证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2023-101 青岛三祥科技股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见 一、对《关于公司 2023 年上半年募集资金存放及实际使用情况的专项报 告的议案》的独立意见 经审查公司《2023 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，我 们认为，公司 2023 年上半年募集资金存放与实际使用情况，符合募集资金管理 相关法律法规和公司募集资金使用管理制度的相关规定，公司对募集资金进行了 专户存储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使 用募集资金的情形。 因此，我们一致同意该议案。 独立董事：李鸿、夏宁 2023 年 8 月 29 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 青岛三祥科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日召开 第五届董事会第二次会议，作为公司的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》《独立董事制度》 ...

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2023-102 三祥科技 831195 青岛三祥科技股份有限公司 QingDao Sunsong Co.,Ltd. 半年度报告摘要 2023 第一节 重要提示 1.3 公司全体董事出席了审议本次半年度报告的董事会会议。 | 董事会秘书姓名 | 薛艳艳 | | --- | --- | | 联系地址 | 山东省青岛市黄岛区王台镇环台北路 995 号 | | 电话 | 0532-83113737 | | 传真 | 0532-83113911 | | 董秘邮箱 | xyy@sun-song.cn | | 公司网址 | www.sun-song.cn | | 办公地址 | 山东省青岛市黄岛区王台镇环台北路 995 号 | | 邮政编码 | 266425 | | 公司邮箱 | xyy@sun-song.cn | | 公司披露半年度报告的证券交易所网站 | www.bse.cn | 第二节 公司基本情况 2.1 报告期公司主要业务简介 公司主要从事车用胶管及其总成的研发、生产和销售，为整车厂商及其零部件配套厂商、售后零部 件供应商等供应车用胶管及总成产品。 公司经过多 ...

2023 年 2 月，公司入围"2023 年度中国橡胶工业百强企业" 名单。 2023 年 4 月，公司荣获"胶管 行业 TOP10 企业"荣誉称号。 证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2023-103 三祥科技 831195 青岛三祥科技股份有限公司 QingDao Sunsong Co.,Ltd. 2023 半年度报告 1 公司半年度大事记 2023 年上半年，公司获得授 权专利 9 项，其中发明专利 3 项，申请受理专利 4 项。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 4 | | --- | --- | | 第二节 | 公司概况 6 | | 第三节 | 会计数据和经营情况 8 | | 第四节 | 重大事件 21 | | 第五节 | 股份变动和融资 27 | | 第六节 | 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 32 | | 第七节 | 财务会计报告 36 | | 第八节 | 备查文件目录 125 | 第一节 重要提示、目录和释义 董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公 ...

因此，我们一致同意该议案。 独立董事：李鸿、夏宁 2023 年 8 月 29 日 独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 青岛三祥科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日召开 第五届董事会第二次会议，作为公司的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》《独立董事制度》等相 关规章制度的有关规定，基于独立、客观判断的原则，现对公司本次董事会审议 的相关事项发表独立意见如下： 一、对《关于公司 2023 年上半年募集资金存放及实际使用情况的专项报 告的议案》的独立意见 经审查公司《2023 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，我 们认为，公司 2023 年上半年募集资金存放与实际使用情况，符合募集资金管理 相关法律法规和公司募集资金使用管理制度的相关规定，公司对募集资金进行了 专户存储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使 用募集资金 ...

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2023-095 青岛三祥科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 50,719,000 股，占公司有表决权股份总数的 51.7382%。 1.会议召开时间：2023 年 8 月 18 日 2.会议召开地点：青岛市黄岛区王台镇环台北路 995 号公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长魏增祥 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议为临时股东大会，公司第五届董事会第一次会议审议通过《关于提 请召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》，会议召集、召开、议案审议程 序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有 关规定。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东 ...

