证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2023-080 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 19 日 2.会议召开地点：公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 13 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长张春山先生 青岛泰德汽车轴承股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的相关规定，会议的召集、召开及表决合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于向公司 2023 年股权激励计划激励对象授予限制性股票的 议案》 1.议案内容： 根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管 ...

本制度经公司 2023 年 9 月 19 日第四届董事会第三次会议审议通过，尚 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 青岛泰德轴承科技股份有限公司 证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2023-093 青岛泰德汽车轴承股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为加强青岛泰德轴承科技股份有限公司（以下简称"公司"）实 际控制人、股东、关联方、其他承诺人以及公司（以下合称 "承诺人"）的承 诺及履行承诺行为的规范性，切实保护中小投资者合法权益，依据《中华人民 共和国公司法》（下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《青岛泰德轴承科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等其他有关法律、法规，制 定本制度。 第二章 承诺管理 第二条 承诺人所公开做出的各项承诺，应为可实现的事项，内容应具 体、明确 ...

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2023-082 青岛泰德汽车轴承股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》及《公司章程》等有关规定，青岛 泰德汽车轴承股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会全体独立董事于 2023 年 9 月 19 日召开 2023 年第一次独立董事专门会议，本着认真、严谨及独 立判断的原则，对公司召开的第四届董事会第三次会议审议的以下议案发表独 立意见如下： 一、《关于向公司 2023 年股权激励计划激励对象授予限制性股票的议案》 的独立意见 全体独立董事经认真审阅本议案内容，一致认为： 1、本次获授权益的激励对象与公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过 的激励对象人员名单相符。 2、本次获授权益的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规 范性文件以及《公司章 ...

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2023-085 青岛泰德汽车轴承股份有限公司 监事会关于公司 2023 年股权激励计划授予相关事项的核查意见 1、本次获授限制性股票的激励对象与公司 2023 年第二次临时股东大会审 议通过的激励对象人员名单相符。 2、本次激励计划的激励对象为在公司（含全资及控股子公司）任职的董事、 高级管理人员、核心员工，不包括独立董事、监事，除实际控制人张新生之子 公司董事长张春山以外，不包括其他单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或 实际控制人的父母、子女。本次激励对象均符合《管理办法》《上市规则》规定 的激励对象条件，符合《青岛泰德汽车轴承股份有限公司 2023 年股权激励计划 （草案）》（以下简称" 《激励计划（草案）》"）规定的激励对象范围，本次拟获 授限制性股票的激励对象主体资格合法、有效。 3、公司和本次获授限制性股票的激励对象均未发生不得授予限制性股票的 情形，本次股权激励计划无获授权益条件。 4、本次确定的授予日符合《监管指引第 3 号》和《激励计划（草案）》中 的有关规定。 综上，监事会同意确定以 2023 年 9 月 19 日为授予日，向 42 ...

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2023-083 青岛泰德汽车轴承股份有限公司 2023 年股权激励计划权益授予公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 4、2023年9月19日，公司召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第 三次会议，分别审议通过了《关于向公司2023年股权激励计划激励对象授予限 制性股票的议案》。关联董事已回避表决。公司独立董事就本激励计划相关议 案发表了同意的独立意见。 （二）董事会关于符合授予条件的说明 董事会经过认真核查后认为公司不存在下列不得实行股权激励的情形： 一、 审议及表决情况 （一）本次权益授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023年8月25日，青岛泰德汽车轴承股份有限公司（以下简称"公司" ）召开第四届董事会第二次会议，审议通过《关于公司<2023年股权激励计划（ 草案）>的议案》《关于公司<2023年股权激励计划实施考核管理办法>的议案 》《关于拟认定公司核心员工的议案》《关于公司2023年股权激励计划授予的 激励对象名单 ...

青岛泰德汽车轴承股份有限公司董事会审计委员会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2023-095 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 9 月 19 日第四届董事会第三次会议审议通过， 无需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 青岛泰德轴承科技股份有限公司 董事会审计委员会制度 第一章 总则 第一条 为强化公司董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董 事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《青岛泰德轴承科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其它有 关规定，公司设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制订本制 度。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，负责审核公司财务信 息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职 责，勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计,指导 ...

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2023-081 青岛泰德汽车轴承股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法律法规、规范性文件及公司 1.会议召开时间：2023 年 9 月 19 日 2.会议召开地点：公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 13 日 以邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席唐建平先生 （一）审议通过《关于向公司 2023 年股权激励计划激励对象授予限制性股票的 议案》议案 1.议案内容： 《2023 年股权激励计划 ...

