审计机构聘请 - 公司聘请大华会计师事务所为2023年度审计机构[2] - 公司续聘大华会计师事务所为2023年外部审计机构获审议通过[4] 审计机构情况 - 截至2023年12月31日，大华合伙人270人、注册会计师1471人、签过证券审计报告注会1141人[2] - 2022年度，大华审计业务收入307355.10万元、证券业务收入138862.04万元、上市公司审计客户488家[2] 审计工作安排 - 大华对公司2023年度财报审计并出具报告[4] - 公司认为大华具备独立性，能完成2023年年报审计[4]

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2024-033 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 | 序号 | 募集资金用 | 实施主 | 募集资金计 划投资总额 | 累计投入募 | 投入进度（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 集资金金额 | | | | 途 | 体 | （调整后） | | （3）=（2）/（1） | | | | | | （2） | | | | | | （1） | | | | | 工业热管理 | 山东达 峰智能 冷却系 | 50,334,133.95 | | | | 1 | 装备产业化 | | | 36,383,313.44 | 72.28% | | | 项目 (一期) | 统有限 | | | | | | | 公司 ...

募集资金 - 2022年3月7日发行1000万股普通股，募资1.08亿元，净额9315.94万元[2] - 截至2023年12月31日，存储金额2172.40万元[5] - 2023年变更募资项目，金额5033.41万元，占比54.03%[10][17] - 2023年可使用7612.97万元，实际使用5440.57万元[8] - 已用自筹资金支付发行费用559.53万元[9] 项目进展 - 工业热管理装备产业化项目（一期）调整后投资5033.41万元，本期投入3638.33万元，累计进度72.28%[17] - 新能源装备研发中心项目调整后投资4282.53万元，本期投入1802.24万元，累计进度86.42%[17] - 新能源装备研发中心项目已完工，正办理决算审计和验收备案[6] 资金管理 - 使用闲置募集资金现金管理，协定、智能存款共2222.4万元，有不同收益率[9] 合规情况 - 保荐机构认为2023年度募集资金存放和使用无违规[12]

募集资金情况 - 2022年公司发行价格10.80元/股，初始发行股数1000万股，实际募集资金总额1.08亿元，净额9315.94万元[1] - 2023年度募集资金净额为93,159,433.95元[24] - 截至2023年12月31日，募集资金账户初始金额7519.68万元，可使用金额7612.97万元，实际使用5440.57万元，期末余额2172.40万元[3] 资金使用与管理 - 2022年同意使用最高3000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，到期已归还[10][11] - 2023年同意使用不超过8000万元闲置募集资金进行现金管理，期限最长12个月[12][25] - 威海克莱特菲尔风机股份有限公司协定存款351.13万元，预计年化收益率1.55%；协定存款1.05万元，预计年化收益率1.55%；对公智能存款420.23万元，预计年化收益率1.85%；山东达峰智能冷却系统有限公司协定存款1399.99万元，预计年化收益率1.25%[13] 项目变更 - 2023年7月将募集资金投资项目由“新能源通风冷却设备制造车间项目”变更为“工业热管理装备产业化项目（一期）”[14][25] - 2023年9月将募集资金实施主体变更为公司全资二级子公司“山东达峰智能冷却系统有限公司”[14] 项目投入进度 - 变更用途的募集资金总额为50,334,133.95元，占比54.03%[24] - 已累计投入募集资金总额为73,392,997.56元[24] - 工业热管理装备产业化项目（一期）调整后投资总额50,334,133.95元，本报告期投入36,383,313.44元，累计投入进度72.28%[24] - 新能源装备研发中心项目调整后投资总额42,825,300.00元，本报告期投入18,022,408.68元，累计投入进度86.42%[24] 其他情况 - 公司已对募集资金实行专户存储管理制度，并与相关方签署《募集资金三方监管协议》[4] - 大华会计师事务所认为公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告如实反映实际情况[16] - 保荐机构对公司2023年度募集资金存放与使用情况无异议[18] - 截至2023年12月31日，公司已用自筹资金支付的发行费用金额为5,595,283.03元[25]

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2024-043 基于公司发展战略规划及业务发展需要，开拓公司新国际化业务场景，打造 国际品牌，提高企业的国际知名度和竞争力。公司拟在香港设立子公司，注册资 本 300 万元港币，以更好的为客户提供通风冷却系统产品和服务。后续上述子公 司的具体设立事宜，授权公司管理层根据香港的市场情况择机办理。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 按照《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资系 新设子公司，不构成重大资产重组。 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 对外投资设立香港子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）决策与审议程序 根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《对外投资 管理制度》等相关规定，本次投资未达到股东大会审批标准，已经公司第四届董 事会第二十二次会议、第四届监事会第二十二次会议 ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2024-046 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 4 月 24 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过《关 于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和 《威海克莱特菲尔风机股份有限公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 14：00。 2、网络投票起止时间 ...

业绩数据 - 截至2023年12月31日，合并报表归母未分配利润133,179,610.39元，母公司未分配利润132,619,214.07元[3] - 公司总股本73,400,000股，每10股派现5元，预计派现36,700,000元[3] 利润分配规则 - 分配税后利润提10%列法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提[6] - 法定公积金转资本，留存不少于转增前注册资本25%[6] - 北交所上市后三年现金累计分配利润不少于近三年年均可分配利润30%[9] 重大投资界定 - 未来12个月对外投资等累计支出达最近一期经审计净资产30%且超5000万元，或达总资产30%，视为重大投资[11] 决策程序 - 利润分配政策调整需经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[12] - 权益分派预案经2024年4月24日董事会审议通过，待2023年年度股东大会审议[4] - 权益分派方案决策程序通过后2个月内实施[15] 合规说明 - 公司按相关规划进行利润分配，本次预案符合承诺内容[14]

业绩与分配 - 截止2023年12月31日公司累计可供分配利润132,619,214.07元、资本公积211,308,290.55元（母公司口径）[7][8] - 拟每10股派现金5元（含税）[7][8] 资金运用 - 拟使用不超过2500万元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限最长不超过12个月[9] - 未来一年公司及合并报表范围内子公司向银行或其他金融机构申请综合授信额度不超过45,200万元人民币[11] 市场扩张 - 拟在广东设立子公司，注册资本200万元[14] - 拟在香港设立子公司，注册资本300万元港币[14] 关联交易 - 预计2024年向关联方中国核工业集团及其关联方销售商品1000万元，租赁威海克莱特集团房屋建筑物支付租赁费100万元[19] 人事与薪酬 - 聘请王新为公司总经理，王盛旭为副总经理，孙领伟为董事会秘书，任职期限至本届董事会期满[16][17][19] - 2024年独立董事年度津贴为税前6万元/人[22] 会议安排 - 拟于2024年5月15日召开2023年年度股东大会[19]