证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2024-053 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 16 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席王强先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 第四届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：威海克莱特菲尔风机股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场书面投 会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》、《监 事会议事规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年一季度报告》议案 1.议案内容： 具体详见 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露的公司 ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2024-056 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 4 月 24 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过《关 于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和 《威海克莱特菲尔风机股份有限公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （一）股东大会届次 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 14：00。 2、网络投票起止时间 ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2024-057 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √其他 (线上投资者调研会议) 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 4 月 25 日 活动地点：线上调研 参会单位及人员：开源证券、上投摩根基金、京管泰富基金、交银国际证券、 工银国际、东方财富证券、中泰证券、国投证券、第一创业证券、华鑫证券、东 海证券、首创证券、万和证券、东北证券、华林证券、国盛证券、上海证券、长 江证券、深圳市国晖投资有限公司、深圳中天汇富基金管理有限公司、上海金辇 投资管理有限公司、上海汇瑾资产管理有限公司、绿地金创科技集团有限公司、 海南贝盈私募基金管理有限公司、上海临信资产管理有限公司、北京指南创业投 资管理有限公司、上海秉辉私募基金管理有限公司、果实资本、上海冰河资产管 理有限公司、富敦投资咨询有限公司 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发 ...

募集资金情况 - 2022年2月23日获证监会同意公开发行股票注册批复[13] - 发行价格10.80元/股，初始发行1000万股，募资1.08亿元（超额配售前）[13] - 扣除费用后募资净额9315.943395万元[13] - 2022年3月10日募集资金全部到账[13] - 截至2023年12月31日各银行初始存放9875.471698万元，余额2172.401802万元[14] - 本年度投入募集资金3159433.95元，累计投入54405722.12元[24] - 募集资金总额73392997.56元[24] 资金用途变更 - 已变更用途的募集资金60334133.95元，占比54.03%[24] - 2023年7月审议通过变更部分募集资金用途议案[27] - 2023年9月1日同意变更募集资金至“山东达峰智能冷却系统有限公司”[27] 项目投入情况 - 工业热管理装备产业化项目（一期）能源通风冷却新造车间项目承诺投资50334133.95元，本年度投入36383313.44元，累计投入进度86.42%[24] - 新能源装备研发项目承诺投资2825300元，本年度投入8022408.68元，累计投入54405722.12元[24] - 变更后的工业热管理装备产业化项目（新能源通风冷却设备制造车间）投入50334133.95元，累计投资进度72.28%[27]

募集资金 - 2022年3月7日发行1000万股普通股，募资1.08亿元，净额9315.94万元[2] - 截至2023年12月31日，存储金额2172.40万元[5] - 2023年变更募资项目，金额5033.41万元，占比54.03%[10][17] - 2023年可使用7612.97万元，实际使用5440.57万元[8] - 已用自筹资金支付发行费用559.53万元[9] 项目进展 - 工业热管理装备产业化项目（一期）调整后投资5033.41万元，本期投入3638.33万元，累计进度72.28%[17] - 新能源装备研发中心项目调整后投资4282.53万元，本期投入1802.24万元，累计进度86.42%[17] - 新能源装备研发中心项目已完工，正办理决算审计和验收备案[6] 资金管理 - 使用闲置募集资金现金管理，协定、智能存款共2222.4万元，有不同收益率[9] 合规情况 - 保荐机构认为2023年度募集资金存放和使用无违规[12]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事独立性评估并出具专项意见[1] - 独立董事及其相关人员无影响独立性的情况[1][2] 意见发布 - 专项意见于2024年4月24日发布[3]