关于青岛三祥科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书 致：青岛三祥科技股份有限公司 北京市金杜（青岛）律师事务所（以下简称本所）接受青岛三祥科技股份有限 公司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理 委员会《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称《股东大会规则》） 等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国 香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法 规、规章和规范性文件以及现行有效的《青岛三祥科技股份有限公司章程》的有关 规定，指派律师出席了公司于2023年8月18日召开的2023年第四次临时股东大会 （以下简称本次股东大会），并就本次股东大会的相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过的《青岛三祥科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司 2023 年 8 月 2 日刊登于巨潮资讯网（htt ...

青岛三祥科技股份有限公司 章 程 二〇二三年八月 第一章 总 则 | | | | 第一章 | 总 则 | | 4 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经 营 宗 旨 和 范 围 | | 5 | | 第三章 | 股 份 | | 5 | | 第一节 | 股 份 发 行 | | 5 | | 第二节 | 股 份 增 减 和 回 购 | | 6 | | 第三节 | 股 份 转 让 | | 7 | | 第四章 | 股 东 和 股 东 大 会 | | 9 | | 第一节 | 股 东 | | 9 | | 第二节 | 股 东 大 会 的 一 般 规 定 | | 11 | | 第三节 | 股 东 大 会 的 召 集 | | 15 | | 第四节 | 股 东 大 会 的 提 案 与 通 知 | | 17 | | 第五节 | 股 东 大 会 的 召 开 | | 18 | | 第六节 | 股 东 大 会 的 表 决 和 决 议 | | 21 | | 第五章 | 董事会 | | 27 | | 第一节 | 董 事 | | 27 | | 第二节 | 董 事 会 | | 30 | | 第六章 | 总 经 理 ...

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2023-086 青岛三祥科技股份有限公司 对外投资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 青岛三祥科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 4 月 2 日召开第 三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司在泰国投资设立子公司》的议 案，投资设立了控股子公司三祥泰国有限公司（以下简称"三祥泰国"），注册资 本 500 万泰铢，其中青岛三祥科技股份有限公司占注册资本的 90%，Jiraphan Wongchamcharoen占注册资本的4%，Kasem Wongchamcharoen占注册资本的3%， Waraporn Pomthong 占注册资本的 3%，投资总额不超过 1000 万泰铢。 随着公司业务规模的扩大，目前三祥泰国的产能已不能满足公司的业务增长 需求，为了满足公司的业务需求，根据公司的规划，计划对三祥泰国增加投资， 用于其在泰国购买土地扩建生产基地，项目建设地址位于 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于青岛三祥科技股份有限公司 使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 青岛三祥科技股份有限公司（以下简称"三祥科技"或"公司"）的保荐机构， 根据《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》等相关法律法规的规定，对三祥科技使用闲置募集资金购买 理财产品进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2022 年 12 月 30 日，青岛三祥科技股份有限公司发行普通股 14,230,000 股， 发行价格为 11.00 元/股，募集资金总额为 156,530,000.00 元，实际募集资金净额 为 137,164,277.93 元，到账时间为 2022 年 12 月 23 日。 二、募集资金暂时闲置的原因 （二）投资决策及实施方式 本次使用闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第五届董事会第一次会 1 议、第五届监事会第一会议审议通过，独立董事发表同意意见，无需提交公司股 东大会审议。 公司董事会授权董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负 责具体组织实施及办理相关 ...

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2023-093 青岛三祥科技股份有限公司 一、对《关于对泰国子公司增资扩建生产基地的议案》的事前认可意见 根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，经认真审阅相关资 料，基于独立、客观判断的原则，我们认为：公司与关联方共同增资扩建生产基 地，有利于公司更好的开拓海外市场，提升市场竞争力，符合公司战略和业务需 要，本次交易构成关联交易，各方均以货币出资，本次交易遵循了公平、合理的 原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 我们同意将上述议案提交公司第五届董事会第一次会议审议。 独立董事：李鸿、夏宁 2023 年 8 月 2 日 独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的 事前认可意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 青岛三祥科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 31 日召开 第五届董事会第一次会议，作为公司的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》 《公司章程》《独立董事工作制度》等相关 ...