TAI XIANG LAW FIRM 山东泰祥律师事务所 关于威海克莱特菲尔风机股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 山东泰祥律师事务所 法律意见书 山东泰祥律师事务所 关于威海克莱特菲尔风机股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 仁 行 致 远 德 秉 总 信 (2024) 泰祥律字第2号 威海克莱特菲尔风机股份有限公司: 山东泰祥律师事务所(以下简称"本所")接受威海克莱特菲尔 风机股份有限公司(以下简称"公司"）的委托,指派孙建生律师、 许雁峰律师(以下简称"本所律师")出席公司 2023年年度股东大 会(以下简称"本次股东大会"),根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简 称"《证券法》")、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(以 下简称"《上市规则》")、《北京证券交易所上市公司业务办理指 南第 7 号 -- 信息披露业务办理》(以下简称"《披露指南》") 以及《威海克莱特菲尔风机股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章程》")、《威海克莱特菲尔风机股份有限公司股东大会议事规则》 (以下简称"《议事规则》")等规定,对本 ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2024-060 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □路演活动 □其他 回答：尊敬的投资者，您好！公司产品在设计阶段，采用 DFMEA 手段，识 别可能出现的风险，并从设计端进行预防，新产品设计阶段需进行强度计算，根 据计算结果进行样机设计，样机根据产品不同类型进行超速试验、应力应变实验、 疲劳实验、淋水试验等。目前没发生过因我们产品导致的安全事故。 问题：公司是否有收购和风机相关的配套公司，以此增加公司的营业收入 做大做强的计划。 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 5 月 7 日 活动地点：全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 参会单位及人员：通过网络方式参加公司 2023 年年度报告业绩说明会的投 资者。 上市公司接待人员：董事长盛军岭女士、财务总监郑美娟 ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2024-059 2023 年年度报告说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 威海克莱特菲尔风机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布了《2023 年年度报 告》（公告编号：2024-025），为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年年度经 营业绩的具体情况，公司拟召开 2023 年年度报告说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 7 日 15：00-17：00。 （二）会议召开地点 本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投 资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度报告说明会。 三、 参加人员 公司董事长：盛军岭女士 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 15:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，进入问题征集专题 ...

股东减持情况 - 深圳市中广核汇联二号新能源股权投资合伙企业（有限合伙）减持前持股515万股，比例7.0163%[2] - 已减持20万股，比例0.2725%，金额268万元，价格13.21 - 13.59元[3] - 减持后持股495万股，比例6.74%[3] 减持计划 - 计划减持不超73.4万股，实际减持20万股后提前终止[4]

报告公司投资评级 公司维持"增持"评级。[1] 报告的核心观点 1) 2023年公司营收5.08亿元(+20.44%)、归母净利润6056.91万元(+20.53%)，2024Q1实现营收1.17亿元(+22%)、归母净利润1300万元(+14%)。[1] 2) 公司在手订单约4.3亿元。预计2024-2026年归母净利润分别为0.69/0.83/1.02亿元,对应EPS分别为0.95/1.13/1.39元/股。[1] 3) 公司拟在广东、中国香港设立子公司,利好公司在南方区域产业布局和新国际化业务场景开拓。[2] 4) 公司自主研发的PCTC汽车运输船舱室通风机量产,并开发新型高效三元流机翼型无蜗壳离心风机。[2] 分行业分析 1) 海洋工程:受益设备更新政策,新能源船舶替换有望加速。[3][4] 2) 风电:2023年全国风电累计装机容量突破400GW,2024-2025年有望进入加速建设期。[3][4][5] 3) 公司在风电、核电、海洋工程等下游行业景气度较高,未来业绩有望持续受益。[5]

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2024-058 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 持股 5%以上股东提前终止减持计划暨减持股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 减持主体减持前基本情况 | 业（有限合 | 2024 | | | --- | --- | --- | | 伙） | 年 | 4 | | | 月 | 29 | | | 日 | | （二） 本次减持事项是否与股东此前已披露的计划、承诺一致 √是 □否 （三） 减持时间区间届满，是否未实施减持 □是 √否 （四） 是否提前终止减持计划 | 股东名称 深圳市中广 | 股东身份 | | 持股数量（股） | | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 核汇联二号 | | | | | | | | 新能源股权 | 持股 | 5%以上 | | 5,150,000 | 7.0163% | 北交所上市前取得 | | 投资合伙企 | ...

