会议情况 - 2024年召开8次董事会、6次股东大会[2] - 2024年董事会审计委员会召开5次会议[3] - 2024年独立董事专门会议召开3次[3] 独立董事履职 - 独立董事王守海现场履职累计15个工作日[4] - 参加多项北交所独立董事专项培训[5]

募集资金情况 - 2022年3月发行1000万股普通股，发行价每股10.8元，募集资金1.08亿元，净额9315.94万元[10] - 截至2023年12月31日，累计投入募投项目7339.30万元，未使用金额2172.40万元[11] - 2024年度直接投入募投项目1972.11万元，截至2024年12月31日累计投入9311.41万元，未使用金额211.52万元[12] - 募集资金净额为433,931,599.95元[24] 账户情况 - 截至2024年12月31日，中行威海高新支行专户余额0元，农行威海高区支行两个专户分别为2.42元和0.20元，招行威海高新支行专户211.52万元，合计211.52万元[16] - 2025年1月8日，对中行威海高新支行、农行威海高区支行三个募集资金专项账户办理完成销户手续[16][17] 利息与手续费 - 存款余额中已计入募集资金专户利息收入207.52万元，2024年度利息收入11.37万元[17] - 已扣除手续费5329.07元，2024年度手续费1448.50元[17] 项目投入情况 - 变更用途的募集资金总额为133,503,349.95元，占比54.03%[24] - 本报告期投入募集资金为721,071.78元[24] - 截至期末累计投入募集资金为349,311,406.9元[24] - 工业热管理设备产业化项目（一期）变更后拟投入50,334,133.95元，本报告期投入14,063,944.07元，期末累计投入447,257.50元，投资进度100.22%，预计2025/12/31达预定可使用状态[24][26] - 新能源装备研发中心项目变更后拟投入2,825,300.93元，本报告期投入721,071.78元，期末累计投入666,811.93元，投资进度99.63%，预计2023/12/31达预定可使用状态[24] 其他情况 - 2022年4月6日使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金5,595,283.03元[24] - 2024年召开会议审议通过使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案[25] - 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况为无[25] - 募集资金其他使用情况为无[25] - 2024年度按规定及时、真实、准确、完整披露募集资金存放与使用情况[20] - 保荐机构认为2024年度募集资金存放和使用符合规定，无违规情形[21]

财务数据 - 截至2024年12月31日累计可供分配利润145,501,783.14元、资本公积211,308,290.55元[5] - 拟每10股派现金4元（含税）[5] 业务规划 - 预计2025年向关联方销售商品2300万元，付租赁费100万元[6] - 未来一年申请综合授信额度不超65000万元[7] 会议信息 - 2025年5月16日14:00召开股东大会，网络投票5月15 - 16日[2] - 股权登记日为2025年5月13日[4]

业绩总结 - 2024年公司实现营业收入52,873.03万元，较2023年增长4.06%[8] - 本期合并营业利润为61,762,011.35元，上期为70,226,097.03元[1] - 本期合并净利润为54,642,100.52元，上期为60,520,903.17元[1] 财务状况 - 公司期末资产总计为788,872,877.41元，上年年末为697,038,272.88元，增长约13.17%[1] - 公司期末负债合计为322,423,999.67元，上年年末为247,222,691.39元，增长约30.42%[2] - 公司期末股东权益合计为466,448,877.74元，上年年末为449,815,581.49元，增长约3.70%[2] 资产项目 - 公司期末货币资金为60,892,046.70元，上年年末为65,944,440.11元，减少约7.66%[1] - 公司期末应收账款为198,123,327.75元，上年年末为175,980,947.92元，增长约12.58%[1] - 公司期末存货为151,121,086.82元，上年年末为122,913,234.65元，增长约22.95%[1] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额本期合并为92,924,855.63元，上期为31,465,441.24元[30] - 投资活动产生的现金流量净额本期合并为 - 76,789,054.47元，上期为 - 65,826,009.70元[30] - 筹资活动产生的现金流量净额本期合并为 - 18,180,655.11元，上期为 - 24,050,232.68元[30] 审计事项 - 审计认为财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司2024年财务状况及经营成果和现金流量[4] - 将收入确认识别为关键审计事项，对其实施多项审计程序[8] - 将存货跌价准备识别为关键审计事项，对其实施多项审计程序[9] 股东权益 - 截至2024年12月31日公司股本为人民币7340万元[36] - 2024年股东权益合计年初余额为48394255.44元，本年增减变动金额为22237103.72元，年末余额为70631359元[33] 会计政策 - 公司自《企业会计准则解释第18号》印发之日起执行相关规定并追溯调整[179] - 公司外币业务按交易发生日即期汇率折算，资产负债表日外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算[55] - 公司将金融资产分为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益三类[63]

