青岛泰德轴承科技股份有限公司 章程 （2023 年 10 月 10 日，2023 年第三次临时股东大会审议通过） 二〇二三年十月 1 | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | | 股份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | | 股东 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 13 | | 第三节 | | 股东大会的召集 18 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 19 | | 第五节 | | 股东大会的召开 21 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 24 | | 第五章 | | 董事会 28 | | 第一节 | | 董事 28 | | 第二节 | | 董事会 31 | | 第三节 | | 董事会专门委员会 36 | | 第四节 | | 独立董事 38 | | 第五节 | | 董事长 41 | | 第六章 | | 总经理、董事会秘书及其他高级管理人 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于青岛泰德汽车轴承股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2023】第 0600 号 致：青岛泰德汽车轴承股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受青岛泰德汽车轴承股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年第三次临时股东大会 （以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券 ...

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2023-102 青岛泰德汽车轴承股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 10 日 2.会议召开地点：公司五楼会议室 出席和授权出席本次股东大会的股东共 28 人，持有表决权的股份总数 84,376,412 股，占公司有表决权股份总数的 59.75%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总 数 14,254,659 股，占公司有表决权股份总数的 10.09%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 3.会议召开方式：现场会议与网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长张春山先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开和议案表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律以及行政法规、部门规章和《公司章程》等 ...

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2023-087 B 离职董事、监事、高级管理人员解除限售 C 自愿限售解除限售 青岛泰德汽车轴承股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 40,721,650 股，占公司总股本 28.4357%，可 交易时间为 2023 年 9 月 26 日。 | 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 | | --- | 单位：股 | 序号 | 股东姓名或 | 是否为控 股股东、 | 董事、监 事、高级 | 本次解 | 本次解除 | 本次解除 限售股数 | 尚未解除 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 实际控制 | | 限售原 | 限售登记 | | 限售的股 | | | 名称 | 人或其一 | 管理人员 | 因 | 股票数量 | 占公司总 | 票数量 | | | | 致行动人 | 任职情况 | | | 股本比例 | | ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/F,Emperor Group Centre,No.12D,Jianwai Avenue,Chaoyang District,Beijing,100022,P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于青岛泰德汽车轴承股份有限公司 2023 年股权激励计划授予限制性股票事宜的 法 律 意 见 书 2 法律意见书 北京市康达律师事务所 康达法意字【2023】第 3462 号 二零二三年九月 法律意见书 释 义 在本《法律意见书》中，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义： | 泰德股份、公司 | 指 | 青岛泰德汽车轴承股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次激励计划、本计划 | 指 | 青岛泰德汽车轴承股份有限公司 2023 年股权 ...

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2023-098 青岛泰德汽车轴承股份有限公司董事会战略委员会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 9 月 19 日第四届董事会第三次会议审议通过， 无需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 青岛泰德轴承科技股份有限公司 董事会战略委员会制度 第一章 总 则 第一条 为适应公司的战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发 展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决 策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《青岛泰德 轴承科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公 司设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制订本制度。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期 发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 战略委员会组成 第三条 战略委员会由三名董事组成。 第 ...

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2023-100 青岛泰德汽车轴承股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 9 月 19 日第四届董事会第三次会议审议通过，无 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 青岛泰德轴承科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了规范青岛泰德轴承科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部 审计工作，加强公司内部管理和控制，保护投资者合法权益，提升公司运营效 率及经济效益，促使公司经济持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》 等法律、法规、规范性文件等的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员依据国家有 关法律法规和本制度的规定，对公司内部控制和风险管理的有效性、财务信息 的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有 ...

（一）本次激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示： 注：1、上述核心员工中，于秋丽等共计24名核心员工，已经公司2014年年度股东大会 及2020年第三次临时股东大会审议通过认定为公司核心员工；其他13名核心员工目前已经 公司2023年第二次临时股东大会审议通过认定为公司核心员工。 证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2023-084 青岛泰德汽车轴承股份有限公司 2023 年股权激励计划授予激励对象名单（授予日） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、2023 年股权激励计划分配情况表 | | 职务 | 拟获授的限制性股票 | 占授予限制性股 | 占目前股本总额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | | 数量（股） | 票总量的比例 （%） | 的比例（%） | | 张春山 | 董事长 | 1,430,000 | 9.99% | 1.00% | | 宋登昌 | 董事、总经理 | 1,430,000 | 9. ...

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2023-086 青岛泰德汽车轴承股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等 相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第五十四条 公司与关联方发生 | 第五十四条 公司与关联方发生 | | 的成交金额（提供担保除外）占公司最 | 的成交金额（提供担保除外）占公司最 | | 近一期经审计总资产 2%以上且超过 | 近一期经审计总资产 2%以上且超过 | | 3000 万元的交易，应当提交股东大会审 | 3000 万元的交易，应当提交股东大会审 | | 议；并应当比照第五十二条的规定提供 | 议；并应当比照第五十二条的规定提供 | | 评估报告或者审计报告，与日常经营相 | ...

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2023-090 青岛泰德汽车轴承股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 9 月 19 日第四届董事会第三次会议审议通过，尚 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 为规范本公司与关联方之间发生的关联交易，依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及相关法律 法规、《青岛泰德轴承科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，制定本制度。旨在使本公司在涉及关联交易的实际操作中有章可循， 防范违规行为，最大限度地保护股东，特别是中小股东的合法权益。 第一章 总则 第一条 公司与关联方进行交易时，应遵循以下基本原则： 青岛泰德轴承科技股份有限公司 关联交易管理制度 （二）平等、自愿、等价、有偿原则； （三）公开、公平、公允的原则； （一）诚实信用原则； （四）对于必需的关联交易，严 ...