证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2025-049 本人王东升，已充分了解并同意由提名人山西科达自控股份有限公司董事会提名 为山西科达自控股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具 备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任山西科达自控股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性文 件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 山西科达自控股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（王东升） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务规则 的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《 ...

证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2025-064 山西科达自控股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：山西转型综合改革示范区太原学府园区长治路 227 号高新 国际 B 座科达自控会议室 3.会议召开方式：现场+网络 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长付国军先生 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 6.会议列席人员：监事、高级管理人员、董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、 法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事王磊因异地工作以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 ...

大华会计师事务所(特殊普通合伙) 山西科达自控股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2025]0011000128 号 一、 内部控制审计报告 1-2 Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 告是否由具有执业 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一些 山西科达自控股份有限公司 内部控制审计报告 (截止 2024 年 12 月 31 日) 录 页 次 大华会计师事务所 (特殊普通合伙) Z西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] : 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 0006 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2025]0011000128 号 山西科达自控股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了山西科达自控股份有限公司(以下简称科达自控 公司) 2024 年 12 月 31 目的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引 ...

山西科达自控股份有限公司 关于大华会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 山西科达自控股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"大华"）作为公司 2024 年度审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对大华 2024 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2025-036 2024 年度末合伙人数量：150 人 2024 年度末注册会计师人数：887 人，其中：签署过证券服务业务审计报告 的注册会计师人数：404 人 2023 年度业务总收入：325,333.63 万元 2023 年度审计业务收入：294,885.10 万元 2023 年度证券业务收入：148,905.87 万元 （二）聘任会计师事务所履行的程序 2023 年度上市公司审计客户家数：436 家 2023 年上市公司审计客户前五大主要行业：制造业、信息 ...

太原市长风商务区长兴路1号华润大厦T4座34-35层 030000 34-35/f, building T4, China resources building, no.1 changxing road, changfeng business district, taiyuan city. 电话/Tel：0351-2715333\4\5\6\7\8\9 E-mail:office@huajulaw.com 山西科达自控股份有限公司 法律意见书 山西华炬律师事务所关于 山西科达自控股份有限公司 2022 年股权激励计划限制性 股票首次授予第三个解除限售期及预留部分第三个解除 限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票 之 法律意见书 山西华炬律师事务所关于 山西科达自控股份有限公司 2022 年股权激励计划限制性股票 首次授予第三个解除限售期及预留部分第三个解除限售期 解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票 之法律意见书 致：山西科达自控股份有限公司 山西华炬律师事务所（以下简称"本所"）接受山西科达自控股份有限公司 （以下简称"公司"或"科达自控"）的委托，作为公司 2022 年股权激励事项 的专项 ...

证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2025-045 山西科达自控股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2024 年度，本人赵峰作为山西科达自控股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管 办法》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等的规定，本着客观、公正、独 立的原则，诚信、勤勉、忠实地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会 各项议案，对重大事项发表独立意见，积极维护公司利益及全体股东合法权益。 现将 2024 年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、 独立性情况 在担任公司独立董事期间，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担 任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公 司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司 及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益， 不存在影响独立 ...

大华会计师事务所(特殊普通合伙) DaHua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"比哪用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师多 山西科达自控股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截至 2024 年 12 月 31 日) 山西科达自控股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2025]0011004686 号 ミューム中育おせ 出名無信号テリジナ :淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 0006 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2025]0011004686 号 山西科达自控股份有限公司全体股东: 页 次 日 录 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2 说明 山西科达自控股份有限公司 2024 年度非经营 । í 1-2 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业 ...

证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2025-034 山西科达自控股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 山西科达自控股份有限公司（以下简称"公司"）为积极履行回报股东义务， 与全体股东分享公司收益，在统筹考虑公司战略发展目标及流动资金需求，保证 公司健康、稳定、持续发展的前提下，根据法律法规及《公司章程》《公司利润 分配管理制度》相关规定，拟实施 2024 年年度权益分派。 一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 4 月 29 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 190,799,120.74 元，母公司未分配利润为 137,696,306.84 元。母公司资本公积为 432,166,207.03 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 415,682,906.78 元，其 他资本公积为 16,483,300.25 元）。 二 ...

证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2025-053 限售期及预留部分第三个解除限售期解除限售条件未成就 暨回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 山西科达自控股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日分别 召开第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十一次会议，审议通过《关 于 2022 年股权激励计划限制性股票首次授予第三个解除限售期及预留部分第三 个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》。公司董 事会独立董事专门会议、监事会分别对上述事件发表了意见，同意公司回购注销 激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 1,800,000 股。 本事项尚需提交股东会审议。 二、定向回购类型及依据 定向回购类型：股权激励计划限制性股票回购注销 山西科达自控股份有限公司 关于 2022 年股权激励计划限制性股票首次授予第三个解除 定向回购依据： 根据《山西科达自控股份有限公司 2022 年 ...

（五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制 人任职； 证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2025-042 山西科达自控股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《山西科达自控股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及《独立董事工作制度》等相关规定，并结合独立董事 出具的《独立董事独立性自查表》，山西科达自控股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事宋建成先生、王东升先生、赵峰先生的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见。 （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接 ...