证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2023-091 青岛泰德汽车轴承股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 9 月 19 日第四届董事会第三次会议审议通过，尚需 股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 青岛泰德轴承科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范本公司的对外担保行为，有效控制对外担保风险，保护股 东合法权益和公司财务安全，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）等法律法规、北京证券交易 所业务规则及《青岛泰德轴承科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，特制订本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司或控股子公司为他人提供的担保和 公司对控股子公司提供的担保。 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人（含控股子公司，下同）提供 的保证、抵押或质押。具体种类包括借 ...

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2023-090 青岛泰德汽车轴承股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 9 月 19 日第四届董事会第三次会议审议通过，尚 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 为规范本公司与关联方之间发生的关联交易，依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及相关法律 法规、《青岛泰德轴承科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，制定本制度。旨在使本公司在涉及关联交易的实际操作中有章可循， 防范违规行为，最大限度地保护股东，特别是中小股东的合法权益。 第一章 总则 第一条 公司与关联方进行交易时，应遵循以下基本原则： 青岛泰德轴承科技股份有限公司 关联交易管理制度 （二）平等、自愿、等价、有偿原则； （三）公开、公平、公允的原则； （一）诚实信用原则； （四）对于必需的关联交易，严 ...

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2023-092 第一条 为完善青岛泰德轴承科技股份有限公司（以下简称"公司"）治 理，规范公司对募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，保护 投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》等相关法律、行政法规、规范性文件及《青岛泰德轴承科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所指"募集资金"是指公司通过法律规定的公开及非公 开等方式向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励 青岛泰德汽车轴承股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 9 月 19 日第四届董事会第三次会议审议通过， 尚需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 青岛泰德轴承科技股份有限公 ...

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2023-094 青岛泰德汽车轴承股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 9 月 19 日第四届董事会第三次会议审议通过，尚 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 青岛泰德轴承科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了进一步完善青岛泰德轴承科技股份有限公司（以下简称 "公司"）利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分 配的透明度，保证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）及《青岛泰德轴承科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 公司严格依照《公司法》和《公司章程》的规定，决策公司利润 分配事项，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，不断 ...

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2023-089 青岛泰德汽车轴承股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 9 月 19 日第四届董事会第三次会议审议通过，尚 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 青岛泰德轴承科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 （二）符合独立性要求； （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规和规则； 第一条 为进一步完善青岛泰德轴承科技股份有限公司（以下简称公司） 法人治理结构，充分发挥公司独立董事作用，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北 京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司独立董事管理办法》、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）、《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第 1 号-独立董事》（以下简称《监管指引 1 号》） ...

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2023-101 青岛泰德汽车轴承股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。 本次会议的召集符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相 关规定，无需其他相关部门批准。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票和其他方式投票的一种方式， 如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 10 月 10 日 15：00。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 2、网络投票起止时间：2023 年 10 月 9 日 15:00—2023 年 10 月 10 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 9 月 19 日第四届董事会第三次会议审议通过， 无需股东大会审议通过。 证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2023-099 青岛泰德汽车轴承股份有限公司独立董事专门会议工作制 度 二、 制度的主要内容，分章节列示： 青岛泰德轴承科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善青岛泰德轴承科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上 市规则》）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》（以下 简称《监管指引 1 号》等法律、法规、规范性文件以及《青岛泰德轴承科技股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合公司实际情况 ...

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2023-096 青岛泰德汽车轴承股份有限公司董事会提名委员会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 9 月 19 日第四届董事会第三次会议审议通过， 无需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第三条 提名委员会由3名董事组成，其中独立董事2名。 第四条 提名委员会委员经董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3 提名，由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）1名，由独立董事委员担任，负 责主持提名委员会工作。主任委员由董事会选举产生。 青岛泰德轴承科技股份有限公司 董事会提名委员会制度 第一章 总则 第一条 为规范公司董事及高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《青岛泰德轴承科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事 会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制 ...

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2023-088 青岛泰德汽车轴承股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 9 月 19 日第四届董事会第三次会议审议通过，尚 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 青岛泰德轴承科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范青岛泰德轴承科技股份有限公司董事会的议 事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规范性文件以及《青 岛泰德轴承科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定， 结合公司实际情况，特制订本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会成员由股东大会选举产生，受股 东大会委托，负责经营管理公司的法人财产，是公司的经营决策中心，对股东 大会负责 ...

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2023-080 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 19 日 2.会议召开地点：公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 13 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长张春山先生 青岛泰德汽车轴承股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的相关规定，会议的召集、召开及表决合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于向公司 2023 年股权激励计划激励对象授予限制性股票的 议案》 1.议案内容： 根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管 ...