业绩数据 - 2023年度公司营业收入477,028,852.90元，较2021年同比增长15.58%[13] - 2023年公司扣非净利润为 - 1,678,927.16元，较2021年同比下降110.67%[13] 股权激励 - 2022年多会议审议通过股权激励计划相关议案[6][7][9] - 72名员工被认定为核心员工[8] - 第二个解除限售期条件未成就，536,250股不得解除限售[13][14] 回购注销 - 2024年会议审议回购注销部分限制性股票议案[10] - 调整后回购价格约4.273元/股，资金2,291,396.25元加利息[15][17] - 资金来源为自有资金，待股东大会通过及后续程序[18][19]

会议信息 - 监事会会议于2024年6月11日召开，通知于6月7日发出[5] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 议案表决 - 《关于<明光浩淼安防科技股份公司2022年股权激励计划（草案）>第二个解除限售期解除限售条件未成就暨定向回购注销部分限制性股票的议案》表决同意3票[6] - 《关于拟减少公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》表决同意3票[7] 后续安排 - 两议案无关联交易，无需回避，需提交股东大会审议[6][7]

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2024-056 明光浩淼安防科技股份公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 11 日 2.会议召开地点：公司办公楼会议室 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议表决等方面符合《公司法》等有关法律、 法规及部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事徐亮、朱曙夏、韦邦国、李志军因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<明光浩淼安防科技股份公司 2022 年股权激励计划（草案）> 第二个解除限售期解除限售条件未成就暨定向回购注销部分限制性股票的议案》 3.会议召开方式：现场加通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 7 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长倪军先 ...

资本调整 - 公司拟将注册资本由87,015,003元减至86,478,753元[2] - 公司拟将股份总数由87,015,003股减至86,478,753股[2] 股票回购 - 公司需回购注销限制性股票数量为536,250股[3]

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2024-053 明光浩淼安防科技股份公司 关于对北京证券交易所 2023 年年报问询函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京证券交易所上市公司管理部： 明光浩淼安防科技股份公司(以下简称"公司""浩淼科技")于 2024 年 5 月 17 日收到北京证券交易所上市公司管理部下发的《关于对明光浩淼安防科技 股份公司的年报问询函》（年报问询函【2024】第 014 号）(以下简称"问询函")。 公司对此予以高度重视并对所有问题逐一进行了认真复核、分析与落实，现回复 如下： 问题一 关于毛利率和经营业绩 请你公司： （1）结合原材料价格波动、下游市场需求和价格变动、议价能力等，分产 品说明毛利率下滑的原因及合理性；说明报告期和 2024 年一季度经营业绩大幅 下滑的原因及合理性，以及你公司为改善盈利能力、回报投资者等方面拟采取 的措施。 （2）说明分季度计算的扣非后归属于上市公司股东的净利润合计数与扣非 后归属于上市公司股东的净 ...

财报披露信息 - 公司于2024年4月22日披露《2023年年度报告》[2] - 公告日期为2024年5月31日[4] 财报更正情况 - 《2023年年度报告》中加权平均净资产收益率等内容需更正[2] - 本次更正不涉及主营业务收入、净利润等主要财务数据调整[2] - 更正后数据详见同日披露的《2023年年度报告（更正后）》[2]

的年报问询函 年报问询函【2024】第 014 号 明光浩淼安防科技股份公司（浩淼科技）董事会： 我部在上市公司 2023 年年度报告事后审查中关注到以下情况： 1、关于毛利率和经营业绩 报告期，你公司综合毛利率为 15.09%，同比下降 6.02 个百分点。 其中，罐式消防车毛利率为 11.67%，同比下降 6.74 个百分点，举高 车毛利率为 6.46%，同比下降 14.13 个百分点，特种车毛利率为 21.80%， 同比下降2.44个百分点，其他消防车毛利率为32.63%，同比增长13.83 个百分点，其他业务毛利率为 70.70%，同比增长 40.51 个百分点。 报告期，你公司实现营业收入 4.77 亿元，同比增长 6.06%，扣非 后归属于上市公司股东的净利润-167.89 万元，同比下降 107.09%。分 季度看，你公司报告期第一季度至第四季度，扣非后归属于上市公司 股东的净利润分别为 211.69 万元、398.91 万元、57.54 万元、-920.74 万元，合计金额为-252.60 万元，亏损集中在第四季度。 2024年一季度，你公司营业收入3,307.30万元，同比下降58.20%， ...

业绩数据 - 报告期综合毛利率15.09%，同比降6.02个百分点[1] - 报告期营收4.77亿元，同比增6.06%，扣非净利润 -167.89万元，同比降107.09%[2] - 2024年一季度营收3307.30万元，同比降58.20%，扣非净利润 -607.21万元，同比降386.84%[2] 财务状况 - 报告期前五大供应商采购额1.72亿元[5] - 报告期末应收账款账面价值1.76亿元，较期初降17.86%[6] - 报告期末存货账面价值1.17亿元，较期初降30.61%，减值金额309.85万元，同比增547%[8] - 报告期末长期借款余额4865.34万元，较期初增11.37%，利息支出362.05万元，较2022年增50.52%[9] - 报告期末应交税费453.41万元，较期初降67.87%，其中增值税降68.40%，所得税期初314.75万元，期末为0[10] 产品毛利率 - 罐式消防车毛利率11.67%，同比降6.74个百分点[1] - 举高车毛利率6.46%，同比降14.13个百分点[1]

会议信息 - 2024年5月15日召开2023年年度股东大会[3] - 出席和授权出席股东44人，持股60,540,013股，占比69.57%[4] - 9位董事出席8人，3位监事全部出席[4] 议案表决 - 多项2023年度报告及2024年度预算等议案同意股数60,540,013股，占比100%[6][7][9][11][12][13] - 2024年度董监高薪酬方案同意股数1,168,411股，占比100%[16] - 2023年度权益分派说明议案同意票数1,168,411，比例100%[17] 其他 - 安徽天禾律师事务所见证，律师肖郑东、张大林认为决议合法有效[19][21] - 备查文件有股东大会决议和法律意见书[20]

股东大会信息 - 2024年4月22日刊登2023年年度股东大会通知公告[2] - 2024年5月15日上午9时召开本次股东大会[2] - 网络投票时间为2024年5月14日15:00至2024年5月15日15:00[2] 参会情况 - 出席本次股东大会人员44名，代表股份60,540,013股，占总股本69.57%[4] 议案表决 - 多项议案同意股数60,540,013股，占比100%[9][10][12][15] - 两项议案中小股东同意股数1,168,411股，占比100%[16][19]