说明会基本信息 - 说明会类型为山西辖区上市公司 2024 年投资者网上集体接待日暨年报业绩说明会，由中国证券监督管理委员会山西监管局主办、山西省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司协办 [3] - 召开时间为 2024 年 5 月 20 日 15:00 - 17:00 [4] - 召开地点采用网络远程方式，可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演 APP 参与 [4][6] 参加人员 - 公司董事长付国军先生 [5] - 董事会秘书任建英女士 [5] - 财务负责人牛建勤先生 [5] - 证券事务代表郝富强先生 [5] 投资者参与及沟通内容 - 投资者可通过上述网络方式参与互动交流 [6] - 公司高管将在线就公司 2023 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等问题与投资者沟通 [6] 联系方式 - 联系人任建英 [6] - 联系电话 0351 - 7026650 [6]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为线上投资者调研会议 [1] - 活动时间是2024年5月10日 [1] - 活动地点为线上调研 [1] - 参会单位及人员包括东吴证券等多家机构（排名不分先后） [1] - 上市公司接待人员有董事长付国军、董事会秘书任建英、财务负责人牛建勤 [1] 业务增长相关 - 公司业绩增长主要来自智慧矿山业务，业务增长源于产品在不同区域拓展及新产品研发推广，2023年省外区域业绩贡献略高于省内 [2] 现金流转正原因 - 一是加强内部管理，回款情况好转；二是新能源充换电业务（To - C业务）带来持续现金流 [3] 钠离子电池优势 - 与锂离子电池相比成本优势明显 [4] - 内阻比锂离子电池高，安全性更高 [4] - 工作温度范围为 - 20℃至60℃，对温度敏感度更低，损耗少，有助于提升北方区域覆盖率 [4] 新能源充换电业务发展 - 政策推动下，已覆盖地区补桩需求持续增加，未覆盖地区不断拓展 [5] 公司在新能源充换电行业优势 - 作为上市公司，在社区充换电细分领域有资金优势 [6] - 技术平台优势明显，立体式新能源管理系统可统一规划管理，降低成本并保证运营效率 [6] 2024年经营预期 - 智慧矿山业务保持稳定增长，新能源充换电业务有望快速增长，具体业绩以定期报告为准 [7]

证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2024-050 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 山西科达自控股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日在北 京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）发布了《2023 年年度 报告》（公告编号：2024-027），为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年经营 业绩的具体情况，加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2023 年年度报告业绩 说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 山西科达自控股份有限公司 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 17 日。 年度报告说明会预告公告 董事会秘书：任建英女士 财务负责人：牛建勤先生 保荐代表人：孙贝洋先生 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本 次年报业绩说明会。为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年 报 ...

证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2024-047 山西科达自控股份有限公司 （一）回购目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，提升公司股票长期投资价值，综 合考虑公司经营情况、财务状况以及未来的盈利能力等因素，公司以自有资金回购公司 股份。本次回购的股份将用于员工股权激励或员工持股计划，以此进一步完善公司治理 结构，构建长期激励与约束机制，确保公司长期经营目标的实现，提升公司整体价值。 （二）回购方式 本次回购方式为竞价方式回购。 （三）回购价格、数量 本次回购价格不超过 20.00 元/股，具体回购价格由公司股东大会授权董事会在回 购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。自董事会决 议至回购完成期间，如公司存在权益分派等事项，将自权益分派实施之日起，及时调整 回购价格。 （四）拟回购数量、资金总额及资金来源 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 山西科达自控股份有限公司（以下简称"公司"）于 2 ...

