证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2023-078 青岛泰德汽车轴承股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 15 日 2.会议召开地点：公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场会议与网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长张春山先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开和议案表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律以及行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定，会议决议合 法、有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 32 人，持有表决权的股份总数 86,306,764 股，占公司有表决权股份总数的 61.12%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总 数 19,955,718 股，占公司有表决权股份总数的 14.13%。 （三） ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 1.在本法律意见书中，本所及本所律师仅就本次会议的召集、召开程序、出席会议 人员的资格、召集人资格、表决程序和结果等事项发表法律意见，不对本次会议的议 案内容及其所涉及的事实和数据的完整性、真实性和准确性发表意见。 1 法律意见书 关于青岛泰德汽车轴承股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2023】第 0567 号 致：青岛泰德汽车轴承股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受青岛泰德汽车轴承 ...

1、公司于 2023 年 8 月 25 日召开了第四届董事会第二次会议、第四届监事 会第二次会议，审议通过了《关于拟认定公司核心员工的议案》，公司拟提名侯 月东等 30 人为公司核心员工，并将该议案提交公司 2023 年第二次临时股东大 会审议； 2、公司于 2023 年 8 月 28 日至 2023 年 9 月 6 日通过公司官网对拟认定核 心员工名单向全体员工进行公示并征求意见，公示期 10 天。截至公示期满，公 司全体员工均对提名的 30 人为公司核心员工无异议； 3、公司监事会于 2023 年 9 月 8 日对核心员工公示情况发表了同意意见。 证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2023-079 青岛泰德汽车轴承股份有限公司 关于认定核心员工的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、本次核心员工认定程序 青岛泰德汽车轴承股份有限公司（以下简称"公司"）认定侯月东等 30 人为 公司核心员工，具体详见公司于 2023 年 8 月 28 日在北京证券交易所网站 （ ...

青岛泰德轴承科技股份有限公司 章程 （2023 年 9 月 15 日，2023 年第二次临时股东大会审议通过） 二〇二三年九月 | | | | 第一章 | 总 | 则 4 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 5 | | | 第三章 | | 股份 5 | | | 第一节 股份发行 5 | | | | | 第二节 股份增减和回购 | | | 7 | | 第三节 股份转让 8 | | | | | 第四章 | | 股东和股东大会 9 | | | 第一节 股东 9 | | | | | 第二节 股东大会的一般规定 | | | 14 | | 第三节 股东大会的召集 | | | 19 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | | | 20 | | 第五节 股东大会的召开 | | | 22 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | | | 25 | | 第五章 | | 董事会 29 | | | 第一节 董事 29 | | | | | 第二节 董事会 32 | | | | | 第三节 董事会专门委员会 37 | | | | | 第四节 独立董事 38 | | | | | ...

监事会关于公司 2023 年股权激励计划授予激励对象名单的核查意见 及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 青岛泰德汽车轴承股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日 召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于 公司 2023 年股权激励计划授予的激励对象名单的议案》，并于 2023 年 8 月 28 日 在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn）上披露了《青岛泰德汽车轴承股份 有限公司 2023 年股权激励计划授予激励对象名单》（公告编号 ：2023-067）。公 司监事会结合公示情况对拟授予的激励对象进行了核查，相关公示情况及核查 情况如下： 一、公示情况说明 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《《上市规则》"） 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》 等相关规定，公司于 2023 年 8 月 28 日至 2023 年 9 月 6 日通过公司官网对 202 ...

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2023-077 青岛泰德汽车轴承股份有限公司 关于 2023 年股权激励计划 内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 青岛泰德汽车轴承股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日 召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议了《关于公司 <2023 年股权激励计划（草案）>的议案》，并于 2023 年 8 月 28 日在北京证券 交易所官网（http://www.bse.cn）上披露了相关公告。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法律、法规及规范性文 件的要求和公司《信息披露管理制度》及相关内部保密制度的规定，公司对 2023 年股权激励计划（以下简称"本次激励计划"）采取了充分必要的保密措施， 同时对本次激励计划的内幕信息知情人进行了必要登记。根据《上市公司股权 激励管理办法》（ ...

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2023-075 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 青岛泰德汽车轴承股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关 于拟认定公司核心员工的议案》，提名侯月东等 30 人为公司核心员工，并于 2023年 8 月 28 日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn）上披露了《青岛泰 德汽车轴承股份有限公司关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》 （公告编号：2023-066）。根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《 北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》 等相关规定，公司于 2023年 8 月 28 日至 2023 年 9 月6 日通过公司官网对拟认 定核心员工名单向全体员工进行公示并征求意见，公示期 10 天。截至公示期满 ，公司全体员工均对提名的侯月东等 30 人为公司核心员工无异议。 青岛泰 ...

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2023-077 青岛泰德汽车轴承股份有限公司 关于 2023 年股权激励计划 内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 青岛泰德汽车轴承股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日 召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议了《关于公司 <2023 年股权激励计划（草案）>的议案》，并于 2023 年 8 月 28 日在北京证券 交易所官网（http://www.bse.cn）上披露了相关公告。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法律、法规及规范性文 件的要求和公司《信息披露管理制度》及相关内部保密制度的规定，公司对 2023 年股权激励计划（以下简称"本次激励计划"）采取了充分必要的保密措施， 同时对本次激励计划的内幕信息知情人进行了必要登记。根据《上市公司股权 激励管理办法》（ ...

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2023-076 青岛泰德汽车轴承股份有限公司 监事会关于公司 2023 年股权激励计划授予激励对象名单的核查意见 及公示情况说明 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《《上市规则》"） 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》 等相关规定，公司于 2023 年 8 月 28 日至 2023 年 9 月 6 日通过公司官网对 2023 年股权激励计划授予激励对象名单向全体员工进行公示并征求意见，公示期 10 天。截至公示期满，公司监事会未收到任何对本次激励对象提出的异议。 二、监事会核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 青岛泰德汽车轴承股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日 召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于 公司 2023 年股权激励计划授予的激励对象名单的议案》，并于 2023 年 8 月 28 日 在北京证券交易 ...

监事会关于拟认定核心员工的核查意见 证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2023-075 青岛泰德汽车轴承股份有限公司 青岛泰德汽车轴承股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关 于拟认定公司核心员工的议案》，提名侯月东等 30 人为公司核心员工，并于 2023年 8 月 28 日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn）上披露了《青岛泰 德汽车轴承股份有限公司关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》 （公告编号：2023-066）。根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《 北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》 等相关规定，公司于 2023年 8 月 28 日至 2023 年 9 月6 日通过公司官网对拟认 定核心员工名单向全体员工进行公示并征求意见，公示期 10 天。截至公示期满 ，公司全体员工均对提名的侯月东等 30 人为公司核心员工无异议。 经核查，监事会认为：本次提名认定公司核心员工的程序符合法律、法规 及《公司章程》的各项规定，未发 ...