威海克莱特菲尔风机股份有限公司公司章程 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由威海克莱特菲尔风机有限公司整体变更发起 设立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 第三条 公司注册名称：威海克莱特菲尔风机股份有限公司 英文名称：WEIHAI CREDITFAN VENTILATOR CO.,LTD 第一章 总则 第四条 公司住所：山东省威海火炬高技术产业开发区初村镇兴山路 111 号、山海路 80 号。 第五条 公司注册资本为人民币 7,340 万元。 第六条 公司是以发起方式设立的永久存续的股份有限公司。 第七条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司 ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2024-097 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第四次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 9 月 5 日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过《关于提 请召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和 《威海克莱特菲尔风机股份有限公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 23 日 15：30。 2、网络 ...

股东大会 - 2024年第三次临时股东大会9月4日召开，采用现场和网络投票结合[2] - 出席股东9人，持股49,573,377股，占比67.54%[2] - 网络投票股东3人，持股12,143,576股，占比16.54%[2] 授信与担保 - 未来一年公司及子公司申请新增综合授信不超28,600万元[4] - 建行、农行、中行授信额度分别为5,000万、10,500万、13,100万元[4] - 公司为子公司山东达峰多笔固贷提供担保[4][5] 议案表决 - 《关于公司向银行或其他金融机构申请综合授信的议案》全票通过[5] 见证情况 - 山东泰祥律师事务所见证股东大会合法有效[7]

股东大会信息 - 2024年8月20日发布召开2024年第三次临时股东大会通知公告[7] - 现场会议于2024年9月4日15:30召开，网络投票时间为9月3 - 4日[10] 股东参与情况 - 出席股东及代理人9名，代表股份49,573,377股，占总股本67.54%[11] - 中小股东2名，持有股份1,004,247股，占比1.3682%[12] 议案表决结果 - 《关于公司申请综合授信的议案》同意股数49,573,377股，占比100%[19]

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2024-092 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 4 日 2.会议召开地点：威海克莱特菲尔风机股份有限公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长盛军岭女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 3.公司董事会秘书出席会议； 高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 审议通过《关于公司向银行或其他金融机构申请综合授信的议案》 1.议案内容： 根据公司的发展规划及资金需求计划情况，计划未来一年公司及合并报表 范围内子公司向银行或其他金融机构申请新增综合授信（包括但不限于银行贷 款、银行承兑汇票、进口开证、贸易融资、押汇、保函、信用证等融资业务） 额度不超过 28,600 万元人民币，具体授信融资情况详见下表： 本次会议的召 ...

徳 信 仁 秉 总 行 致 元 TAI XIANG LAW FIRM 山东泰祥律师事务所 关于威海克莱特菲尔风机股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 山东泰祥律师事务所 关于威海克莱特菲尔风机股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 (2024) 泰祥律字第 7 号 威海克莱特菲尔风机股份有限公司: 山东泰祥律师事务所(以下简称"本所")接受威海克莱特菲尔 风机股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派侯登辉律师、 许雁峰律师(以下简称"本所律师")出席公司 2024年第三次临时 股东大会(以下简称"本次股东大会"),根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以 下简称"《证券法》")、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》 (以下简称"《上市规则》")、《北京证券交易所上市公司业务办 理指南第 7 号 -- 信息披露业务办理》(以下简称"《披露指南》") 以及《威海克莱特菲尔风机股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章程》")、《威海克莱特菲尔风机股份有限公司股东大会议事规则》 (以下简称"《议事规则》")等规定,对本次股东大会 ...

股东减持 - 中核产业基金管理有限公司减持前持股6970000股，比例9.4959%[2] - 已减持720000股，比例0.9809%，金额6343200元[3] - 减持后持股6250000股，比例8.5150%[3] 减持计划 - 本次减持计划实施完毕，与披露一致[3][4] - 减持时间未届满，股东提前终止减持计划[4]

股东减持 - 2024年2月27日和9月2日股东各减持720,000股，占比均0.9809%[1] - 截至2024年9月2日累计减持1,440,000股，比例1.96%[2] 权益变动 - 变动时间2024年2月1日至9月2日，类型为减少[4] - 变动前后持股从7,690,000股降至6,250,000股，占比从10.4768%降至8.5150%[5] - 变动与减持计划无差异，不违法，不影响控股权和经营[5][6]

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2024-091 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 持股 5%以上股东权益变动超过 1%的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 威海克莱特菲尔风机股份有限公司（以下简称"克莱特"或"公司"）于 2024 年 9 月 3 日收到股东中核产业基金管理有限公司－融核产业发展基金（海盐）合 伙企业（有限合伙）出具的告知函，中核产业基金管理有限公司－融核产业发展 基金（海盐）合伙企业（有限合伙）于 2024 年 9 月 2 日减持公司股份 720,000 股，占公司总股本的 0.9809%，公司 2024 年 2 月 27 日在北京证券交易所信息披 露平台（www.bse.cn）披露《持股 5%以上股东提前终止减持计划暨减持股份结 果公告》（公告编号：2024-015），减持公司股份 720,000 股，占公司总股本的 0.9809%。 综上，截至 2024 年 9 月 2 日，中核产业基金管理有限公司－融核产业发展 基金（海盐）合伙企业（ ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2024-090 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 持股 5%以上股东提前终止减持计划暨减持股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 减持主体减持前基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 份来源 | | 中核产业基金管理有限公司 －融核产业发展基金（海盐） | 持股 | 5%以上 | 6,970,000 | 9.4959% | 北交所上市 | | | 股东 | | | | 前取得 | | 合伙企业（有限合伙） | | | | | | | 产业发展基 | 易 | 日 | | --- | --- | --- | | 金（海盐）合 | | | | 伙企业（有限 | | | | 合伙） | | | （二） 本次减持事项是否与股东此前已披露的计划、承诺一致 √是 □否 （三） 减持时间区 ...