明光浩淼安防科技股份公司 证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2024-069 发文单位：安徽省工业和信息化厅 二、 对公司的影响 公司被认定为 2024 年安徽省绿色工厂，体现了公司践行绿色发展理念，有 助于推动公司持续创新和技术进步，促进公司可持续发展。 关于被认定为 2024 年安徽省绿色工厂的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 基本情况 明光浩淼安防科技股份公司(以下简称"公司")近日收到安徽省工业和信息 化厅《安徽省工业和信息化厅关于公布 2024 年安徽省绿色工厂名单的通知》。其 载明：经企业申报、各市推荐、专家审核、会议审议、公示等环节，公司被认定 为 2024 年安徽省绿色工厂。 奖项名称：2024 年安徽省绿色工厂 获奖单位：明光浩淼安防科技股份公司 三、 备查文件 1. 《安徽省工业和信息化厅关于公布 2024 年安徽省绿色工厂名单的通知》 特此公告。 明光浩淼安防科技股份公司 2024 年 8 月 5 日 董事会 ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2024-068 明光浩淼安防科技股份公司 回购股份注销完成暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 定向回购股份注销情况 公司通过股份回购专用证券账户，共回购 536,250 股，占回购前公司总股本的比例 为 0.616%。公司已于 2024 年 7 月 18 日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司 办理完毕上述 536,250 股回购股份的注销手续。本次回购股份注销完成前，公司股份总 额为 87,015,003 股，本次回购股份注销完成后，公司股份总额为 86,478,753 股，公司 剩余库存股 0 股。 | 类别 | 注销前 | | 注销后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 数量（股） | 比例（%） | 数量（股） | 比例（%） | | 1.有限售条件股份 | 39,096,076 | 44.93% | 38,559,826 | 44.59% | | 2.无限售条 ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2024-064 明光浩淼安防科技股份公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长倪军先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 1.公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事徐亮、朱曙夏、李志军因个人原因 缺席； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 公司高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<明光浩淼安防科技股份公司 2022 年股权激励计划（草案）> 第二个解除限售期解除限售条件未成就暨定向回购注销部分限制性股票的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 6 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台 （http: ...

股东大会信息 - 2024年6月12日刊登2024年第二次临时股东大会通知公告[2] - 股东大会于6月27日9时召开，网络投票时间为6月26日15:00至6月27日15:00[2] - 出席人员38名，代表股份56,051,778股，占总股本64.42%[4] 议案表决情况 - 《关于<明光浩淼安防科技股份公司2022年股权激励计划（草案）>第二个解除限售期解除限售条件未成就暨定向回购注销部分限制性股票的议案》同意股数54,756,377股，占本次有表决权股份总数100%[9] - 《关于<明光浩淼安防科技股份公司2022年股权激励计划（草案）>第二个解除限售期解除限售条件未成就暨定向回购注销部分限制性股票的议案》中小股东同意股数147,775股，占出席会议有表决权中小股东股份总数100%[9] - 《关于拟减少公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》同意股数56,051,778股，占本次有表决权股份总数100%[10]

新产品和新技术研发 - 公司多功能制氮灭火消防车获安徽省首届消防科学技术创新奖二等奖[2] 其他新策略 - 奖项体现公司科技创新及自主研发能力，助提升综合竞争力和可持续发展[3]

公司决策 - 拟回购注销536,250股限制性股票[2] - 2024年6月11日召开相关董事会和监事会会议[2] - 2024年6月27日召开2024年第二次临时股东大会[2][3] 股本与资本变更 - 回购注销后总股本由87,015,003股变更为86,478,753股[3] - 注册资本将由87,015,003元变更为86,478,753元[3] 减资与债权申报 - 2024年7月1日刊登减资公告[3] - 债权申报时间为2024年7月2日 - 2024年8月15日[4] - 申报地址为安徽省明光市嘉山大道80号公司董事会办公室[4] - 联系人林女士，电话0550 - 8156287[4]

新产品和新技术研发 - 公司获《实用新型专利证书》，发明为无人应急消防车辆装备车联网智能数据采集装置[3] - 专利申请日2023年10月10日，授权公告日2024年6月14日[3] - 专利权人含公司和滁州学院，专利号为ZL 2023 2 2706565.9[3]

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2024-060 明光浩淼安防科技股份公司（以下简称"公司"）监事会根据《公司法》 《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》《公 司章程》及《明光浩淼安防科技股份公司 2022 年股权激励计划（草案）》（以下 简称"《激励计划》"）等文件的有关规定，对回购注销《激励计划》部分限 制性股票相关事项进行了核查，发表核查意见如下： 经核查，《激励计划》第二个解除限售期解除限售条件未成就。根据《激励 计划》相关规定，对激励对象已获授但尚未解除限售的 536,250 股限制性股票 予以回购注销。 明光浩淼安防科技股份公司监事会关于 《明光浩淼安防科技股份公司 2022 年股权激励计划（草案）》 第二个解除限售期解除限售条件未成就暨定向回购注销 部分限制性股票相关事项的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 明光浩淼安防科技股份公司 监事会 ...

会议基本信息 - 2024年第二次临时股东大会，召集人为董事会[3][4] - 采用现场和网络投票结合，重复投票以首次结果为准[6] - 现场会议6月27日9:00召开，网络投票6月26 - 27日[7][8] 股权与登记 - 股权登记日为6月20日，登记在册股东有权出席[10] - 登记时间6月26日9:00 - 12:00，地点公司办公楼四楼[16] 审议议案 - 审议股权激励计划部分股票回购注销议案[12] - 审议减少注册资本并修订章程议案[13][14]

业绩数据 - 2023年营业收入477,028,852.90元，较2021年同比增长15.58%[4] - 2023年扣非净利润 - 1,678,927.16元，较2021年同比下降110.67%[5] 股票回购 - 2024年6月11日公司召开会议审议通过回购注销部分限制性股票议案，尚需提交2024年第二次临时股东大会审议[3] - 公司拟对68名激励对象持有的536,250股限制性股票回购注销，占总股本0.616%[6] - 调整后限制性股票回购价格约为4.273元/股[9] - 公司用自有资金支付回购限制性股票的资金[10] 激励计划 - 《激励计划》共授予72名激励对象1,725,000股股份，已有4名对象相关股票被回购注销[6] - 68名激励对象调整前未解除限售股票487,500股，调整后为536,250股[8] 人员注销情况 - 董事、高级管理人员拟注销52,800股，占授予总量2.95%[11] - 核心员工拟注销部分人员涉及不同数量股票及对应授予总量比例[11] - 核心员工小计数量为483,450，占比27.05%；合计数量为536,250，占比30.00%[13] 股份结构变化 - 回购注销前有限售条件股份数量为39,096,076股，占比44.93%；无限售条件股份数量为47,918,927股，占比55.07%；总计数量为87,015,003股，占比100%[14] - 回购注销后有限售条件股份数量为38,559,826股，占比44.59%；无限售条件股份数量为47,918,927股，占比55.41%；总计数量为86,478,753股，占比100%[14] 其他事项 - 2023年5月16日公司以总股本79,186,549股为基数，每10股转增1股、派1元现金[6] - 公司本次回购注销部分限制性股票符合规定，不会对股权激励计划等产生重大不利影响[16] - 公司将在股东大会审议通过回购股份并减少注册资本方案之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上公告[17]