证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2024-099 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 23 日 2.会议召开地点：威海克莱特菲尔风机股份有限公司五楼会议室。 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长盛军岭女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和 《威海克莱特菲尔风机股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 49,602,706 股，占公司有表决权股份总数的 67.58%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 12,143,576 股，占公司有表决权股份总数的 16.54%。 （三）公司董事 ...

仁 德 信 行 致 元 秉 总 TAI XIANG LAW FIRM 山东泰祥律师事务所 关于威海克莱特菲尔风机股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 山东泰祥律师事务所 关于威海克莱特菲尔风机股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 (2024) 泰祥律字第8号 威海克莱特菲尔风机股份有限公司: 山东泰祥律师事务所(以下简称"本所")接受威海克莱特菲尔 风机股份有限公司(以下简称"公司"）的委托,指派侯登辉律师、 许雁峰律师(以下简称"本所律师")出席公司 2024年第四次临时 股东大会(以下简称"本次股东大会"),根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以 下简称"《证券法》")、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》 (以下简称"《上市规则》")、《北京证券交易所上市公司业务办 理指南第7号 -- 信息披露业务办理》(以下简称"《披露指南》") 以及《威海克莱特菲尔风机股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章程》")、《威海克莱特菲尔风机股份有限公司股东大会议事规则》 (以下简称"《议事规则》")等规定,对本次股东大会的召集与 ...

股份限售 - 本次自愿限售股票720,000股，占总股本0.9809%，涉及1名股东[3] - 股东济南国泰高新建设投资合伙企业2024年9月19日持股720,000股，本次全限售，至2025年3月18日[5] - 公司于2024年9月20日对上述股票申请限售[5] 股份结构 - 公司总股本73,400,000股[7] - 无限售条件股份34,878,366股，占比47.52%[7] - 高管股份1,521,495股，占比2.07%[7] - 其他法人限售股份37,000,139股，占比50.41%[7] - 有限售条件股份合计38,521,634股，占比52.48%[7]

券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2024-098 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 一、 本次股票自愿限售数量共计 720,000 股，占公司总股本 0.9809%，涉及自愿限 售股东 1 名。 二、 本次股票自愿限售的明细情况 单位：股 | | | 股东姓名或名 | 是否为控股 股东、实际 | 董事、监事、高 | 截止 | 年 2024 | 9 | 本次自愿限售 前已处于限售 | | 本次自愿 | 本次限售股 | 自愿限售期 | | 本次限售后 该股东所持 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 序号 | | | 级管理人员任 | 月 19 | 日持股数 | | | | 限售登记 | 数占公司总 | | | | | | | | 称 | 控制人或其 | 职情况 | | 量 | | 登记状态的股 | | 股票数量 | 股本比例 | 间 | | 的无限售条 | | | | | | 一致行动人 | | | | | 票 | | | ...

章程修订 - 公司拟修订《公司章程》部分条款[3] - 法定代表人由总经理改为董事长[3] - 修订需提交股东大会审议，以工商登记为准[3] 会议信息 - 2024年9月5日召开第五届董事会第三次会议通过修改议案[4] - 公告发布时间为2024年9月5日[6]

公司基本信息 - 公司注册资本为7340万元人民币[6] - 每股面值为人民币1元[15] 股权结构 - 威海克莱特集团有限公司持股3166万股，持股比例63.32%[17] - 意大利泰利玛公司持股1465万股，持股比例29.30%[17] - 威海火炬创业投资有限公司持股287万股，持股比例5.74%[17] - 威海晟邦投资咨询有限公司持股82万股，持股比例1.64%[17] 股份转让与限制 - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[25] - 控股股东等持有的股票12个月内不得转让或委托管理[25] - 董事等离职后半年内不得转让所持股份[25] 股东权益与义务 - 股东股票买卖6个月内收益归公司所有[26] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情形可请求诉讼[31] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告公司[35] 重大事项决策 - 股东大会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[39] - 重大交易多情况需董事会审议后提交股东大会[40][41][42] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[43] - 特定情况需召开临时股东大会[46] - 股东大会决议公告前，召集股东合计持股比例不得低于10%[50] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[97] - 董事会每年至少召开两次会议[105] 高级管理人员 - 公司设总经理1名，副总经理2名，财务总监1名，董事会秘书1名[111] - 总经理每届任期3年，连聘可以连任[114] 监事会相关 - 公司监事会由3名监事组成，设主席1人[127] - 监事会每6个月至少召开一次会议[130] 信息披露 - 公司应依法披露定期报告和临时报告[135] - 公司应在不晚于年度股东大会召开之日举办年度报告说明会[138] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[145] - 公司在北交所上市后三年内以现金方式累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润30%[148] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期为1年，可续聘[154] - 公司合并、分立、减资等需通知债权人并公告[157][158][160]

会议基本信息 - 2024年第四次临时股东大会，召集人为董事会[2] - 采用现场和网络投票结合，重复投票以首次结果为准[2] 时间安排 - 现场会议2024年9月23日15：30召开[2] - 网络投票9月22日15:00 - 9月23日15:00[2] - 股权登记日为2024年9月19日[4] 会议审议 - 审议《关于修改<公司章程>的议案》[5] 登记信息 - 登记分多种情况，9月19日16：00 - 17：00，地点董事会办公室[6] 其他 - 联系人孙领伟，电话、传真0631 - 5702661，邮箱zqb@creditfan.com.cn[6]

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2024-094 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 5 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场/通讯书面投票 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 26 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长盛军岭女士 6.会议列席人员：公司监事及公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和 《威海克莱特菲尔风机股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》 1.议案内 ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2024-095 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引》（2023）等相关规定，公司拟修订《公司章 程》的部分条款，修订对照如下： 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股 东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 二、修订原因 公司已于 2024 年 9 月 5 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过《关于修改<公 司章程>的议案》，根据《公司法》及《上市公司章程指引》（2023）等相关规定，结合公 司实际情况，公司拟对《公司章程》的相关内容进行修订具体详见公司在北京证券交易所 信息披露平台（www.bse.cn）披露的《第五届董事会第三次会议决议公告》（公告编号： 2024-094）。公司章程第七条规定总经理为公司的法定代表人，申请修改为董事长为公司 的法定代表人 ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2024-094 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 3.会议召开方式：现场/通讯书面投票 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 5 日 2.会议召开地点：公司会议室 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 26 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长盛军岭女士 6.会议列席人员：公司监事及公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和 《威海克莱特菲尔风机股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》 1.议案内容： 告编号：2024-095）。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回 ...