证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2023-093 青岛三祥科技股份有限公司 一、对《关于对泰国子公司增资扩建生产基地的议案》的事前认可意见 根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，经认真审阅相关资 料，基于独立、客观判断的原则，我们认为：公司与关联方共同增资扩建生产基 地，有利于公司更好的开拓海外市场，提升市场竞争力，符合公司战略和业务需 要，本次交易构成关联交易，各方均以货币出资，本次交易遵循了公平、合理的 原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 我们同意将上述议案提交公司第五届董事会第一次会议审议。 独立董事：李鸿、夏宁 2023 年 8 月 2 日 独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的 事前认可意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 青岛三祥科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 31 日召开 第五届董事会第一次会议，作为公司的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》 《公司章程》《独立董事工作制度》等相关 ...

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2023-094 青岛三祥科技股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议为临时股东大会，公司第五届董事会第一次会议审议通过《关于提 请召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》，会议召集和召开符合《公司法》 《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 8 月 18 日 13:30。 2、网络投票起止时间：2023 年 8 月 17 日 15:00—2023 年 8 ...

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2023-089 青岛三祥科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部 分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 新增第一百二十七条（之后的序号顺 | 第一百二十七条 公司董事会设立审计 | | 延） | 委员会。审计委员会成员全部由董事组 | | | 成，审计委员会中独立董事应占半数以 | | | 上并由会计专业人士担任召集人。审计 | | | 委员会负责人由董事会任免。 | | | 董事会负责制定审计委员会议事规则， | | | 对审计委员会的组成、职权和程序等事 | | | 项进行规定。 | | 新增第一百二十八条（之后的序号顺 | 第一百二十八条 审计委员会的主要职 | | 延） | 责权限： | | ...

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2023-084 青岛三祥科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 7 月 31 日经公司第五届董事会第一次会议审议通过，无需 股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为强化青岛三祥科技股份有限公司(以下简称"公司") 董事会对 经营管理层的有效监督，进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 等法律、法规和《青岛三祥科技股份有限公司章程 》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，特制定本规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司 内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会委员由三名董事组成，其中独立董事两名，独立董事中 至少有一名为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董 ...

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2023-087 青岛三祥科技股份有限公司 提供担保的公告 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足公司日常生产经营资金需求，青岛三祥科技股份有限公司（以下简称 "三祥科技"）及子公司青岛三祥金属制造有限公司（以下简称"三祥金属"）、 三祥泰国有限公司（以下简称"三祥泰国"）拟向银行申请不超过人民币 22,500 万元的综合授信额度，其中三祥科技申请综合授信额度不超过人民币 11,000 万 元，由三祥金属提供连带责任保证担保；三祥金属申请综合授信额度不超过人民 币 5,000 万元，由三祥科技提供连带责任保证担保；三祥泰国申请综合授信额度 不超过人民币 6,500 万元，由三祥科技提供连带责任保证担保，具体额度及期限 以签订的担保合同为准。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （三）审议和表决情况 公司于 2023 年 7 月 31 日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于 公司和子公司为 2023 年度申请金融机构借款综合授信相互提供担保的议案》，表 决结果为同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需公司股东大会审议。 ...

关于青岛三祥科技股份有限公司 对外投资暨关联交易的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 青岛三祥科技股份有限公司（以下简称"三祥科技"或"公司"）的保荐机构， 根据《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》等相关法律法规的规定，对三祥科技对外投资暨关联交易的 事项进行了核查，具体情况如下： 一、对外投资暨关联交易概述 三祥科技于 2020 年 4 月 2 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了 《关于公司在泰国投资设立子公司》的议案，投资设立了控股子公司三祥泰国有 限公司（以下简称"三祥泰国"），注册资本 500 万泰铢，其中三祥科技占注册 资本的 90% ， Jiraphan Wongchamcharoen 占注册资本的 4% ， Kasem Wongchamcharoen 占注册资本的 3%，Waraporn Pomthong 占注册资本的 3%，投 资总额不超过 1000 万泰铢。 随着公司业务规模的扩大，目前三祥泰国的产能已不能满足公司的业务增长 需求，为了满足公司的业务需求，根据公司的规划，计划对三祥泰国增加投资 ...

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2023-083 青岛三祥科技股份有限公司 关于选举董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、关于设立董事会专门委员会的情况 为了适应青岛三祥科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 健全公司决策程序，进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《公司章程》等 有关规定，公司于 2023 年 7 月 31 日召开第五届董事会第一次会议，决定在董事 会下设立审计委员会。 二、关于选举董事会专门委员会委员的情况 经过选举，董事会专门委员会组成成员如下： 审计委员会：魏增祥、李鸿、夏宁，夏宁为召集人。 上述专门委员会委员任期自第五届董事会第一次会议决议通过之日起生效， 与第五届董事会董事任期一致。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去 委员资格。 同时，公司第五届董事会第一次会议审议通过了《青岛三祥科技股份有限公 司董事会审计委员会议事规则》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露 平台（http://www ...

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2023-081 独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 青岛三祥科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 31 日召开 第五届董事会第一次会议，作为公司的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》《独立董事制度》等相 关规章制度的有关规定，基于独立、客观判断的原则，现对公司本次董事会审议 的相关事项发表独立意见如下： 一、对《关于聘任公司总经理的议案》的独立意见 经认真审阅，我们认为，公司董事会对公司总经理聘任的审议和表决程序符 合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，表决程序合法有效。 经资格审查，刘艳霞女士不属于失信联合惩戒对象，结合其个人履历、教育背景、 工作经历等情况，我们认为刘艳霞女士具备《公司法》《北京证券交易所股票上 市规则(试行)》和《公司章程》所规定的担任上市公司高级管理人员任职资格和 条 ...

2.会议召开地点：公司会议室 证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2023-079 3.会议召开方式：现场会议 青岛三祥科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 7 月 31 日 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 28 日以邮件方式发出 5.会议主持人：全体董事推举董事魏增祥先生主持 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席董事 6 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/） 披露的《董事长、监事会主席及高级管理 ...

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2023-080 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 7 月 31 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议结合通讯方式 青岛三祥科技股份有限公司 止。 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 28 日 以邮件方式发出 5.会议主持人：全体监事共同推举周辉东先生主持会议 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议出席人数、召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司 章程》的相关规定，合法、有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。 监事郝宁因在国外以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第五届监事会已经完成换届选举，根据《公司法》《公司章程》及 《监事会议事规则》相关规定，拟选举 ...