内部控制评价 - 大华会计师事务所鉴证克莱特公司2023年12月31日与财务报表相关的内部控制有效性[5] - 注册会计师认为克莱特公司于2023年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效内部控制[10] - 截止2023年12月31日公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[19] 制度建设 - 公司建立内部控制管理制度目标包括保证经营合法合规等[17] - 公司建立内部控制管理制度遵循全面性等原则[17][18] - 公司建立了完善的法人治理结构和内部控制管理制度体系[19] 组织架构 - 公司董事会下设审计委员会并明确各组织机构职责[20] 员工管理 - 公司建立劳动人事制度保障员工合法利益，形成绩效考核与激励机制[21] 风险管理 - 公司对内外风险充分评估，制定完善风险管理政策措施[22] 控制政策 - 公司建立不相容职务分离、授权审批等控制政策和程序[23] 会计核算 - 公司设置独立会计机构，会计核算执行相关准则和制度[24] 资产管理 - 公司建立货币资金等主要资产管理制度和程序，确保资产安全[25] 生产经营 - 公司建立生产经营管理运作流程和标准体系，保障项目顺利进行[25] 应急机制 - 公司建立重大风险预警和突发事件应急处理机制[25] 信息沟通 - 公司建立信息与沟通机制，利用信息技术促进信息集成与分享[26] 内部监督 - 公司设立监事会等机构负责内部监督，组织部门自查整改[26] 业务管理 - 公司加强采购业务各环节风险控制，建立多项采购相关内部管理制度[28] - 公司建立销售与收款相关内部管理制度，规范销售业务[29] 投资管理 - 公司对重大投资程序作严格规定，审议前考察调研，投资后跟踪[29] 关联交易 - 公司制定关联交易管理制度，规范关联交易及审批权限[30] 信息披露 - 公司制定信息披露事务管理制度，明确信息披露相关内容[30] 改进措施 - 公司针对内部控制薄弱环节将组织培训、制定整改措施并强化监查[31] 总体结论 - 公司董事会认为在重大方面有效保持与财务报告相关的内部控制[33] - 报告期内公司不存在其他重大内部控制相关影响信息[34]

市场扩张 - 公司拟在香港设子公司，注册资本300万港币[3] - 出资300万港币，认缴比例100%，资金为自有现金[7][9] - 目的是开拓新国际化业务场景，打造国际品牌[10] 交易情况 - 本次交易不构成重大资产重组和关联交易[3] - 经董事会、监事会审议通过，无需股东大会审议[3] 子公司信息 - 经营范围含风机、风扇制造与销售等[6] - 暂定名称以市场监督管理局注册为准，地址为香港[6] 风险与影响 - 投资有市场和经营风险，但长期对财务和经营成果有积极作用[10]

2023年会议情况 - 召开董事会6次，独立董事无违规缺席，均投赞成票[2] - 独立董事列席4次股东大会[3] - 多次董事会会议审议多项议案[3][4][5] 培训与未来展望 - 2023年独立董事参加相关培训并自学[6] - 2024年独立董事将继续履职提建议[7]

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日的内部控制有效性进行评价[1] - 截止2023年12月31日，不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[3] 制度建设 - 公司建立内部控制管理制度遵循全面性等五项原则[3] - 公司建立劳动人事制度，形成绩效考核与激励机制[5] - 公司建立一系列财务内控制度，将根据内外部环境变化和管理需求完善[9] - 公司建立重大风险预警和突发事件应急处理机制[10] - 公司建立信息与沟通机制，利用信息技术促进信息集成与分享[11] - 公司对货币资金收支和保管建立严格授权批准程序，岗位分离[12] - 公司制定关联交易决策制度，维护股东和债权人合法利益[12] - 公司加强采购业务各环节风险控制，建立相关制度[13] - 公司建立销售与收款相关内控管理制度，规范业务执行[14] 治理结构 - 公司按照相关法律法规建立了完善的法人治理结构[4] - 公司董事会下设审计委员会，各组织机构明确职责等[4] - 公司设立监事会、审计委员会、独立董事等机构负责内部监督[11] 未来规划 - 公司将组织相关人员定期培训学习内部控制和上市公司法规，加强关键控制点培训与责任落实[16] - 公司将强化内部监查和审计工作，定期和不定期检查内控制度执行情况[16] - 公司将以信息系统推进为手段、风险防控为重点，加强内控管理执行力度[16] 其他方面 - 公司将文化建设作为提升核心竞争力的重要途径[5] - 公司重视履行社会责任，从多方面促进和谐发展[6] - 公司制订规划时充分评估内外部风险并管控[7] - 公司建立了不相容职务分离、授权审批等控制政策和程序[7] - 公司对主要资产建立管理制度和程序，运用闲置资金投资低风险理财产品[9] - 公司建立覆盖项目各环节的管理运作流程和标准体系[10] - 公司按既定计划完成内部控制检查监督工作，为制度执行等提供保证[17] - 公司按内部环境等要素判断内部控制制度设计与执行情况[17] - 公司内部控制符合生产经营需要，有效控制经营风险[17] - 公司各项内部控制制度得到有效执行，对公司发展起到积极作用[17] - 公司董事会认为在重大方面有效保持与财务报告相关的内部控制[17] - 报告期内公司不存在其他重大内部控制相关信息[17]