2.会召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 10 日以邮件方式 发出 证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2023-074 青岛三祥科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 7 月 13 日 5.会议主持人：吴洲凯先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》《公司章程》以及有关法 律法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表 63 人，实际出席职工代表 46 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第五届监事会职工代表监事的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第四届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常运行，根 据《公司法》《公司章程》关于职工代表监事选举的有关规定，经与会职工代表 投票表决，选举郝宁先生 ...

一、对《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人 的议案》的独立意见 二、对《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的 议案》的独立意见 证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2023-067 青岛三祥科技股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见 经认真审阅，我们认为，公司第五届董事会非独立董事候选人的提名已征 得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，表 决程序合法有效。经资格审查，被提名人均不属于失信联合惩戒对象，其任职 资格符合担任公司董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司 法》《证券法》和《公司章程》规定禁止任职的条件及中国证券监督管理委员 会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。董事会有关上述议案的审议和表 决程序符合法律、法规及相关制度的要求。 我们同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 青岛三祥科技股份有限公司（以下简称" ...

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2023-075 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 青岛三祥科技股份有限公司 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营 业厅"）提交投票意见。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方 微信公众号（"中国结算营业厅"）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络 服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）"投资者 服务专区-持有人大会网络投票-如 ...

提名周辉东先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,759,028 股，占公司股本的 1.7944%，不是失信联合惩戒对象。 证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2023-072 青岛三祥科技股份有限公司监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）非职工代表监事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第十九次会议于 2023 年 7 月 13 日审议并通过： 本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事 为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。 提名龚文娇女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股， 占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。 （二）职工代表监事换届的基本情况 ...

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2023-070 （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所 必需的工作经验； 青岛三祥科技股份有限公司 独立董事候选人声明公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （三）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； 本人夏宁，已充分了解并同意由提名人青岛三祥科技股份有限公司董事会提 名为青岛三祥科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任青岛三祥科技股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）《公务员法》的相关规定； （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休 后担任上市公司、基金管理公 ...

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2023-069 青岛三祥科技股份有限公司 独立董事候选人声明公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所 必需的工作经验； （三）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《公务员法》的相关规定； 本人李鸿，已充分了解并同意由提名人青岛三祥科技股份有限公司董事会提 名为青岛三祥科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任青岛三祥科技股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人已同时符合以下条件： （二）直接或间接持有上市公司 1%以上股份或者是上市公司前十名股东中 的自然人股东及其直系亲属 ...

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2023-071 青岛三祥科技股份有限公司董事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第二十六次会议于 2023 年 7 月 13 日审议并通过： 提名魏增祥先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 20,818,595 股，占公司股本的 21.2370%，不是失信联合惩戒对象。 提名杨衍霖先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 8,199,500 股，占公司股本的 8.3643%，不是失信联合惩戒对象。 提名刘艳霞女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股 ...

募投项目进展 - 公司募投项目为汽车管路系统制造技术改造项目，总投资额26,698.62万元，其中拟以募集资金投入13,500.95万元[5] - 项目建设期36个月，建成后将实现年产2,500万米汽车液压制动软管、1,160万米汽车空调软管、650万支冷却水管及燃油管等异型管和650万米其他管路的生产能力[5] - 目前公司的募投项目正在按照规划稳步实施中[5] 产品应用及客户 - 公司的空调软管产品能够满足新能源车和传统燃油车的要求，目前主要供应给比亚迪等新能源车企[6] - 制动管产品在每台车上需一套4支总成，约使用1.5米左右；空调软管在燃油车上每台约使用1.5-2米，在新能源车上每台约使用3-6米[10] 技术优势 - 公司在产品和技术方面形成了自身独有的优势，通过多项认证并满足主机厂较高的供货标准[9] - 公司产品采用新材料、新工艺，过程损耗低，性能良好、质量稳定[9] - 公司具有成熟和优良化的制造工艺，能够快速筛选出优良产品，并从根本上控制质量问题[8] 市场布局 - 公司的售后市场主要集中在国外，尤其是北美汽车后市场是重点开拓市场[11][12] - 公司的产品已进入Brake Parts、Ferdinand Bilstein Gmbh、Alliance Parts Warehouse以及AutoZone、Advance Auto Parts、O'Reilly等美国汽配连锁巨头的供货网络[12]

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2023-064 青岛三祥科技股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 青岛三祥科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 10 日接待 了 4 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年 7 月 10 日 调研地点：公司会议室 调研形式：现场调研 调研机构：西南证券、东北证券、晨鸣资产管理有限公司、海南贝盈私募基 金管理有限公司 上市公司接待人员：董事会秘书薛艳艳女士、证券事务代表孙振先生 二、 调研的主要问题及公司回复概要 问题 2、公司的车用空调软管产品主要应用于新能源车还是燃油车，有哪些 客户？ 回复：公司具有完善的生产汽车空调软管的技术和能力，产品具有耐制冷剂、 抗振动、耐脉冲、耐渗透等特性，公司的空调软管产品能够满足新能源车和传统 燃油车的要求，目前供应的产品主要集中在新能源车上，客户主要有比亚迪等。 问题 3、公司的产品有哪些技术壁 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 本次股票解除限售数量总额为 2,846,000 股，占公司总股本 2.90%，可交易 时间为 2023 年 7 月 7 日。 | 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 | | --- | 单位：股 | | | 是否为控 股股东、 | 董事、监事、 | 本次 | 本次解除 | 本次解除 | 尚未解 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 股东姓名或名称 | 实际控制 | 高级管理人 | 解限 | 限售登记 | 限售股数 | 除限售 | | 号 | | 人或其一 | 员任职情况 | 售原 | 股票数量 | 占公司总 | 的股票 | | | | 致行动人 | | 因 | | 股本比例 | 数量 | | | 青岛市科技风险 | | | | | | | | | 投资有限公司－ | | | | | | | | 1 | 青岛华资盛通股 | 否 | 无 | F | 1,360,000 | 1 ...