证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2023-085 青岛三祥科技股份有限公司关联交易决策制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 7 月 31 日经公司第五届董事会第一次会议审议通过，尚需 股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 为充分保障中小股东的利益，确保关联交易决策的公允性，依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等有关法律、法规、规范性文件和《青岛三祥科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，制订本公司关联交易决策制度。 第二条 本制度中的关联交易是指公司或者其控股子公司等其他主体与公 司关联人之间发生的可能转移资源或者义务的事项，包括以下交易： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司 及购买银行理财产品除外）； （三）提供财务资助； （四）提供担保（即公司为他人提供的担保， ...

长江证券承销保荐有限公司 三、保荐机构核查意见 经核查，保荐机构认为：公司本次提供担保事项的信息披露真实、准确、完 整，符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持 续监管办法（试行）》等相关法律法规的要求，本次担保经三祥科技董事会审议 通过，尚需提交股东大会审议，本次担保事项不会对公司的生产经营及财务状况 产生不利影响，不存在损害股东利益的情况。综上，保荐机构对于公司本次提供 担保事项无异议。 关于青岛三祥科技股份有限公司提供担保的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 青岛三祥科技股份有限公司（以下简称"三祥科技"或"公司"）的保荐机构， 根据《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》等相关法律法规的规定，对三祥科技提供担保事项进行了核 查，具体情况如下： 一、本次担保基本情况 为满足公司日常生产经营资金需求，三祥科技及其子公司青岛三祥金属制造 有限公司（以下简称"三祥金属"）、三祥泰国有限公司（以下简称"三祥泰国"）拟 向银行申请不超过人民币 22,500 万元的综合授信额度，其中三祥科技申请综合 ...

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2023-082 青岛三祥科技股份有限公司 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于 2023 年 7 月 31 日审议并通过： 选举魏增祥先生为公司董事长，任职期限自本次会议审议通过之日起至本届董事会 任期届满之日止，自 2023 年 7 月 31 日起生效。上述选举人员持有公司股份 20,818,595 股，占公司股本的 21.2370%，不是失信联合惩戒对象。 （二）监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第一次会议于 2023 年 7 月 31 日审议并通过： 选举周辉东先生为公司监事会主席，任职期限自本次会议审议通过之日起至本届董 事会任期届满之日止，自2023年7月31日起生效。上述选举人员持有公司股份1,759,028 股，占公司股本的 1.7 ...

2023 年第三次临时股东大会决议公告 证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2023-076 青岛三祥科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 7 月 28 日 2.会议召开地点：青岛市黄岛区王台镇环台北路 995 号公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长魏增祥 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议为临时股东大会，公司第四届董事会第二十六次会议审议通过《关 于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》，会议召集、召开、议案审 议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 50,719,000 股，占公司有表决权股份总数的 51.7382%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的 ...

北京市金杜（青岛）律师事务所 关于青岛三祥科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：青岛三祥科技股份有限公司 北京市金杜（青岛）律师事务所（以下简称本所）接受青岛三祥科技股份有限 公司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理 委员会《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称《股东大会规则》） 等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国 香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法 规、规章和规范性文件以及现行有效的《青岛三祥科技股份有限公司章程》的有关 规定，指派律师出席了公司于2023年7月28日召开的2023年第三次临时股东大会 （以下简称本次股东大会），并就本次股东大会的相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过的《青岛三祥科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司 2023 年 7 月 ...

青岛三祥科技股份有限公司 二〇二三年七月 | | | | 第一章 | 总 则 | | 4 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经 营 宗 旨 和 范 围 | | 5 | | 第三章 | 股 份 | | 5 | | 第一节 | 股 份 发 行 | | 5 | | 第二节 | 股 份 增 减 和 回 购 | | 6 | | 第三节 | 股 份 转 让 | | 7 | | 第四章 | 股 东 和 股 东 大 会 | | 9 | | 第一节 | 股 东 | | 9 | | 第二节 | 股 东 大 会 的 一 般 规 定 | | 11 | | 第三节 | 股 东 大 会 的 召 集 | | 15 | | 第四节 | 股 东 大 会 的 提 案 与 通 知 | | 17 | | 第五节 | 股 东 大 会 的 召 开 | | 18 | | 第六节 | 股 东 大 会 的 表 决 和 决 议 | | 21 | | 第五章 | 董事会 | | 27 | | 第一节 | 董 事 | | 27 | | 第二节 | 董 事 会 | | 30 | | 第六章 | 总 经 理 及 其 他 高 级 管 ...

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2023-065 1.会议召开时间：2023 年 7 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 青岛三祥科技股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 10 日以邮件方式发出 5.会议主持人：公司董事长魏增祥 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选 人的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常运行，根 据《公司法》《公司章程》等 ...

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2023-068 青岛三祥科技股份有限公司 独立董事提名人声明公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人青岛三祥科技股份有限公司董事会，现提名李鸿、夏宁为青岛三祥科 技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、 教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任青岛三祥科技 股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提 名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与青岛三祥科技股份有限公司之间 不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所 必需的工作经验； （三）北交所规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文件及北交所 业务规则的要求： （一）《公司 ...

6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2023-066 青岛三祥科技股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议出席人数、召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司 章程》的相关规定，合法、有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事郝宁因在国外以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司监事会成员换届选举暨提名第五届监事会非职工代表 监事候选人的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相 关规定，需进行监事会换届选举。为保证公司监事会工作正常运行，经监事会提 1.会议召开时间：2023 年 7 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议结合通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 ...

| | 原规定 | | | 修订后 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一百〇七条 | 董事会由 | 7 | 名董事组成， | | 第一百〇七条 | 董事会由 6 | 名董事组成， | | | 其中独立董事 | 3 名，设董事长 | | 1 名。 | 2 | 其中独立董事 | 名，设董事长 | 1 | 名。 | 是否涉及到公司注册地址的变更：否 证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2023-073 青岛三祥科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部 分条款，修订对照如下： 青岛三祥科技股份有限公司 董事会 2023 年 7 月 13 日 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不 ...