证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2024-048 山西科达自控股份有限公司 三、备查文件 《发明专利证书》（证书号：第 6965125 号）。 山西科达自控股份有限公司 董事会 2024 年 5 月 7 日，山西科达自控股份有限公司(以下简称"公司")的子公 司收到了由国家知识产权局颁发的《发明专利证书》，具体信息如下： | 发明名称 | 矿用隔爆兼本安型充电装置 | | --- | --- | | 专利号 | ZL 2021 1 0644157.8 | | 专利权人 | 山西中科智能控制技术研究院有限公司 | | 授权公告日 | 2024 年 5 月 3 日 | | 摘要 | 本发明公开了一种矿用隔爆兼本安型充电装置，实现了井下 | | | 环境中高效可靠符合相关安全法规的充电过程。 | 二、对公司的影响 本项专利"矿用隔爆兼本安型充电装置"实现了快速无安全隐患的充能，能 自主识别是否具备启动充电的条件，是实现自主充电的智能装备，在井下具有广 阔的应用场景。 此次发明专利获得授权，增强了公司在智能矿山领域的核心竞争力，有助于 公司 M-CPS 智慧矿山整体解决方案的进一步优化，展现了公 ...

一、 回购方案基本情况 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 山西科达自控股份有限公司 山西科达自控股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 5 日召开第四届董 事会第八次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议 案》，公司现任独立董事宋建成、赵峰、王东升对该议案发表了同意的独立意见。2023 年 5 月 16 日 2022 年年度股东大会审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》。本次 回购方案基本情况如下： （一）回购目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，提升公司股票长期投资价值，综 合考虑公司经营情况、财务状况以及未来的盈利能力等因素，公司以自有资金回购公司 股份。本次回购的股份将用于员工股权激励或员工持股计划，以此进一步完善公司治理 结构，构建长期激励与约束机制，确保公司长期经营目标的实现，提升公司整体价值。 证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2024-046 2. 如果在回购期限内，公司董事会决定 ...

报告公司投资评级 公司维持"增持"评级 [1] 报告的核心观点 1) 2023年公司实现营收4.4亿元，归母净利润5515万元，毛利率增长1.17pcts至42.91%，延续增长趋势 [1] 2) 多项业务齐发力,矿山数据监测与自动控制系统、市政设备远程监测及控制系统、自动控制相关产品等业务收入均实现增长 [2] 3) 公司提前布局充电桩业务,2023年充电桩(站)业务收入增长至4565.4万元(+806.02%),毛利率达到39.69% [3][4] 4) 公司持续进行充换电设备业务拓展,加快钠离子电池换电业务推广,新能源充换电业务有望带来持续增长 [4] 财务数据总结 1) 2023年公司营业收入4.4亿元,同比增长27.05% [1] 2) 2023年归母净利润5515万元,同比下降2.7% [1] 3) 2023年毛利率为42.91%,较上年提升1.17个百分点 [1] 4) 预计2024-2026年归母净利润分别为0.71/0.89/1.14亿元,对应EPS为0.92/1.16/1.47元/股 [1]

证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2024-044 二、对公司的影响 上述证书的取得有助于完善公司的立体式新能源充换电管理系统，该系统可 全方位满足新能源充电运营管理需求，提升管理效率，助力部署一体化新能源运 关于子公司取得计算机软件著作权登记证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 2024 年 4 月 23 日，山西科达自控股份有限公司(以下简称"公司")的全资 子公司山西科达新能源科技有限公司（以下简称"科达新能源"）收到了由中华 人民共和国国家版权局颁发的 5 项《计算机软件著作权登记证书》，具体信息如 下： | 序号 | 软件著作权名称 | 软件著作权证书号 | 软件著作权登记号 | 权利取得 | 著作权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 方式 | | | 1 | 城市立体式新能源 充电运营管理平台 | 软著登字第 | | | 科达新能 | | | | | 2024SR053 ...

山西科达自控股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011007732 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) DaHua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) -证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统 山西科达自控股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2 说明 山西科达自控股份有限公司 2023 年度非经营 । Í l 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 0) 5835 0011 传真: 86 (10) 58 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 (截止 2023 年 12 月 31 日) 页 次 录 大华核字[2024]0011007732 号 山西科达自控股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了山西科 达自控股份有限公司(以下简称科达自控公司)2023 年度财务报表, 包括 2023 年 ...

证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2024-039 山西科达自控股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《山西科达自控股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及《独立董事工作制度》等相关规定，并结合 独立董事出具的《独立董事独立性自查表》，结合其他相关资料，山西科达自 控股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事宋建成先生、 王东升先生、赵峰先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公 司或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份 百分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股 份百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的 ...