会议信息 - 2023年第二次临时股东大会通知于8月28日发出[4] - 现场会议9月15日15:00召开，网络投票9月14 - 15日15:00进行[6] 参会股东情况 - 出席会议股东及代理人32名，持股86,306,764股，占比61.1212%[10] - 现场19名，持股66,351,046股，占比46.9888%[11] - 网络13名，持股19,955,718股，占比14.1323%[12] - 中小股东15名，持股6,245,118股，占比4.4227%[13] 议案表决情况 - 《关于拟变更公司名称的议案》同意86,149,047股，占比99.8173%[20] - 《关于拟修订<公司章程>并办理工商登记的议案》同意86,149,047股，占比99.8173%[21] - 《关于公司<2023年股权激励计划（草案）>的议案》同意46,862,550股，占比99.6644%[22] - 《关于拟续聘公司2023年度审计机构的议案》同意86,148,947股，占比99.8171%[29] - 中小股东对部分议案同意股数5,707,000股，占比97.3091%[23][25][26][28] 会议合规情况 - 律师认为会议召集、召开等程序合法有效[31]

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2023-078 青岛泰德汽车轴承股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 15 日 2.会议召开地点：公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场会议与网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长张春山先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开和议案表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律以及行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定，会议决议合 法、有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 32 人，持有表决权的股份总数 86,306,764 股，占公司有表决权股份总数的 61.12%。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露 的 《关于拟变更公司名称的公告》（公告编号：2023-063）。 2.议案表 ...

公司基本信息 - 2022年5月19日公司经中国证监会注册发行2500万股，6月20日在北交所上市[7] - 公司注册资本和实收资本均为14320.60万元[8] - 公司现在总股本为14320.60万股，每股面值1元[15][16] 股份相关规定 - 特定情形收购股份后，（三）（五）（六）项情形合计持股不得超已发行股份总额10%，并在3年内转让或注销[20] - 发起人股份自公司成立1年内、公开发行前股份自上市交易1年内不得转让[22] - 控股股东等相关主体公开发行前股份自上市12个月内不得转让或委托管理[23] - 董事等人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易12个月内、离职后6个月内不得转让[23] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，特定情形下有权请求监事会或董事会诉讼[28] - 股东对股东大会、董事会决议有异议，可60日内请求法院撤销[28] - 监事会、董事会30日内未应股东请求诉讼，股东可自行诉讼[29] 信息披露与交易规定 - 任一股东所持公司5%以上股份质押等情况应及时通知并披露[30] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等需股东大会审议[38] - 购买、出售资产交易涉及资产总额或成交金额连续十二个月内累计超公司最近一期经审计总资产30%，需评估或审计报告并经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[42] 担保与财务资助 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等六种情形的担保需股东大会审议[42] - 董事会审议担保事项须经出席董事会会议的三分之二以上董事同意[42] - 对外提供财务资助，被资助对象资产负债率超70%，或单次/连续12个月累计资助超最近一期经审计净资产10%，经董事会审议后还应提交股东大会审议[45] 股东大会相关 - 年度股东大会应于上一会计年度结束后6个月内举行[46] - 特定情形公司应在2个月内召开临时股东大会[46] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[64] 董事相关 - 董事任期三年，可连选连任[76] - 董事会由九名董事组成，包括三名独立董事，其中至少一名会计专业人士[82] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[87] 独立董事相关 - 公司设3名独立董事，其中1名应为会计专业人士[100] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可对独立董事提出质疑或罢免提议[100] - 公司需提交股东大会审议的关联交易，需二分之一以上独立董事同意才可提交董事会讨论[101] 高级管理人员相关 - 公司设总经理1名，每届任期3年，连聘可连任[107] - 公司设财务负责人1名，每届任期3年，需具备会计师以上专业技术职务资格或相关背景及工作经验[109] - 高级管理人员执行公司职务违法违规给公司造成损失的，应承担赔偿责任[109] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[128] - 公司每年以现金方式分配利润不少于当年可分配利润（合并报表或母公司孰低）的20%[133] - 若净利润比上年同期下降50%以上、年末资产负债率超过70%等情形，公司当年可不进行现金分红[133] 其他 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中报，前3个月、9个月结束后1个月内披露季报[128] - 变更会计师事务所需提前30天通知[138] - 公司合并应自决议之日起10日内通知债权人，30日内在报刊公告[146]