业绩总结 - 2024年预计日常性关联交易金额1100万元，2023年实际691.640733万元[2] - 预计向中核集团销售商品1000万元，2023年实际591.640733万元[2][7] - 预计自威海克莱特租赁房屋100万元，与2023年相同[2][7] 其他新策略 - 2024年相关关联交易议案经董事会、监事会、独立董事会议审议，待股东大会审议[8] - 公司与关联方交易以市场定价，保荐机构无异议[9][13][14]

公司治理 - 2023年9月11日通过设立审计委员会等议案[1] - 审计委员会由王守海等组成，主任委员为王守海[1] 财报审议 - 2023年10月25日审议通过《公司2023年三季度报告》[2] 财务评价 - 认为2023年财务报告真实、完整和准确[2][3] - 认为2023年内部控制运作符合规范要求[3] 未来计划 - 2024年加强与外部审计沟通提高内审水平[4] - 2024年加强内控评价和监督[4] - 2024年监督内审，加强风险评估与应对[4]

业绩总结 - 2022年发行价格10.80元/股，初始发行1000万股，募资总额1.08亿元，净额9315.94万元[1] 项目进展 - 截至2023年12月31日，工业热管理装备产业化项目（一期）累计投入3638.33万元，进度72.28%[3] - 截至2023年12月31日，新能源装备研发中心项目累计投入3700.97万元，进度86.42%[3] 资金情况 - 截至2023年12月31日，公司募集资金存储合计2172.40万元[4] 现金管理 - 拟用不超2500万元闲置募集资金现金管理，期限最长不超12个月[6] - 2024年4月24日会议审议通过现金管理议案[7] - 现金管理有市场波动等风险，公司将跟踪分析，独董等可监督[10][11] - 保荐机构对现金管理事项无异议[14]

业绩与分配 - 截止2023年12月31日累计可供分配利润132,619,214.07元、资本公积211,308,290.55元（母公司口径）[5] - 拟每10股派现金5.00元（含税）[5] 未来展望 - 预计2024年向关联方销售商品1000万元，支付租赁费100万元[6] - 未来一年申请综合授信额度不超过45,200万元[6] 会议信息 - 2024年年度股东大会现场5月15日14：00召开，网络投票5月14 - 15日[2] - 股权登记日为2024年5月13日[4] - 会议登记5月15日9：30 - 11：30，地点在董事会办公室[8]

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2024-024 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：威海克莱特菲尔风机股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场书面投票 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 14 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席王强先生 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》、《监 事会议事规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》 1.议案内容： 《公司 2023 年度监事会工作报告》 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3 ...

西南证券股份有限公司 关于威海克莱特菲尔风机股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 西南证券股份有限公司（以下简称"西南证券"、"保荐机构"）作为威海克莱特 菲尔风机股份有限公司（以下简称"克莱特"、"公司"）向不特定合格投资者公开发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证 券发行上市保荐业务管理细则》（2023 年修订）《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》以及《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 （2022 年修订）等有关规定，对克莱特 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了 专项核查，核查意见如下： 一、募集资金情况概述 （一）实际募集资金金额 2022 年 2 月 23 日公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意威海克莱特菲 尔风机股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2022]352 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司本次 发行价格为 10.80 元/股，初始发行股数为 1,000 万股（不含行使超额配售选择权所 发的股份），实际募集资金总额为人民 ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2024-032 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年 3 月 7 日，威海克莱特菲尔风机股份有限公司（以下简称"公司"）发 行普通股 10,000,000 股，发行方式为直接定价方式，发行价格为 10.80 元/股，募 集资金总额为 108,000,000 元，募集资金净额为 93,159,433.95 元，到账时间为 2022 年 3 月 10 日。 二、募集资金管理情况 为规范募集资金使用，提高募集资金使用效率，公司依据相关规定并结合公 司实际，经公司第四届董事会第六次会议、2022 年第一次临时股东大会审议通过， 制定了《威海克莱特菲尔风机股份有限公司募集资金管理制度》。另外，公司已与 主办券商、相关银行签订了《募集资金三方监管协议》。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金的存储情况如下： 单位：元 | 发行届次 ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2024-033 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年 3 月 7 日，威海克莱特菲尔风机股份有限公司发行普通股 10,000,000 股，发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为 10.80 元/股，募集资 金总额为 108,000,000 元，实际募集资金净额为 93,159,433.95 元，到账时间为 2022 年 3 月 10 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 | 序号 | 募集资金用 | 实施主 | 募集资金计 划投资总额 | 累计投入募 | 投入进度（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 集资金金额 | | | | 途 | 体 | ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2024-036 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 关于内部控制有效性的自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制 度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制有效性自我评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、董事会对内部控制报告真实性的重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上 ...

您可使用手机"扫一打"或进入"注册资审计报告是否由具有快业许可的会计师事务所出身 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zc.noc6.gov.cn）"进行行" 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字|2024]0011001566 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) (2023 年度) | | 录 目 | 页 次 | | --- | --- | --- | | | 草焦资会存放与使用情况签证报告 | 1-2 | | 二、 | 成海直裁特菲尔风机股份有限公司 2023年度 | 1-5 | | | 草焦资全左放与实际使用情况的专项报告 | | 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 月 电话: 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2024]001 ...