财务审计 - 大华会计师事务所2024年4月24日对公司2023年度财报签无保留意见审计报告[3] 关联资金 - 2023年度其他关联资金往来及偿还累计发生金额均为100万元[11] - 大股东威海克莱特集团与公司经营性往来金额100万元[11] 资金汇总表 - 编制2023年度非经营性资金占用及关联资金往来汇总表[10] - 对汇总表资料与审计财报核对无重大不一致[5]

薪酬方案期限 - 2024年度董监高薪酬方案适用期为2024年1月1日至12月31日[1] 薪酬金额 - 2024年独立董事年度津贴为税前6万元/人[1] 审议流程 - 2024年4月相关会议审议董监高薪酬方案并提交2023年年度股东大会[3] 生效条件 - 高管薪酬方案董事会通过生效，董监薪酬方案需股东大会通过生效[4] 发放规则 - 任职人员薪金及津贴按月发，离任按实际任期算，个税公司代扣代缴[4]

业绩总结 - 2024年预计日常性关联交易金额1100万元，2023年实际691.640733万元[2] - 预计向中核集团销售商品1000万元，2023年实际591.640733万元[2][7] - 预计自威海克莱特租赁房屋100万元，与2023年相同[2][7] 其他新策略 - 2024年相关关联交易议案经董事会、监事会、独立董事会议审议，待股东大会审议[8] - 公司与关联方交易以市场定价，保荐机构无异议[9][13][14]

业绩总结 - 2022年发行价格10.80元/股，初始发行1000万股，募资总额1.08亿元，净额9315.94万元[1] 项目进展 - 截至2023年12月31日，工业热管理装备产业化项目（一期）累计投入3638.33万元，进度72.28%[3] - 截至2023年12月31日，新能源装备研发中心项目累计投入3700.97万元，进度86.42%[3] 资金情况 - 截至2023年12月31日，公司募集资金存储合计2172.40万元[4] 现金管理 - 拟用不超2500万元闲置募集资金现金管理，期限最长不超12个月[6] - 2024年4月24日会议审议通过现金管理议案[7] - 现金管理有市场波动等风险，公司将跟踪分析，独董等可监督[10][11] - 保荐机构对现金管理事项无异议[14]

业绩与分配 - 截止2023年12月31日累计可供分配利润132,619,214.07元、资本公积211,308,290.55元（母公司口径）[5] - 拟每10股派现金5.00元（含税）[5] 未来展望 - 预计2024年向关联方销售商品1000万元，支付租赁费100万元[6] - 未来一年申请综合授信额度不超过45,200万元[6] 会议信息 - 2024年年度股东大会现场5月15日14：00召开，网络投票5月14 - 15日[2] - 股权登记日为2024年5月13日[4] - 会议登记5月15日9：30 - 11：30，地点在董事会办公室[8]

公司治理 - 2023年9月11日通过设立审计委员会等议案[1] - 审计委员会由王守海等组成，主任委员为王守海[1] 财报审议 - 2023年10月25日审议通过《公司2023年三季度报告》[2] 财务评价 - 认为2023年财务报告真实、完整和准确[2][3] - 认为2023年内部控制运作符合规范要求[3] 未来计划 - 2024年加强与外部审计沟通提高内审水平[4] - 2024年加强内控评价和监督[4] - 2024年监督内审，加强风险评估与应对[4]

人事变动 - 2024年4月11日总经理盛军岭辞职，生效[2] - 盛军岭持有公司股份570,000股，占股本0.7766%[2] - 辞职原因是公司战略及工作内容调整[3] 后续安排 - 盛军岭辞职后继续任董事、董事长[2] - 未导致相关人数不符规定，不影响日常经营[4] - 新任总经理任命前，盛军岭代行职责[4]

新产品和新技术研发 - 2024年3月29日公司获“具有高吸声性能的打孔卷纸结构及制备方法”发明专利[3] - 专利可用于能源、油气、核电等通风机产品降噪设计[4] - 专利成果转化落地待推进，经济效益不确定[5]

一、本次股票解除限售数量总额为 5,400 股，占公司总股本 0.0074%，可交易时 间为 2024 年 4 月 1 日。 证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2024-020 威海克莱特菲尔风机股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | | 是否为控 | | | | 本次解 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 董事、监 | | | 除限售 | | | | | 股股东、 | | | 本次解除 | | 尚未解除 | | 序号 | 股东姓名 | 实际控制 | 事、高级 | 本次解限 | 限售登记 | 股数占 | 限售的股 | | | 或名称 | | 管理人员 | 售原因 | | 公司总 | | | | | 人或其一 | | | 股票数量 | | 票数量 | | | | | 任职情况 | | | 股本比 | | | ...

威海克莱特菲尔风机股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份进展公告 证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2024-019 （二） 本次减持事项是否与股东此前已披露的计划、承诺一致 √是 □否 （三） 本次减持对公司的影响 本次减持符合股东已披露的减持计划，不会对公司产生不利影响。 三、 相关风险提示 （一） 减持计划实施的不确定性风险 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、 减持主体减持前基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量 | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | | | | 深圳市中广核汇联二号 | 持股 5% | 5,150,000 | | | | 新能源股权投资合伙企 | 以上股东 | | 7.0163% | 北交所上市前取得 | | 业（有限合伙） | | | | | 二、 减持计划的实施进展 （一） 股东因以下原因披露减持计划实施进展： □减持数量过半 √减持时间 ...