证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2023-057 青岛三祥科技股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2022 年年度股东大会。 （二）召集人 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营 业厅"）提交投票意见。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方 微信公众号（"中国结算营业厅"）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络 服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）"投资者 服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理"相关说明，或拨打 热线电话 4008058058 了解更多内容。 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合 ...

青岛三祥科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日召开 第四届董事会第二十五次会议，作为公司的独立董事，根据《中华人民共和国公 司法》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，基于独 立、客观判断的原则，现对公司本次董事会审议的相关事项发表事前认可意见如 下： 一、对《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》的事前认可意见 根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，经认真审阅相关资 料，基于独立、客观判断的原则，我们认为：中兴华会计师事务所（特殊普通合 伙）具有从事证券业务的资格，具备从事审计业务的丰富经验和职业素质，自担 任公司审计机构以来，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提 供了高质量的审计服务，所出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况 和经营成果。 我们同意将上述议案提交公司第四届董事会第二十五次会议审议。 证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2023-042 青岛三祥科技股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的 事前认可意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 ...

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2023-050 青岛三祥科技股份有限公司 关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，青岛三祥科技股份有限公司（以下 简称"公司"或"上市公司"）结合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，按照公司治理有关文件的精 神，严格对公司治理情况进行了自查。现将自查情况、自我规范情况报告如下： 一、 公司基本情况 公司属性为民营企业。 公司存在实际控制人，公司的实际控制人为魏增祥，实际控制人能够实际支配的公 司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 51.38%。 公司存在控股股东，控股股东为青岛新金泰达经济信息咨询有限公司，控股股东持 有公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 45.38%。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在接受他人表决权委托的情况。 公司控股股东、实际控制 ...

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2023-052 青岛三祥科技股份有限公司 内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称"公司"）内部控 制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会对截 至2022年12月31日（内部控制评价报告基准日）公司的内部控制有效性进行了评 价。 制度，其目的是保证公司各项经营管理活动的有序高效开展，提高公司经营管理 水平和风险防范能力，保障公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立 ...

长江证券承销保荐有限公司 一、募集资金基本情况 关于青岛三祥科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放及使用情况的核查报告 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 青岛三祥科技股份有限公司（以下简称"三祥科技"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《北 京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保 荐业务管理细则》等有关法律法规的规定，对三祥科技 2022 年度募集资金存放 及使用情况进行了核查，具体情况如下： 截至 2022 年 12 月 31 日，公司严格按照三方监管协议和《募集资金管理制 度》相关规定存放和管理募集资金。 2022 年 11 月 28 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意青岛三祥科 技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 3016 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。2022 年 12 月 26 日，北京证券交易所出具《关于同意青岛三 ...

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2023-044 青岛三祥科技股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告 （一）董事会审议和表决情况 本次权益分派预案经公司 2023 年 4 月 26 日召开的董事会审议通过，该议案 尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准。 （二）独立董事意见 经审查，独立董事认为：公司 2022 年度利润分配方案符合公司《利润分配 管理制度》及《公司章程》等相关规定，充分考虑了公司现阶段的经营发展及资 金需求等因素，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况，有利于公司健康、 持续、稳定发展。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 青岛三祥科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日召开 第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通了《关于公 司 2022 年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会 审议，拟定 2022 年年度分红方案如下： 一、 ...

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 15 日以邮件方式发出 证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2023-036 青岛三祥科技股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议结合通讯方式 5.会议主持人：公司董事长魏增祥 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席董事 7 人。 董事魏杰因在国外以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 公司第四届董事会自成立以来，按照成立时的工作计划和议事规则，勤勉尽 责，踏 ...

第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2023-037 青岛三祥科技股份有限公司 5.会议主持人：公司监事会主席周辉东 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议出席人数、召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司 章程》的相关规定，合法、有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》 1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 15 日 以邮件方式发出 1.议案内容： 根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，编制了《2022 年度监事会工 作报告》，总结公司监事会 2022 年度的工作情况。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于青岛三祥科技股份有限公司 2022 年度公司治理专项自查及规范活动的专项核查报告 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 青岛三祥科技股份有限公司（以下简称"三祥科技"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《关于做好上市 公司 2022 年年度报告披露相关工作的通知》（北证办发〔2022〕62 号）的相关要 求，以及公司自查情况并结合日常督导情况，对公司 2022 年度治理情况进行了 核查，具体情况如下： 一、公司基本情况 公司成立于 2003 年 4 月 16 日，系注册在山东省青岛市的民营企业。公司于 2014 年 10 月 16 日在全国中小企业股份转让系统挂牌，并于 2022 年 12 月 30 日 在北京证券交易所上市。 截至 2022 年末，青岛新金泰达经济信息咨询有限公司（以下简称"金泰达"） 持有公司45.38%的股份，系公司控股股东。魏增祥持有公司控股股东金泰达44.84% 的股份，系公司实际控制人。李桂华、魏杰、恒业海盛及海纳兆业为魏增祥的一 致行动人，魏增祥及其一致行动人合计直接和间接控 ...

青岛三祥科技股份有限公司 关于公司 2023 年度申请金融机构借款综合授信的公告 证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2023-039 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 青岛三祥科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日召开 第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 公司 2023 年度拟申请金融机构借款综合授信的议案》，同意公司（含所属控股 子）根据实际经营状况，向银行、金融机构申请人民币 100,000 万元的综合授信 额度，授信方式包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、融资租赁、售后回租、 进口开证、国内信用证、出口保理、参付通、银行承兑汇票、商票保贴/保证、 进出口代付、海外（离岸）直贷及以本公司名下大额存单、结构性理财质押办理 融资等各种形式。同时，为方便决策，提高效率，申请董事会、股东大会授权公 司董事长在本议案的授信额度及担保方式内决定具体的授信机构、担保方式，并 办理包括与金融机构签订借（贷）款、担保 ...