会议信息 - 董事会会议于2024年4月26日在公司三楼会议室召开[2] - 会议以现场/通讯书面投票方式进行，4月16日书面发出通知[2] - 会议主持人是董事长盛军岭女士，监事及高管列席[2] 议案审议 - 审议通过《公司2024年一季度报告》[3] - 议案表决结果为同意8票、反对0票、弃权0票[4] - 议案已通过审计委员会会议审议，无需关联回避和股东大会审议[5]

会议信息 - 监事会会议于2024年4月26日现场书面投票召开[2] - 会议通知于2024年4月16日书面发出[2] - 会议主持人是监事会主席王强先生[2] 报告审议 - 审议通过《公司2024年一季度报告》议案[3] - 报告于2024年4月26日在指定平台披露[3] - 议案表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票[3]

资产负债情况 - 公司资产总计为697,038,272.88元,较上年期末增长1.05%[6] - 公司归属于上市公司股东的净资产为449,797,585.18元,较上年期末增长2.93%[6] - 公司2024年3月31日的总资产为7.04亿元，较2023年12月31日增加0.7%[22] - 公司2024年3月31日的流动资产为4.85亿元，较2023年12月31日基本持平[22] - 公司2024年3月31日的非流动资产为2.19亿元，较2023年12月31日增加3.4%[22] - 公司2024年3月31日的总负债为2.41亿元，较2023年12月31日下降2.4%[22,23] - 公司2024年3月31日的所有者权益为4.63亿元，较2023年12月31日增加2.9%[22,23] - 公司2024年3月31日的货币资金为6,118.39万元，较2023年12月31日下降7.2%[22] - 公司2024年3月31日的应收账款为1.92亿元，较2023年12月31日增加8.9%[22] - 公司2024年3月31日的存货为1.27亿元，较2023年12月31日增加3.7%[22] - 公司2024年3月31日的短期借款为2,703.08万元，较2023年12月31日增加12.5%[22,23] - 公司2024年3月31日的应付账款为1.10亿元，较2023年12月31日下降1.7%[22,23] 经营情况 - 公司2023年1-3月营业收入为95,467,499.23元,较上年同期增长22.33%[6] - 公司2023年1-3月归属于上市公司股东的净利润为11,367,972.29元,较上年同期增长14.37%[6] - 公司2023年1-3月经营活动产生的现金流量净额为-3,309,349.90元,较上年同期下降76.13%[7] - 公司2023年1-3月销售费用为7,079,711.97元,较上年同期增长50.39%[7] - 公司2023年1-3月研发费用为6,296,935.10元,较上年同期增长61.68%[7] - 公司2023年1-3月信用减值损失为1,051,727.52元,较上年同期大幅增长1,229.11%[7] - 公司2024年1-3月营业总收入为11.68亿元，同比增长22.3%[26] - 公司2024年1-3月净利润为1.30亿元，同比增长14.5%[26] - 公司2024年1-3月研发费用为6,296.94万元，占营业总收入的5.4%[26] - 公司2024年1-3月销售费用为7,079.71万元，占营业总收入的6.1%[26] - 公司2024年1-3月管理费用为8,937.63万元，占营业总收入的7.7%[26] - 公司2024年第一季度营业收入为116.15亿元，同比增长21.6%[27] - 公司2024年第一季度净利润为13.49亿元，同比增长14.6%[27] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-0.79亿元[28] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-6.83亿元[28] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为2.92亿元[28] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为54.20亿元[28] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.18元[27] - 公司2024年第一季度销售费用为7.08亿元，同比增长47.5%[27] - 公司2024年第一季度研发费用为6.24亿元，同比增长60.3%[27] - 公司2024年第一季度管理费用为8.07亿元，同比增长26.1%[27] - 经营活动现金流入小计为72,990,684.68元[29] - 购买商品、接受劳务支付的现金为39,584,617.53元[29] - 支付给职工以及为职工支付的现金为18,875,749.32元[29] - 支付的各项税费为5,584,060.84元[29] - 支付其他与经营活动有关的现金为16,533,597.53元[29] - 经营活动现金流出小计为80,578,025.22元[29] - 经营活动产生的现金流量净额为-7,587,340.54元[29] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为6,511,839.23元[29] - 取得借款收到的现金为18,000,000.00元[29] - 偿还债务支付的现金为15,000,000.00元[29] 股东及关联交易情况 - 公司前五大股东分别为威海克莱特集团有限公司、中核产业基金管理有限公司、深圳市中广核汇联二号新能源股权投资合伙企业(有限合伙)、百意(威海)股权投资中心(有限合伙)和开源证券股份有限公司[11] - 公司控股股东威海克莱特集团有限公司持股比例为45.34%[11] - 公司2024年预计发生日常性关联交易总金额为1,100万元,其中销售商品10,000,000元,租赁房屋建筑物1,000,000元[16] 其他情况 - 公司部分资产被抵押、质押,包括不动产、货币资金、应收票据、专利权和土地使用权,总计占总资产11.40%[18][19] - 公司不存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况[15] - 公司不存在诉讼、仲裁事项[15] - 公司不存在被调查处罚的事项[15] - 公司不存在失信情况[15] - 公司不存在新增承诺事项,已披露的承诺事项详见招股说明书[17] - 公司不存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[15] - 公司不存在股份回购事项[15] - 公司

公告更正 - 2024年4月24日披露的股东大会通知公告部分内容有误并更正[3] 遗漏议案 - 遗漏议案为审议2024度监事薪酬方案[4] 薪酬情况 - 担任管理职务监事按公司办法领薪酬，未担任的不领[4]