证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2025-029 山西科达自控股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2024 年年度股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 召开本次会议的议案已于 2025 年 4 月 25 日公司第四届董事会第二十七次会 议审议通过。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《股东会议事规则》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票表决方式的一种方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 6 月 5 日下午 2:30。 2、网络投票起止时间：2025 年 6 月 4 日 15:00—2025 年 6 月 5 日 15:00。 登记在 ...

山西科达自控股份有限公司 关于前期会计差错更正后的财务报表及附注的公告 证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2025-056 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 山西科达自控股份有限公司（以下简称"公司"）在 2022 年、2023 年以及 2024 年新能源充换电业务采用总额法确认收入，根据中国证监会 2024 年发布的 《上市公司 2023 年年度财务报告会计监管报告》中提出：基于谨慎判断充电服 务业务，应当按照净额确认收入的原则，本次更正将该业务收入确认调整为净额 法。公司根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》 等有关规定对相关定期报告进行追溯调整，更正后的财务报表及相关财务信息如 下（粗体字项目为本次差错更正受影响数据）： 一、2024 年三季度 （一）合并资产负债表 本次会计差错更正对合并资产负债表没有影响 （二）母公司资产负债表 本次会计差错更正对母公司资产负债表没有影响 （四）母公司利润表 （三）合并利润表 单位：元 | 项目 | ...

山西科达自控股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：山西转型综合改革示范区太原学府园区长治路 227 号高新国际 B 座科达自控会议室 3.会议召开方式：现场 证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2025-030 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日以邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席崔世杰先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律、 法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 根据《公司章程》等相关规定，由监事会主席代表监事会汇报了 2024 年年 （一）审议通过《关于山西科达自控股份有限公司 2024 年年度监事会工作报告 的议案》 1.议案内容： ...

公司本次回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易 所上市公司持续监管办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号—— 股权激励和员工持股计划》及《公司章程》等法律法规、规范性文件以及公司《股 权激励计划》等相关规定，决策审批程序合法、合规，不存在损害公司及公司股 东利益的情况。 关于 2022 年股权激励计划限制性股票首次授予第三个解除限售期及 预留部分第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限 制性股票事项的核查意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法》《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》及《公司章程》等法律法规、 规范性文件以及《山西科达自控股份有限公司 2022 年股权激励计划》（以下简称 "《股权激励计划》"）等有关规定，鉴于公司 2022 年股权激励计划第三个解除限 售期解除限售条件未成就。首次授予 51 名激励对象 3,942,500 股，预留部分授 予 6 名激励 ...

证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2025-051 独立董事候选人声明与承诺（杨少华） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人杨少华，已充分了解并同意由提名人山西科达自控股份有限公司董事会提 名为山西科达自控股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人 具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任山西科达自控股份有限公司独 立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性 文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经 验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务规 则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； 山西科达自控股份有限公司 （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会 ...

证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2025-043 山西科达自控股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2024 年度，本人宋建成作为山西科达自控股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管 办法》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等的规定，本着客观、公正、独 立的原则，诚信、勤勉、忠实地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会 各项议案，对重大事项发表独立意见，积极维护公司利益及全体股东合法权益。 现将 2024 年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、 独立董事基本情况及独立性情况 在担任公司独立董事期间，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担 任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公 司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司 及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利 ...

业绩总结 - 2024年度公司合并财务报表营业收入为43364.89万元[7] - 2024年末资产总计1495598023.42元，较上期增长约20.95%[20] - 2024年末负债合计787655894.61元，较上期增长约43.03%[21] - 2024年末股东权益合计707942128.81元，较上期增长约3.20%[21] - 2024年净利润本期为34051375.90元，上期为55112262.41元[23] 财务审计 - 审计认为公司财务报表在重大方面按准则编制，公允反映财务状况和经营成果[4] - 审计将收入确认、应收账款信用损失列为关键审计事项[7] 股本情况 - 截至2024年12月31日，公司累计发行股本总数7728万股，注册资本7728万元[44] 子公司情况 - 公司本期纳入合并范围的子公司共20户，较上期减少1户，增加2户[46] 会计政策 - 同一控制下企业合并按被合并方资产负债账面价值计量[59] - 非同一控制下企业合并按合并对价公允价值计量[62] - 金融资产分三类，初始和后续计量有不同规定[79][80] - 金融负债初始分类为三类，后续计量有不同规定[87] - 存货发出按月末一次加权平均法计价[109] - 固定资产确认需满足经济利益流入和成本计量条件[131] - 借款费用资本化需满足三个条件[137] - 内部研究开发项目开发阶段支出满足条件确认为无形资产[149] 收入确认 - 公司在客户取得商品或服务控制权时确认收入[171] - 矿山数据监测等产品在客户验收后确认收入[172] - 自动控制产品在客户发货单签字后确认收入[172] - 寄售产品以客户领用确认收入[174] - 365在线自动化技术服务按履约情况确认收入[174] - 充电桩业务在平台结算充电款当月确认收入[174]

（二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经验； 证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2025-052 山西科达自控股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（杨少华） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 提名人山西科达自控股份有限公司董事会，现提名杨少华为山西科达自控股份有 限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出 任山西科达自控股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与山西科达自控股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或 者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性文 件及北交所业务规则； （三）具有良好的个 ...

证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2025-060 山西科达自控股份有限公司 2023 年年度报告的更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 山西科达自控股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 22 日在 北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露《2023 年年度报告》 （公告编号：2024-027）。根据中国证监会 2024 年 8 月发布的《上市公司 2023 年年度财务报告会计监管报告》中提出：基于谨慎判断充电服务业务，应当按照 净额确认收入的原则，本次更正将该业务收入确认调整为净额法。公司根据《企 业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等有关规定，对 报告部分内容更正如下： 一、更正事项的具体内容 会计差错更正情况及原因详见本公司披露于北京证券交易所信息披露平台 的《前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2025-057）和《关于前 期会计差错更正后的财务报表及附注的公告》（公告编 ...

证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2025-044 山西科达自控股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2024 年度，本人王东升作为山西科达自控股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管 办法》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等的规定，本着客观、公正、独 立的原则，诚信、勤勉、忠实地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会 各项议案，对重大事项发表独立意见，积极维护公司利益及全体股东合法权益。 现将 2024 年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、 独立性情况 在担任公司独立董事期间，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担 任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公 司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司 及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益， 不存在影响独 ...