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2025-014 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：威海克莱特菲尔风机股份有限公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场/通讯书面投票 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长盛军岭女士 6.会议列席人员：公司监事及公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和 《威海克莱特菲尔风机股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》 1.议案内容： 《公司 2024 年度总经理工作报告》 2.议案表决结果： ...

| | | | 一、募集资金账户初始金额 | 21,724,018.02 | | --- | --- | | 加：本期利息收入 | 113,698.17 | | 减：手续费 | 1,448.50 | | 二、本期可使用募集资金金额 | 21,836,267.69 | | 三、本期实际使用募集资金金额 | 19,721,071.78 | | 其中： | | | 1、置换发行费用 | | | 2、支付工程款 | 19,721,071.78 | | 四、期末余额 | 2,115,195.91 | 西南证券股份有限公司 关于威海克莱特菲尔风机股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 西南证券股份有限公司（以下简称"西南证券"、"保荐机构"）作为威海克莱特 菲尔风机股份有限公司（以下简称"克莱特"、"公司"）向不特定合格投资者公开发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证 券发行上市保荐业务管理细则》（2023 年修订）《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》以及《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 （2022 年修订）等有关规定 ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2025-023 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 2024 年独立董事述职告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 本人钱苏昕作为威海克莱特菲尔风机股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规以及《公司章程》、《独 立董事工作制度》的规定和要求，谨慎、认真、勤勉、独立地履行职责，持续关注公司规范 运作、重大生产经营活动、财务状况等，积极出席 2024 年度的相关会议，认真审议各项议 案，对相关事项发表了独立意见，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现就 2024 年度任职期间内履行职责情况汇报如下： 报告期内，公司共召开了 8 次董事会会议、6 次股东大会会议。本人积极参加了公司召 开的董事会，认真审阅相关资料，参与各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使 ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2025-036 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年 3 月 7 日，威海克莱特菲尔风机股份有限公司发行普通股 10,000,000 股，发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为 10.80 元/股，募集资 金总额为 108,000,000 元，实际募集资金净额为 93,159,433.95 元，到账时间为 2022 年 3 月 10 日。 二、募集资金使用情况 | 账户名称 | 银行名称 | 账号 | 金额（元） | | --- | --- | --- | --- | | 威海克莱特菲尔 风机股份有限公 | 中国银行股份有限 | 210445914675 | 0 | | 司 | 公司威海高新支行 | | | | 威海克莱特菲尔 | 中国农业银行股份 | | | | 风机股份有限公 | 有限公司威海高技 | 15560201040 ...

威海克莱特菲尔风机股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 致同审字（2025）第 371A017935 号 威海克莱特菲尔风机股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了威海克莱特菲尔风机股份有限公司（以下简称克莱特公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是克莱特公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存 ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2025-026 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 威海克莱特菲尔风机股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"致同会计师事务所"）作为公司 2024 年度审计机构。 （一）会计师事务所基本情况 1、会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 2、成立日期：2011 年 12 月 22 日 3、组织形式：特殊普通合伙 4、注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 5、首席合伙人：李惠琦 6、截至 2024 年 12 月 31 日，致同会计师事务所合伙人数量为 239 人，注册 会计师 1,359 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 445 人。2023 年 度，致同会计师事务所审计业务收入 220,459.50 万元，证券业务收入 50,183.34 万 元，2023 年度上市公司审计客 ...