独或合计持有公司1%以上股份的股东，有权提名独立董事候选人[5] - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30％及以上的公司选举两名及以上董事或监事应采用累积投票制[6] 人员任职与补选 - 现任董事出现特定情形应在事实发生之日起1个月内离职[7] - 董事辞职致董事会低于法定最低人数，公司应在2个月内完成董事补选[7] - 独立董事辞职致特定比例不符规定等情况，公司应在60日内完成董事补选[8] - 因监事辞职致监事会低于法定人数或职工代表监事人数少于监事会成员三分之一时，公司应在60日内完成监事补选[11] 人员义务 - 董事对公司商业秘密保密义务任职结束后有效，其他忠实义务持续不少于1年[8] 委员会规定 - 审计委员会中独立董事应占半数以上并由会计专业人士担任召集人[9] - 审计委员会审核公司财务信息及其披露等多项事务，部分事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[10] 公司治理 - 董事会秘书负责公司信息披露等多项事务，由董事长提名，董事会聘任和解聘[10] - 公司聘用会计师事务所须经审计委员会全体成员过半数同意，提交董事会审议，并由股东大会决定[11] 章程修订 - 公司拟根据法律法规修订《公司章程》，涉及内部审计与外部审计协调沟通等规定[10][12] - 修订后的章程尚需提交公司股东大会审议，以工商行政管理部门登记为准[11] 其他 - 文档发布时间为2023年11月14日[15] - 备查文件包括《青岛三祥科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》[13] - 备查文件包括原《公司章程》和修订后的《公司章程》[14]

制度审议 - 独立董事专门会议制度于2023年11月13日经第五届董事会第四次会议审议通过，无需股东大会审议[2] 会议通知 - 定期会议提前5天、不定期会议提前3天通知，全体同意可不受限[7] 审议事项 - 关联交易等事项经会议审议、过半数同意后提交董事会[9] 会议职权 - 审查被提名人资格、提建议、研究征集股东权利等[9][10] 会议表决与记录 - 一人一票，有举手表决等方式，需制作并签字确认记录[12] 制度生效 - 制度经董事会通过生效，由董事会负责解释[15]